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活动:金融情报和信息共享工作组冬季研讨会
2013年12月17日星期二,非透明法律和政策高级研究员,克里斯托弗先生Bidwell.将在华盛顿特区冬季研讨会工作组冬季研讨会上的金融情报和信息。Bidwell先生的介绍的主题是美国,欧洲联盟和私营部门之间的伊朗制裁和互动的未来。
The event is hosted in partnership with: the American Security Project, The American Bar Association’s International Anti-Money Laundering Committee, the FBI’s InfraGard National Capital Region Members Alliance, the ABA Intl Financial Products and Services Committee, the ABA Privacy, e-Commerce and Data Security Committee, the ABA Young Lawyers Interest Network and the ABA Section of Criminal Justice.
有关活动的详细信息下面可以找到。合作组织成员的注册是25美元,非成员35美元。获得亲自参加的政府员工的费用。
日程:
美国酒吧协会
John Marshall Room B&C
1050康涅狄格州Ave NW,5楼华盛顿特区,DC 20036
2013年12月17日星期二
下午12:30 - 下午5:00
会议从下午12:30开始。讨论从下午1点开始。
发言者:
- Celina Realuyo,国家安全事务实践教授,国防大学半球防御研究威廉J.佩里中心:“哥伦比亚努力打击洗钱和恐怖主义融资”
- Lucas Brown博士,Redowl Analytics:“分析员工行为在大数据时代对抗欺诈”
- CDR Dave Gefell.,美国海岸警卫队,执行官,USCG情报协调中心和Josh Lortie.,联邦调查局抵抗力分析师,智力分析师:“从DHS-LED私营部门工作组的报告,洗钱”
- Joaquin Roose.,战略分析,金融情报部门,汇丰北美控股:“非法财务风险:信用合作案例研究”
- 丹尼尔征税,校长,mckool smith p.c:“最近的美国跨境执法努力以及他们为金融机构提出的风险”
- 斯科特·普雷维克,高级助理,替代支付系统,Booz Allen Hamilton:“突击平衡:新虚拟,数字和移动支付系统的承诺和脆弱性”
- 克里斯托弗A. Bidwell,JD,高级研究员 - 美国科学家联合会的非脱色法律和政策:“伊朗制裁的未来 - 美国,e.u。和私营部门互动“
主持人:Danielle Camner Lindholm,FIIS WG和ABA Intl AML委员会的联合主席,以及莱斯利罗克韦尔,FIIS WG的联合主席