1997年2月6日，在0930年，在安全政策委员会工作人员的办事处召开了金融披露工作组会议。出席人数是：
彼得尼尔森，国防部主席
特里汤普森，SPBS
美国能源部Geralyn Praskievicz
比尔·康弗里，OPM
鲍勃链接，NSA
Ken DeBorde，中情局/中情局
查尔斯·凯利，中情局
邦迪·斯洛克姆，SGI/CRAY
莱斯·汉金斯，国家安全局
Barbara Cherenghino，DIS
艾德·福雷斯，唐
马歇尔·桑德斯
Mike McMahon，Nro
凯西·格雷格，海关
基思剃须刀，ousd
介绍
1.会议由汤普森先生开幕，他感谢所有人参加并介绍了去年的事件摘要，涉及财务披露问题。
2.在初始财务披露表格提到安全策略委员会后，该表格是否应包含价值观的问题并未调整。副司法部长Jamie Gorelick致辞，使金额应包含在财务披露表格中的意见。安全政策委员会认为，范围应列入实际金额。安全政策委员会工作人员随后召开了在Glynco GA的金融欺诈学院召开会议。使用范围来制作表格。完成该努力后，表格提交了安全政策论坛，并提出了三种选择;1）推荐给SPB，按原样采用，2）简化表格并建议批准或3）探索扩大的财务调查的效用为表格的辅助或替代方案。The Forum elected option 3 and referred the matter to the PSC for action.PSC然后指向FD工作组以重新维护和解决此问题。FD工作组之前的目前目的是构建背景调查的财务调查元素，以满足表格的要求。这种努力可能包括对与BI相关的判断性方面的关注。 Mr. Thompson then surrendered the floor to the chair, Mr. Peter Nelson.
议程
1.纳尔逊先生。首先，凯利要求中情局的凯利先生描述中情局金融调查工作的现状。凯利先生表示，FD表格已经转发给了整个中情局人员、承包商和详细人员。在机构内部，它已通过电子方式发送，并可能以电子方式完成。正如所料，已经注意到一些阻力，但阿德奇·特尼特重申了他对这项努力的承诺。收集工作处于非常早期的阶段，4月30日是提交文件的截止日期。后续分析将包括使用筛选算法。
2.纳尔逊先生然后表示扩大的财务调查的目标人口可能是T.S.以上候选人。那些只在数百万里携带秘密或机密清除号的人，明显不保证该集团同意的额外关注。
3.然后，罗伊·尼尔森先生要求该小组考虑通过FicCEN大现金交易数据库筛选目标人群的有效性。DIS目前通过Fincen数据库筛选部分调查对象，命中率为2%。专家组注意到，还有一个Fincen“8300”。该数据库处理在银行以外的机构（即汽车经销商、珠宝商等）进行的超过10000美元的交易。据指出，筛选50000个主题需要12小时的计算机时间，因此，资源将是一个问题。专家组一致认为，这种筛选工作有希望，并将进一步讨论。
然后讨论了信用报告。似乎同意野外调查员应该有信用报告的副本或至少摘要。海关目前为此。有人指出，需要审查几次连续的信用报告，以寻求财务状况的重大和无法解释的变化。ReportsReports与获取对调查员的信用报告相关的实际问题是此时未知。
5.要解决的另一个区域是调查人员自己使用的方法，即在主题访谈期间应该询问主题的问题，以及应询问源的问题。提交了两份文件，其中列举了不同的质询模式。汤普森先生将两人结合在一个稻草人中，将在下次会议上讨论。
6.志愿者，海关有一个旅行数据库，文本II，可能与财务调查结合使用，或者作为财务调查的组成部分。现有的商业数据库也可能提供一些帮助，但它们是不存在的，并且通常不包含普遍指标。本集团同意，毫无疑问，一些检测调查人员和审判员将无疑是必要的。该培训的性质，程度和范围将主要由开发的调查车辆的详细信息决定。
7.本集团将尽一切努力实现收入中性解决方案。然而，必须认识到，在超过一百万个科目上进行的调查的扩展可能不可避免地需要额外的时间和/或收入。
8.下次会议将于1997年3月4日在SPBS会议室的0930举行。
特里汤普森
主题访谈
您的信用报告/其他记录是否会出现任何原因展示_____？
有什么理由有人会说你入不敷出？
我们如何/在哪里可以验证？