TREASURYNEWS

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公共事务办公室的
美国财政部

立即发布
2001年9月18日,
po - 624

财政部副部长吉米Gurulé

FTAT更新

谢谢你今天的到来。我想向大家汇报一下财政部执法局最近的活动。让我把话说清楚。财政部正在利用我们掌握的一切手段来打击恐怖主义。

你们很多人都知道，上周财政部宣布外国恐怖分子资产追踪中心(FTAT)已经启动并运行。自由贸易协定将是我们寻求摧毁恐怖分子的金融基础和关闭他们的筹款能力的重要工具。FTAT与传统执法机构对财务跟踪的使用有两个关键方面的区别。

首先，联邦调查局和其他执法机构会查看与具体案件相关的金融数据——比如上周二的恐怖袭击。

相比之下，自由贸易协定将着眼于世界各地参与了几起不同恐怖袭击的所有恐怖组织——我们寻求对恐怖组织的金融基础设施建立一个“宏观”的轮廓。

第二，我们收集这些信息的明确目的是查明和破坏这些恐怖组织获得的各种资金来源。

我们将使用几个不同的工具来实现这一点。金融犯罪执法网络(FinCEN)将在追查恐怖组织与合法金融机构之间的任何金融联系方面发挥关键作用。FinCEN根据《银行保密法》收集数据，并可以将恐怖分子和恐怖组织的名字与数据库中的可疑活动报告进行交叉比对。ReportsReports

今天，我很高兴地向大家报告，FTAT已经开始为一些涉嫌参与周二袭击的人建立财务档案。

我们将探讨他们与其他恐怖组织之间可能存在的财务关系。我们乐观地认为，这种确定恐怖主义资金来源的战略方法将扩大到包括实质性的国际合作。

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