见证尊敬的保罗·麦克纳尔蒂
美国参议院司法委员会
保护我们的国家安全免受恐怖袭击:审查恐怖主义犯罪调查和起诉。
2003年10月21日，
美国律师，美国弗吉尼亚东区
的声明
保罗·j·麦克纳尔蒂
美国律师
弗吉尼亚东区
之前
司法委员会
美国参议院
提出了在
2003年10月21日
主席先生和委员会成员们:作为维吉尼亚州东区的联邦检察官，我很荣幸能够为公众服务，并在一个处于国内反恐战争前线的地区领导一群才华横溢的工作人员。今天我也很荣幸能在各位面前讨论我的办公室所采取的重要反恐行动。主席先生，这显然是一个极其重要的议题，我赞扬你举行这次听证会。
一，简介
总检察长阿什克罗夫特曾执导过每一个美国律师，以积极主动，并在这方面的努力全面。在EDVA，我们已经制定了开展我们的反恐责任详细的战略计划。
在我成为联邦检察官后不久，我们制定了六个战略目标和几十个具体案例、项目和行动计划，以实现我们的目标。六项目标是:
1.确定通过利用现有的联邦执法手段的恐怖主义威胁;
2.发现和消除对恐怖分子的物质支持，特别是经济支持;
3.起诉身份证欺诈，移民欺诈和金融犯罪恢复我们的身份，财务和移民系统的完整性;
4.保护EDVA的关键基础设施。(保障机场、港口、电厂、电子通信、数据安全。)
5.起诉涉嫌支持、策划或执行恐怖主义行动的人，如穆萨维。
6.保护我们的国家安全信息和敏感技术。
为了帮助实现这些目标，我建立了一个恐怖主义和国家安全单位的EDVA与十几AUSAs。这些经验丰富的检察官正在把设计，不仅把违法者绳之以法战略起诉，而且还扰乱和阻碍恐怖分子在美国这里站稳脚跟的能力。新的恐怖主义和国家安全单位的重点是使之更难以恐怖分子在美国的工作，从而防止未来的任何攻击。
2起诉恐怖分子和支持恐怖分子的人
参议院投票确认我的提名为美国联邦检察官于2001年9月14日 - 对我国9·11袭击发生后仅3天。不用说，我在一次加入了办公室的时候，每个人都在高速运转。随着我们在纽约南区和刑事司的同事们，我们开始通过证据整理和放在一起发生了什么事。最后，我们在与美国的基地组织袭击而带来的指控穆萨维。穆萨维案件是持续的，而且，如果我们获胜就目前的吸引力，我们相信，穆萨维将被定罪的所有对他的指控的。
除了对穆萨维的起诉，EDVA还处理了其他几个涉及恐怖主义或支持恐怖主义的案件。例如，约翰·沃克·林德，所谓的“美国塔利班”，因为向一个指定的恐怖组织提供物质支持而被起诉。林德的案子通过认罪、20年监禁和重要的合作成功地完成了。今年5月，卡车司机Iyman Faris在我们地区认罪，承认密谋向基地组织提供物质支持。他承认向基地组织提供了纽约市一座主要桥梁的信息，这是一个潜在的袭击目标，也是其他潜在目标。
我们从这些案例中学到了很多。我们在EDVA的律师、其他美国律师办公室和主要司法部门之间建立了良好的工作关系。律政司现拥有一支经验丰富的检察官队伍，随时准备在有需要时提供服务。
今天上午，我想更详细地谈一谈我们的目标，即确认恐怖分子的身份，扰乱他们在美国的活动。
3确认恐怖分子的身份并扰乱他们在美国的活动
由于总检察长说，“生命和自由的保护是我们这个时代的原因。”毫无疑问，联邦执法的首要任务是在美国的识别和恐怖网络的破坏。这是关键的挑战，我们的脸：发现和阻止谁住在我们中间，才可以进行攻击的恐怖分子。
在这一努力中，我们不仅在破坏潜在的恐怖分子和他们的支持者的活动，但封闭整个渠道是恐怖分子用来维持自身在美国取得重大进展。仅在我区，我们已经取缔非法汇款，信用卡胸围出方案后消失了，变得更困难的人假装他们是他们是不是谁 - 或者假装自己是合法在这个国家。
恐怖主义融资
正如布什总统9月11日之后不久说，“钱是恐怖行动的生命线。今天，我们要求世界各国停止付款。”钱确实是恐怖行动的生命线。这不仅是需要资金的致命行动，但是，像其他大型组织，恐怖分子有开销。事实上，他们的开销可能相形见绌他们的运营成本。为了提供指挥和控制恐怖组织需要的基础设施。这种基础设施需要不断存在 - 即使是在实际的恐怖活动之间的那些有时很长时间。换句话说，卧铺细胞花钱。此外，基础设施必须有足够的冗余和灵活性，甚至捕获或个别恐怖分子的死亡，或它的建筑物和车辆的破坏后保持连续性。
为了减少恐怖分子融资的潜在来源，我们现在调查和起诉一些案件，这些案件可以帮助我们找到提供有关恐怖分子融资信息的线人和合作者。我们抓获的出售走私香烟或假冒婴儿配方奶粉的人，现在可能提供有关恐怖分子融资人的重要信息。此外，我们起诉这些案件是因为这些诈骗所得的钱可能会流向恐怖分子。
同样，我们现在来研究金融机构也经常去未读缺乏资源的可疑活动报告（SAR）;ReportsReports我们从抓住钱，起诉无牌汇款和货币信使在国际机场;我们扫描破产报告检测到个人声称他们跑了几十万美元的信用ReportsReports卡债务，但不能还钱的时候，在现实中，他们转移到海外，以支持未来的恐怖活动之间的信用卡诈骗罪。
随着美国联邦调查局，国土安全部移民与海关执法部和国税局的帮助下，我们已经从事恐怖融资的一个广泛的调查，侧重于从美国发送到支持恐怖主义的海外资金。支持在本次调查过程中获得大量的搜查令时使用的誓章的部分现在被开封，所以我可以告诉你的是，调查的其他项目中包括，数以万计的北部，从组织和个人已发送美元弗吉尼亚萨米·阿里安，谁目前等待在佛罗里达州坦帕审判，对涉及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的恐怖主义指控。此外，在本次调查的赞助，我们最近逮捕了Abdirahman Alamoudi，形形色色的美国穆斯林组织的创始人之一，对违反规则的行为对金融交易与利比亚参与。在他的拘留聆讯的过程中，我们提出的证据表明，在今年8月，Alamoudi被英国当局被走私$ 340,000现金途中叙利亚，正如你可能知道，是各种恐怖分子是的家中发现Alamoudi在过去，还有一个跳点寻求进入伊拉克打击我们的士兵打圣战的外国人口头支持。
此外，我们最近在这一广泛的财政支助调查中第一次被定罪。BMI公司的创始人Soliman Biheiri被指控犯有移民欺诈罪。在相关调查过程中，BMI的一名会计师联系了一名FBI特工，称“该会计师代表公司转移到海外的资金可能被用于资助非洲的大使馆爆炸案。”我们认定Biheiri犯有移民罪(并指控Alamoudi违反了对利比亚的制裁)，而不是向恐怖主义提供物质支持，这说明我们在成功地为恐怖主义融资方面仍然面临挑战，即使被告和指定的恐怖分子之间存在资金渠道。
身份证明文件诈骗
我们不仅扰乱通过攻击其资金的恐怖网络，但我们也寻求揭露恐怖分子。在美国，它是太容易落后别人的或虚构的身份隐藏。如果一个人愿意付出代价，他或她可以获取任何目的欺诈识别，不问任何问题。自2001年9月我们已经起诉了很多很多识别诈骗的案件，包括涉及弗吉尼亚州机动车管理局的雇员2个阴谋。这些情况表明，识别伪造文件是大生意。一对买卖欺诈移民文件被告在十八个月的空间再没少于$ 6,300,000，其中包括$ 1,000,000现金被告的床的一个条件下，从手提箱查获。同样，无论是DMV的戒指，我提到了收集的非法获利数十万美元。
身份证明文件造假直接破坏我们的国土安全。它创造了我们的移民和入籍控制巨大的坑洞;它有助于恐怖分子进入并留在我们的国家;它有利于犯罪 - 犯罪，如信用卡诈骗，抵押贷款欺诈和银行欺诈。这些罪行可为用户提供他们需要支持卧铺细胞或计划，并开展大规模恐怖袭击的恐怖分子资金。
涉及州驾照的欺诈尤其值得关注。州驾驶执照是这个国家日常生活的支柱。有了驾照，你可以开车，登机，买手枪。你可以开银行账户，买酒，办信用卡。虽然驾驶执照不是在美国合法居住的证据，但它可以被视为合法居住的证据。此外，在就业资格核查过程中，公民和外国人经常将驾照与不受限制的社会保险卡或其他就业授权证明一起作为身份证明(表I-9)。简而言之，国家驾照的完整性对我们的商业和国家安全至关重要。
对身份证件欺诈可能促进恐怖主义的担忧不是抽象的问题。9·11劫机者中的7人通过向车辆管理局提交虚假的弗吉尼亚居民住址证明而获得了真正的弗吉尼亚驾驶执照。其中一架93号航班试图撞击华盛顿特区的一个目标，但失败了;其中两人在撞向世贸中心的飞机上;在77号航班撞上五角大楼时，机上有4人。值得注意的是，这七个人没有一个住在弗吉尼亚。相反，他们专程去了弗吉尼亚，因为他们知道只要花100美元现金，一天之内就能拿到真正的驾照，而且不用问任何问题。虽然我们永远无法确定，但我们强烈怀疑这七名劫机者故意使用他们的弗吉尼亚驾照登上劫持的航班，以逃避外国护照可能带来的审查。我们承诺再也不需要问这样的问题。
IV。美国爱国者法案
2001年9月11日，之后，参议院和众议院以压倒利润通过了美国爱国者法案（“爱国者法案”）。美国爱国者法案是我们努力找出恐怖分子，破坏他们的活动在美国的一个组成部分。它提供了执法与重要的工具，以提高我们国家的国内安全和防止恐怖主义的未来行为。
《爱国者法案》做了三件事:第一，它大大增强了我们调查恐怖分子的能力。其次，它使某些监控法律与新技术同步。第三，它打破了人为的障碍，允许不同的机构共享信息，共同打击恐怖主义。
有迹象表明，改善我们的调查恐怖分子，其中许多只是在毒品调查延长权力已经提供给恐怖分子嫌疑人的调查能力的爱国者法案的许多方面。例如，调查人员和检察官在我区使用的爱国者法案规定，以获得从一个单一的美国地区法院在恐怖分子的金融网络的复杂的多国金融调查法庭下令搜查令。这一规定大大加快了调查，并保存宝贵的时间在其他地区获得独立的认股权证。通过使法律与新技术同步，《爱国者法案》做出了一些早该做出的常识性改变。在一个罪犯使用预付费、几乎是一次性的手机的时代，我们必须不断适应新技术和罪犯使用它们的用途。例如，根据爱国者法案，检察官现在可以使用“巡回窃听”来追踪恐怖分子的通讯，即使他使用不同的电话来避免被发现。近20年来，人们一直在使用这些流动窃听装置追踪可疑的毒贩。我们现在可以用它们来进行反恐战争，就像我们多年来在毒品战争中所做的那样。
法院授权的延时通知认股权证已使用多年。这些权证允许联邦法官，在某些情况下窄，授权调查，得到搜查令已经执行延迟通知。爱国者法案仅仅是在美国建立了一个统一的法定标准的适用。我的办公室已应用于反恐调查这一权力。例如，法院授权延迟通知的搜索在弗吉尼亚州的业务。偷偷摸摸的进入许可与被调查犯罪执法人员复制大量的记录（不删除它们）。根据法院令，令副本未在搜索结束留在行业的场所。
如果法院不允许推迟通知，调查工作以及合作证人的安全就会受到严重的危害。因此，有人向目标公司购买非法毒品，并有一名与执法部门合作的线人把用于购买毒品的钱交给该公司的老板，然后再转移给海外调查的目标公司。合作来源随后与海外来源会面，讨论今后可能为恐怖组织提供资金的毒品交易。该企业经营者的律师随后被通知搜查。
五，结论
总之，从反恐战争国内最前线的话还是不错的。我们在起诉恐怖分子和破坏支持它们的犯罪活动方面取得进展。爱国者法案在我们享受迄今为止的成功起到了显著的一部分，但更多的是可能在您的帮助。
谢谢。我很乐意尝试回答任何问题，你可以在这个时候。