尊敬的约翰LaFalce的准备的证词（d-NY）
国会议员

上午10点，周三，2001年9月26日 - 德克森538

以防止未来的恐怖竞选反作用我们的国家将不会成功，除非我们切断资金燃料恐怖主义。9月11日的可怕攻击^日无法度过了全球金融体系发生不恐怖分子的资产流动。上周下划线需要一个协调一致的反洗钱进攻，国际和国内的事件。在审理后认为，参议院银行委员会今天举行将是重要的，如果9月11日的悲惨事件^日以前从未出现过。但是，我们的国家危机带来的紧迫性的新意义国会审议的洗钱问题和国家反洗钱战略。金博宝正规网址

我已经多年关注的是，我们的反洗黑钱法不够灵活美国执法部门允许以应对快速移动和适应性显着甲级战犯和凶残的恐怖分子的恶意创造性。我相信，我们的法律需要修改，以提供执法部门，包括财政部更大的灵活性，打击洗钱，并为所有显著洗钱罪的有意义的刑事处罚。

随后，我问到政府的新的反洗钱战略和新的立法的讨论，我想说的是，我在行动，政府已采取追查本·拉登的“金融指纹”，他的铝Qadea恐怖网络鼓励并支持它们的实体。

首先，财政部宣布致力于恐怖分子资金筹集的破坏，并建议设立一个外国恐怖的库房内，资产跟踪中心的机构间小组的创建。其次，周一，总统发布的行政命令确定国际恐怖团体，个人，和他们的操作工连接到攻击并冻结这些团体的资产在美国。该命令的总统克林顿以前的订单上展开。新顺序确定了三个慈善机构和一个业务，提供给本·拉登和Al Queda资金支持。它还允许财政部长从与美国金融机构和其他企业美国做生意阻止任何不合作的外国金融机构。这将有助于美国政府连根拔起，将寻求做严重伤害美国及其公民网络的财务基础。布什政府似乎是断在努力切断拉登从他管理的基金一个非常良好的开端。

国家反洗钱战略于9月11日之前开发^日攻击，我相信它的部分应该在光这些悲惨事件以及我们的情报和执法机构了解了攻击的资金进行重新评估。

尽管这一战略提出了强有力的执法目标，其中包括呼吁在洗钱罪行而没收资产的法规更加严厉的执法，对一些在战略调控目标的重点似乎与强大的全球领导地位，美国有些不一致已在过去十年中在提高国际反洗钱标准。我特别关注的是，该战略要求遵守银行保密法和金融机构为可能展开的各类货币交易是与当前BSA报告要求豁免的目的，调查的成本效益分析。

我担心的是，这些活动可能会导致当前的银行保密法的报道关于打击国际洗钱的斗争中我们自己的决心，要求和提出问题的松弛。我想与政府合作，以制定新的战略，地址担心，我已经提出。

种种迹象表明，政府已经开始重新思考战略。我感到高兴的是副局长Gurule宣布，财政部已经放弃了计划的要求货币服务企业的规定拖延执行（例如，钱发射机）与财政部进行登记，并提交与财政部可疑活动报告。ReportsReports我认为，这些规定将随着时间的推移给予那些需要控制的国际货币兑换的哈拉瓦系统我们的执法和情报机构的重要调查和起诉的工具。许多人认为，哈拉瓦系统是主要渠道的恐怖主义活动，包括人Qadea活动的全球资金的一个。

如果我们要引领全球努力切断拉登和开展其致命任务所需的资金其他恐怖组织，我们必须确保我们自己的法律已经足够手头的艰巨任务。在众议院和参议院的一些成员已经推出了值得认真考虑，不仅是我们对恐怖主义行为反应的一部分，也作为我们的整体反洗钱战略的一部分，洗钱立法。

我和克里参议员一起，通过立法强化政府在打击洗钱活动作斗争的武器。参议员萨班斯，参议员莱文参议员格拉斯利等参议院的同事们法规的共同提案国。我们的法案，国际反洗黑钱法令2001年，提供了财政部长有权力和自由裁量权，以解决与精度的特定洗钱问题 - 无法在现行法律下进行。这项立法将使美国在对付外国司法管辖区和外资金融机构杠杆比率上升援助毒贩，洗钱和恐怖分子。

针对大宗现金走私现有的法律是不够的。目前，非法现金的快递员都受到只有很少的监禁未能文件货币报告。ReportsReports我是立法的原始共同提案国，这将使货币用于非法目的的走私根据联邦法律严重的刑事犯罪。

鉴于9月11日的事件，我相信政府会想迅速采取行动，获得必要的法律授权，以打击国际恐怖主义和国际洗钱。我期待着与健全有效的反洗钱立法的发展管理协同运作。