声明:
威廉E。莱德维特
国际运营总监
药物执法管理
美国司法部
之前：
刑事司法、毒品政策和人力资源小组委员会
日期：
2000年2月29日
米卡主席、明克众议员和小组委员会尊敬的成员：我感谢今天有机会出席小组委员会讨论美国和墨西哥禁毒工作的问题。首先，我要感谢小组委员会对缉毒署的持续支持，以及对缉毒执法工作的全面支持。我今天的证词将为你客观地评估在墨西哥活动的国际贩毒组织所构成的毒品威胁的执法问题。这些以墨西哥为基地的犯罪组织对负责执行毒品法的美国执法机构构成了最大的挑战。由于美国和墨西哥之间日益增加的合法跨境交通和商业活动，一些国际有组织犯罪集团在美国/墨西哥边境两侧建立了复杂的走私基础设施。此外，人们早就认识到，除了贩毒之外，这些国际犯罪组织还滋生暴力、腐败和恐吓，威胁到美国各地城镇的安全和稳定。金博宝正规网址
在墨西哥境外活动的复杂和复杂的国际贩毒集团往往是在全球范围内活动的恶毒、破坏性实体。四大在墨西哥贩毒组织——操作瓜达拉哈拉,华雷斯,墨西卡利,提华纳,索诺拉,和海湾地区——文森特Carrillo-Fuentes的赞助下,阿曼德Valencia-Cornelio, Miguel Caro-Quintero雷蒙和本杰明Arellano-Felix和Osiel Cardenas-Guillen是在许多方面,美国执法部门自上世纪初以来一直在打击的黑帮头目和组织。然而，这些有组织的国际犯罪头目比他们的国内前辈更危险，更有影响力，对我们的日常生活产生更大的影响。
这些国际贩运者及其组织在索诺拉、墨西哥和美国境外的其他地方作出行动决定，这对我国公民的生活质量产生了不利影响，并直接支持了我国城镇的毒品犯罪。这些组织的复杂程度达到了新的水平，不仅对美国和欧洲构成了威胁，而且对它们自己的国家也构成了威胁。他们的权力和影响力是前所未有的。除非制定出创新、灵活、多方面的应对措施，否则这些贩毒组织在未来几年可能会变得更加强大。
对美国的损害:
为了了解国际毒品走私组织造成的破坏的程度和性质，研究这些组织是如何运作的，以及它们是如何渗透到美国社区并在其中定位的，以便进一步实现它们的目标，这是至关重要的。
在美国，总部设在墨西哥的主要毒枭与其在美国扎根的代理人之间的任何一天都在安排商业交易，运输、储存和分销成吨的非法毒品。过去，以墨西哥为基地的犯罪组织的活动仅限于种植大麻和罂粟，以便随后生产大麻和海洛因。哥伦比亚毒枭还依靠这些组织将大量可卡因运入美国，并将这些可卡因转手给其他组织，后者在美国各地分销产品。然而，在过去几年里，总部设在墨西哥的有组织犯罪集团在可卡因、冰毒、海洛因和大麻交易的许多方面获得了越来越多的控制，对美国公民、政府机构和本国公民的福祉造成了越来越大的威胁。
不久前，墨西哥人贩子在美国西部和一些中西部城市占据主导地位。今天，毒品管制局与其他执法机构一起，发现了导致起诉的证据，这些证据表明，总部设在墨西哥的有组织犯罪集团的同伙已经在美国东海岸建立了自己的地位，从而成为全国毒品交易的重要参与者。
墨西哥毒贩崛起：
1995年和1996年期间，哥伦比亚国家警察勇敢的男女人员对卡利领导施加了巨大的执法压力。结果，卡利的所有人口贩卖头目要么被关进监狱，要么被杀。在此期间，美国执法机构有效地攻击了在美国境内活动的哥伦比亚团伙。随着卡利的领导人被关押在哥伦比亚，以及执法部门对他们在美国的牢房的成功袭击，来自墨西哥的人贩子变得更加突出。哥伦比亚毒贩和墨西哥贩毒组织之间的联盟日益壮大，双方都从中受益。来自墨西哥的毒贩长期以来一直参与大麻、海洛因和可卡因的跨境走私，他们利用既定的分销路线在美国各地运送毒品。总部设在墨西哥的组织作为主要的甲基苯丙胺生产者和贩毒者的出现也使它们成为国际毒品贩运的主要力量。墨西哥毒贩以前是由哥伦比亚毒贩以现金支付他们的服务费用，现在他们通常会收到多达一半的可卡因作为报酬。这使墨西哥贩毒者获得了数吨的可卡因，并使他们得以扩大其在美国的市场和影响力，从而使他们本身成为强大的可卡因贩毒者。
With the disruption of the Cali syndicate, Mexican groups such as the Amado Carrillo-Fuentes organization, the Arellano-Felix cartel, the Amezcua-Contreras brothers, and the Caro-Quintero group, consolidated their power and began to dominate drug trafficking along the U.S.-Mexico border and in many U.S. cities. Recent events in Mexico and along the southwest border emphasize the fact that trafficking groups from Mexico have developed into a significant force in international organized crime.
沿美国/墨西哥边境走私的毒品概况:
最近的估计表明，在美国上市的可卡因约55％是在整个美国和墨西哥边境运输。通常情况下，大可卡因货物从哥伦比亚运，通过商业运输，捕鱼和“快”艇和越野装载在墨西哥。可卡因通过墨西哥运送，通常由卡车，在那里像瓜达拉哈拉，蒂华纳或城市华雷斯仓库，这是作战基地的重大刑事贩毒组织。车辆通行的在U.S./Mexico边界极高的容量允许可卡因载荷越过边境来驱动，并带到美国境内的主要分销中心，如洛杉矶，新泽西，芝加哥和凤凰城。大毒枭代孕等待指令，往往通过加密通讯方式devices-- --phones提供，传真，寻呼机或计算机---告诉他们在哪里仓库较小负载，谁为运输服务接触，谁归还最终的利润。来自墨西哥的非法送往美国和经常在这里个人，已被证明与美国的货运场所承包给全国各地的移动负载。一旦负载在接近最终的终端点的区域到达，藏身处是建立了工人谁看超过可卡因用品，并安排它由附近范围内的批发商进行分配。这些分销商传统上一直由多米尼加共和国哥伦比亚国民或个人，但最近，DEA临到证据表明，墨西哥的贩毒组织也直接参与了纽约市的可卡因分布。
我们不仅查明了毒枭本身，而且在大多数情况下查明了他们的指挥和控制结构的关键成员。在缉毒局、联邦调查局、司法部、美国海关以及州和地方警察部门的共同努力下，查获了数百吨毒品，获得了数亿美元的毒品收益，最重要的是，还收到了几项重大指控。事实上，这些组织的一些领导人——Ramon和Benjamin Arellano-Felix, Jesus Amezcua-Contreras, Vicente carrilo - fuentes ----已经成为美国各主要执法部门的熟悉名字。尽管有这些证据和臭名昭著的人贩子继续逃避逮捕和起诉。
他们能够避免逮捕并继续犯罪活动的主要原因是他们有能力恐吓证人、暗杀和腐败公职人员。最近逮捕分别位于墨西哥蒂华纳和马塔莫罗斯的阿雷亚诺·菲利克斯卡特尔和卡德纳斯·吉伦卡特尔成员的努力中，可以举出这一点的明显例子。去年在蒂华纳，墨西哥官员在DEA的支持下，试图逮捕为阿雷亚诺·菲利克斯组织工作的主要贩运者，但未获成功。1999年11月，海湾卡特尔主要毒贩Osiel Cardenas Guillen从德克萨斯州布朗斯维尔越过国际边界，在墨西哥马塔莫罗斯非法拘留和袭击了两名美国缉毒人员。
与主要墨西哥有组织犯罪群体相关的甲基苯丙胺贩运者，以其他国家/地区的来源获得甲基苯丙胺生产所需的前体化学品，如中国和印度，以及来自美国的流氓化学品供应商。事实上，基于墨西哥的跨国犯罪组织已成为美国甲基苯丙胺及其前体化学品中最重要的经销商。在墨西哥查获的几批麻黄碱使人们注意到墨西哥有组织犯罪集团获取麻黄碱的数量。在墨西哥或加州建立了超级甲基苯丙胺实验室，每周可生产数百磅甲基苯丙胺。在这些地方，甲基苯丙胺被提供给毒贩，让他们在美国各地分销。
这些以墨西哥为基地的甲基苯丙胺组织还在我国各地建立了完善的多种毒品分销网络。墨西哥贩毒组织单枪匹马地创造了对甲基苯丙胺的新需求，将其大量向东运往全国各地，远远超出了传统的西部和西南市场。
来自墨西哥的海洛因现在代表联邦当局在美国缉获的14％的海洛因，据估计，1999年在墨西哥生产了43吨鸦片。最近由DEA进行的一项研究表明，大约29％的海洛因在美国被使用的是由墨西哥的有组织犯罪辛迪斯偷运的。墨西哥黑焦油海洛因在墨西哥生产，并在汽车和卡车的边界上运输。如可卡因和甲基苯丙胺，它由墨西哥有组织犯罪集团的员工贩运，并向美国西南，西北和美国中西部地区的经销商和用户提供。曾经一次，同时传送到美国的两磅左右是常见的。最近，从德克萨斯州德克萨斯州许多城镇的众多缉获量度所证明的情况下缉获的海洛因数量增加。这种海洛因是非常有效的，其使用导致了大量的死亡。
来自墨西哥的大麻仍然占据了非法美国进口市场虽然美国专家估计墨西哥大麻产量为3,700公吨（1998年的4,600岁和1997年4,800）。此外，1999年，GOM剥夺了大约23,547公顷的大麻（1998年的24,200公顷）。墨西哥大麻缉获量从1991年的102公吨增加到1999年的836.3公吨。来自墨西哥的大麻组织非常强大和暴力。在某些地方，来自墨西哥的贩运者已经在美国建立了越来越多的行动。在最近在爱达荷州的案件中，DEA与其他联邦，州和地方执法官员合作，逮捕了来自墨西哥萨卡特卡斯的一群非法外国人。缉获了114,000家大麻植物，重量差不多20吨。这项操作代表了爱达荷州的最大大麻癫痫发作。
值得注意的是，尽管与药物贸易有关的许多交易发生在美国土地上，但主要有组织犯罪老板指导他们的多亿美元业务的每一个细节，同时位于墨西哥。他们不仅对所做的经营决定负责，但最终造成的毁灭性太多的美国社区由于可卡因，甲基苯丙胺，海洛因和大麻的涌入而受到损害。这些强大和有组织的综合杂项可以挫败墨西哥反毒品警察的能力。他们将腐败和无限资源中的障碍放置障碍的能力可以阻碍调查。在过去的一年里，墨西哥当局没有任何主要的墨西哥人贩运组织拆除或大幅扰乱。
执法答复：
报告表明，西南边界（SWB）仍然是墨西哥贩运团体偷运进入我国的所有非法毒品的大约70％。为了应对沿着边境的这种持续威胁，DEA建立了一些促进和改善情报和信息共享的举措，同时识别和消除合作的障碍。这些举措采用了多时间战略，该战略利用并结合执法行动，情报业务，并规定了执法援助，以取得违反边境刑事贩毒组织的成功。这些举措的目标是扰乱和最终拆除犯罪组织，使非法毒品脱落到美国，通过在国外的联邦，州和地方调查中联系起来，并调动国外多边执法努力。基于过去的趋势，智慧和最近的恐惧沿着边境，DEA建立了SWB现场部门的优先事项：（1）涉及暴力组织的可卡因调查;（2）甲基苯丙胺调查，（3）海洛因调查，（4）大麻调查，（5）洗钱调查和（6）转移/危险药物和化学研究。
执法行动/策略：
针对这些墨西哥贩毒组织（MDTO）的出现，很明显，要实现对所需执法缉毒活动协调战略。In order to combat drug production and trafficking networks operating along the U.S./Mexican border, DEA, in concert with other Federal agencies established the Southwest Border Initiative - an integrated, coordinated law enforcement effort designed to attack the command and control structure of organized criminal operations associated with the Mexican Federation. This strategy focuses on intelligence and enforcement efforts which target drug distribution systems within the U.S. and directs resources toward the disruption of those principal drug trafficking organizations operating across the border.
因此，与其他联邦，州和地方执法机构合作，DEA正在致力于对主要MDTO的智力，技术资源和调查专门知识，负责走私大量可卡因，海洛因，大麻和甲基苯丙胺。
除此之外，DEA和联邦调查局（FBI）还向墨西哥政府（GOM）执法机构提供行动规划、情报和培训，以加强其打击这些组织的能力。西南边境战略的目标是跨越边境的特定墨西哥贩运组织，并攻击其指挥和控制基础设施。
此外，特别行动处(SOD)是一个联合的国家协调和支持实体，由来自司法部、海关、FBI、DEA和IRS的探员、分析师和检察官组成。它的使命是协调和支持针对对美国构成最大威胁的贩运组织的区域和国家刑事调查和起诉，SOD在调查机构和地区管辖边界上无缝执行，为外地办事处提供必要的支持和援助，情报分析和调查行动的“领导”。在SOD内部，参与调查的机构之间没有区别。在适当的情况下，州和地方当局完全融入协调行动。按照目前的配置，SOD由五个部分组成;每个都有缉毒局和联邦调查局的工作人员。其中一科针对哥伦比亚贩运组织，第二科集中于欧洲和亚洲的可卡因和海洛因贩运，第三科针对洗钱组织，其余两科是西南边境项目的核心部分，重点针对主要的多边贸易组织。这两个部门的目标是，除其他外，已确定的MDTO的指挥和控制网络，以及沿西南边境行动的支持组织。因此，机构间区域目标如下; (1) Intelligence collection and analysis, (2) Investigations, (3) Interdiction and Enforcement and (4) Prosecution and Incarceration. The following operation delineates the need and significance for such a multi-agency project:
操作有罪不罚：
1999年9月，美国缉毒局宣布结束了一项为期两年的国际调查，最终逮捕了106名与总部位于墨西哥坎昆的贩毒组织Amado Carrillo Fuentes (ACF)有关的人。这项被称为“有罪不罚行动”的调查是一个多司法管辖区、多机构的调查，它直接将美国的毒品贩运活动与墨西哥最高级的可卡因贸易联系起来。
这项调查始于1998年1月由DEA，联邦调查局，美国海关总署，美国联邦检察官办公室，司法部/刑事审判庭以及州和地方执法机构的主持人联合进行。调查涵盖53 DEA，联邦调查局和美国海关总署案件调查横跨14个联邦司法区。自1998年以来，该调查已导致36次癫痫发作，扣除12434千克可卡因，海洛因半公斤，4806磅大麻，美国的货币超过$ 1900万和106名个人被逮捕。
上面的统计数据只讲述了故事的一部分。运营有罪不罚现象在执法共同体中表现出无与伦比的协调和合作努力。Overall, this investigation allowed the law enforcement community to ascertain this organization's method of operation from the narcotic distribution in Colombia to the transportation through Mexico to the ultimate distribution networks throughout the U.S. Such success clearly demonstrates the need for the continuation of long term, multi-agency investigations.
与墨西哥政府的合作/经审核单位的地位:
之后逮捕了1997年通用古铁雷斯Rebollo并在墨西哥的执法机制的建立基础设施,如双边工作组(BTF)和审查单位计划,DEA成为傻子的相对于前景谨慎乐观的承诺两国调查。缉毒局在财政上和其他资源上支持了这些项目，希望我们的努力能够成功打击毒枭，他们在美国各地造成了如此大的破坏。然而，不断有关于墨西哥腐败和主要有组织犯ReportsReports罪集团的权力和影响力迅速增长的报道使我们对成功的长期前景深感关切。也许，墨西哥当局逮捕了Jaime Aguilar Gastelum和Guillermo Moreno-Rios的“有罪不罚行动”(Operation惩处Operation)和“千年行动”(Operation Millennium)的目标，表明了墨西哥湾未来对此类合资企业的承诺。
但是，在去年，墨西哥的审查单位计划尚未实现两国政府最初设想的潜力。为了目前解决这个问题，DEA和墨西哥政府等同于DEA，Fiscalia Especializada Para Ation de Delitos Contra La Salud（Feads）已同意仔细审查该计划并建立提高效率的方法并建立方法对相互达成的调查目标的有效性。DEA和FEADS还继续在墨西哥进行联合调查努力。联合调查是用粉丝审查单位的主要调查组成部分进行 - 双边工作队（BTF）。然而，由于墨西哥/ PGR政府的努力减少，DEA没有与剩余的审查单位合作，以更好地将它们组织成良好的劳动力。
然而，BTF和SIU在针对主要贩毒组织的案件方面取得的调查成果微乎其微。这些单位无法充分利用《有组织犯罪法》的规定对这些主要组织进行适当调查，这同样令人失望。1999年2月，位于墨西哥城的SIU因一份墨西哥新闻报道而遭到破坏，该报道描述了该单位的行动，包括其地点、活动和调查目标，使调查工作更加复杂。由于这一挫折，SIU基本上被关闭，从1999年到现在，GOM一直未能恢复该单位，并且仍在寻找新地点重新安置SIU。此外，在整个1999年期间，墨西哥城SIU的警察人员被分成几个小组，并经常被部署到墨西哥各地，以便开展其他调查工作，例如搜寻墨西哥逃犯和前昆塔纳·鲁奥·马里奥·维拉努埃瓦·马德里州州长。
此外，有组织犯罪组的审查小组人员(SIU是其中一员)一直在调查坎昆的Carrillo-Fuentes组织的一个毒品走私网络，该网络由Alcides Ramon-Magana领导。在调查过程中，缉毒局与OCU共享了三个主要证人他们提供了有关该组织的信息。从这些证人那里收集到的信息帮助查封了金塔纳罗奥的房地产并逮捕了该案件中的几名被告，包括中层毒贩和洗钱者卡洛斯·科林-帕迪拉。此外，GOM还对与Ramon-Magana有关联的44人发出了逮捕令，其中包括1999年4月5日对前州长Villanueva Madrid发出的28项与毒品有关的罪名的逮捕令。
墨西哥和美国政府将继续进行合作和双边调查。就在本月，根据DEA向GOM提供的信息，进行了两次此类行动，结果在墨西哥缉获了一个可卡因实验室和一个甲基苯丙胺实验室。最终，DEA相信审查过程是我们确保与同行诚信的最佳机会。正如今天先前关于正在进行的双边审查单位计划调查的证词中所述，DEA将继续与我们的GOM同行积极参与这一过程。DEA还将鼓励GOM为BTF和SIU配备经过审查的FEADS人员，并为其提供充分的人员和支持，并提供这些操作所需的资源。
腐败问题:金博宝正规网址
虽然墨西哥政府正在努力解决腐败问题，但它在墨西哥执法机构仍然是一个严重的问题。联邦预防警察（FPP）是在1999年初创建的，以应对警察队伍的现有腐败，但最近报告说，若干FPP代理商正在调查腐败活动。1999年12月，墨西哥/蓬勃政府报告说，1997年4月至1999年，超过了3,500名联邦警察的1,400人被解雇，并被起诉了357名军官。此外，国家公共安全系统建立了国家警察登记处，以防止腐败的警察官员被另一项执法实体重新雇用。但是，PGR没有完全实施这些计划来处理腐败。例如，1999年，虽然1998年，但在PGR的思科和OCU调查的前任调查主任Cuauhtemoc Herrera Suastegui在PGR中重新分配到PGR内的高级别位置。此外，还有迹象表明他为卡拉里罗 - 富国贩毒组织提供了援助。虽然在1999年期间，几个诉讼程序审查了“浮动”单位已经取得了若干成功，但审查的单位计划未能遵守涉及复印过程的内部安全原则，这可能导致潜在的妥协和腐败。墨西哥军队也在其等级内经历了纳尔科相关的腐败。
1999年7月，《司法组织法》修正案规定，执行根除毒品任务的PGR官员、检察官、警察、专家和飞行员必须经过包括背景调查和测谎在内的评估程序。
制止腐败的司法努力正在进行中。2000年1月11日，一名墨西哥联邦法官对错误释放主要冰毒贩子阿丹·阿梅斯卡-孔特拉斯的地方法官发出逮捕令。2000年2月3日，墨西哥联邦最高法院裁定，被停职的莫雷洛斯州长Jorge Carrillo-Olea可能因保护毒品走私和绑架活动而受审。奥莱亚是一名退休将军，曾任墨西哥民事情报机构(CISN)主任和司法部长办公室(PGR)前禁毒专员。联邦最高法院命令他被PGR软禁。然而，PGR尚未逮捕他。这是联邦最高法院第一次裁定将州长或行政部门官员移交审判。
可能涉及墨西哥官员的最令人震惊的事件发生在1999年11月9日，当时一名DEA特工和一名FBI特工在墨西哥马塔莫罗斯向一名机密消息来源汇报了情况。在汇报过程中，特务和机密消息来源被有记录的墨西哥贩运者Osiel Cardenas Guillen和大约15名同伙包围和身体威胁。这些同伙中的每一个，一个挥舞着镀金自动攻击武器，要么是市政警察，要么是州警察。此外，尽管通过DEA特工的手机监控了整个事件，但塔毛利帕斯州司法警察指挥官没有采取任何行动。正是由于他们的机智和扩散这一潜在致命遭遇的能力，特工和秘密消息来源才得以安然无恙地生存下来。除其他问题外，这起事件凸显了在墨西哥工作的DEA和FBI特工的脆弱性。金博宝正规网址
引渡的状态:
主要贩毒组织的主要领导人担心引渡到美国的威胁比其他任何执法或司法工具。显著贩子确保引渡那些负责命令和非法活动，包括毒品走私和洗钱控制，将会对自己的行为完全负责，服务与他们的罪行被判入狱相称。
1999年，没有任何主要毒贩被引渡到美国。1999年，墨西哥政府确实引渡了10名与毒品有关或洗钱罪的逃犯——8名美国公民和2名墨西哥公民。一名墨西哥公民，一名毒贩，在从一家美国公司逃走后被指控犯有毒品罪。s在因毒品犯罪服刑期间被监禁。另一名墨西哥公民杀害了一名美国边境巡逻人员，他被控谋杀和走私大麻。
1998年9月，墨西哥政府逮捕美国公民和DEA逃犯兰德尔杰弗里斯布拉丁瓜达拉哈拉其中，由于斯布拉丁强大的联系，墨西哥和哥伦比亚贩毒，是一个重要的事件。他战斗引渡到美国。
在过去的12个月里，由于各种原因，一些墨西哥法院拒绝向美国引渡重要的毒贩，如Jaime Ladino-Avila，比如墨西哥最高法院判决终身监禁违宪。1999年底，有40人被墨西哥拘留，并根据美国临时逮捕令和引渡请求接受引渡程序。但是，缉毒局去年在引渡重要毒贩方面没有看到任何积极的进展。
结论：前方的道路：
在美国与对抗和拆解有组织犯罪活动的长期经验使得有必要积极的，有凝聚力和协调一致的战略来识别，锁定，逮捕和丧失能力这些组织的领导力的发展。DEA = S在解决毒品问题的作用是继续攻击这些国际犯罪组织的领导。With a strategy consisting of mounting attacks on the organizational command and control of major Mexican trafficking syndicates that operate along the U.S./Mexico border, the DEA is able to attack the ability of these organizations to conduct business and impede their efforts to import drugs into the U.S.
打击毒品组织的国家和双边努力的效力将在很大程度上取决于在瓦解和解散这些跨国贩毒组织方面取得的明显进展。这包括逮捕、起诉和定罪主要毒贩，并对在美国面临联邦毒品贩运指控的被告实施引渡法，揭露和起诉参与提供掩护公司、安全、交通之类的。
因此，执法部门必须继续促进信息和情报的流动，同时查明和消除妨碍合作的障碍。在这种情况下，缉毒局与美国政府的其他机构一道，继续在缉毒行动领域支持GOM是至关重要的。反过来，DEA鼓励并期望GOM提供足够的调查人力、持续的诚信测试、财政资源、设备和相互的毒品情报，以支持双边禁毒执法，这将大大提高两国政府打击和消灭跨国贩毒组织的能力。
然而，关于墨西哥的禁毒努力的成功的真正迹象是最能得到协调一致的执法努力的切实结果，即，逮捕和成功起诉墨西哥这些主要毒品卡特尔的重要领导者;在适用的情况下，他们向美国引渡面临联邦贩毒费。我们还没有。