John C. Varrone的陈述
代理副助理专员
调查办公室
美国海关服务
在参议院司法委员会之前
关于刑事司法监督的小组委员会
论加勒比地区的毒品走私
2000年5月09
介绍
早上好，主席先生和委员会的其他成员。它是
我很高兴有机会在本委员会出席
讨论海关服务的执法活动，以及
特别是，我们的执法努力防止毒品走私
加勒比海。
首先，我将讨论加勒比地区的走私趋势和法律
执法努力强迫走私者改变他们的行动。我会
还提供委员会近期执法的委员会示例
成功。
正如委员会所知，海关服务就是主要的
联邦执法机构负责
在“抵达”区域禁止毒品。另外，海关
服务与美国海岸警卫队共享领先地位
过境区。通过我们的空中和海洋互通资产，我们
为其他国内和国际法提供重大援助
执法机构对“来源”负有责任
和“过境”区域。
加勒比海的走私趋势
我将首先简要地描述我们对药物的评估
走私威胁加勒比海。正如本委员会所知，
海关服务不断发展，收集和评估各种各样
来自加勒比地区的药物智力。它估计
对可卡因运动的间际评估（IACM）约为
43％的可卡因注定为美国到达
加勒比海。
检查药物癫痫发作时明确验证这些估计数
加勒比海地区的活动。在1998和1999财政年度海关
缉获的可卡因分别为20,673磅和20,492磅
加勒比。1999年度财政年度张查3,442磅
大麻在加勒比地区，从财政年度增加了500％以上
1998年我们扣押664磅时。到目前为止，上半年
在2000财政年度，我们查获了15639磅可卡因，增加了
超过去年同期的42%。除了我们的
成功的癫痫发作统计，在波多黎各和美国处女
离岛海关在一九九八年拘捕383人，另有551人
1999年逮捕毒品相关罪行，急剧增加44％。
在评估毒品走私的总体威胁时，我们是例行公事
面对众多走私模式。互通
海关服务和其他联邦执法的运营
加勒比地区的机构已经证明了这是非商业性的
走私活动即使不是我们的主要活动，也是重要的，
威胁。
虽然负责这些走私的犯罪组织
操作主要仍然是哥伦比亚人，重要的是要注意
来自加勒比国家的其他群体也在毒品中出现
走私和相关的分销网络，这些都在扩张
犯罪组织现在在多米尼加共和国和
海地。
海关情报分析和近期禁毒成功案例
提供了洞察这些毒品走私业务的洞察力
进行的。例如，私人飞机不经常使用
从来源国家到美国的直飞航班
是。相反，他们现在被更频繁地使用来进行
在过境区向各种船只空投。这些滴
主要是装在快艇上，然后把毒品走私到
加勒比国家分期和随后交付给联合国
州。这种活动最常发生在海地附近海域，
多米尼加共和国，波多黎各和巴哈马群岛
我们认为，这一变化在很大程度上是由于我们的成功
在私人飞机用于走私的互通和扣押。
我们的成功通常会提高毒品走私组织的成本
迫使他们不断调整战术。
正如我之前提到的那样，我们的空中和海洋互通资产飞行
支持政府安第斯地区计划的源区。
我们已经看到了如何在源区到生产和源区的支持
转运国家影响了毒品走私者的活动以及如何影响
他们适应我们的努力。这种影响的一个很好的例子
转移是指利用委内瑞拉领空进行毒品走私
飞行员作为避难所，以避免哥伦比亚人击落政策和我们的
检测和监控资产。
虽然通过私人飞机走私的毒品仍然持续高，a
潜在的威胁是由非商业人士提出的
海上出货量，特别是在波多黎各。这主要是由于
除其他外，海事需要最小的投资
走私冒险与成本和潜在损失相比
飞机期间和空气走私操作。最小的投资
对于高大的药物，去快速船的需要
负载能力可以平均地携带在快速船上，
至少1000磅的船只与250至400磅携带
私人飞机。截获或发现的远快船数量
被海关和其他机构遗弃在波多黎各海岸
验证我们目前的智力，毒品走私者认为这些
成为“一次性平台”。
为了向委员会提供我们最近成功的例子，我想
喜欢讨论最近的两个癫痫发作，这突出了重要性
加勒比走廊走私。
2000年4月4日，波多黎各的海关人员收到了一份机密文件
源信息导致它们获取搜索权证
100计算机中央加工单位（CPU）的码垛装运
从波多黎各飞往纽约的皇后区作为结果
执行搜索保证我们的代理商扣押了1000多人
庞大的可卡因隐藏在挖空的CPU中。后果
两名多米尼加公民被捕。
就在上周五，佛罗里达州埃弗格莱兹港的海关检查员
抓住了大约820磅的可卡因，从而来
多米尼加共和国集装箱货物。
我们相信这两个可卡因癫痫发作表明了这些
犯罪组织正在走私可卡因进入加勒比海
在它被送到美国之前的非商业造价
在商业发货。
我还要指出我们的调查业务
波多黎各也积极关注内部团体
在波多黎各建立了运营基础，以支持他们的
毒品走私企业。
另一个例子说明了药物的增加和相关
洗钱威胁牵涉到我们负责的调查，
1997年11月至1999年9月期间。我们在圣胡安办公室
进行了长期调查，标题为“操作双重影响”，
目标是大规模的海洛因走私和洗钱
组织在圣胡安及其周围运营。使用的调查
几次长期窃听以收集有关该组织的证据
每月洗钱超过130万美元
汇款业务。经调查，有47人
被捕，其中44人已经被定罪或契约
有罪。此外，调查导致了鉴定
在毒品相关收益中超过850万美元
未复使用。
我还要指出委员会那个岛屿
波多黎各最近在财政部和正义下被指定
1999年犯罪战略作为高强度金融犯罪
区域（HIFCA）认识到高水平的药物相关资金
洗涤活动，如操作双重冲击
突出了。
同时，我们继续认为波多黎各是最重要的国家之一
在加勒比海中“途径的途径”，我们知道这些罪犯
毒品走私组织的运作方式不断变化
在许多因素上。
海地 - 阻力最小的路径
海地为毒品走私组织提供了一个生动的例子
调整他们的行动以应对执法压力和
能力。海地的政治不稳定，结合其
执法能力的缺乏为毒品提供了避风港
走私组织。海地显然定位了很好
贩运者用作“阻力最低的路径”，特别是何时
波多黎各的执法活动很高。
为了应对海地不断增加的威胁，海关总署
LED一个称为“操作”的多机构执法操作
Riversweep。”这次行动的重点是海地沿海货船
试图将可卡因拖入美国沿迈阿密河。
在二月初的一个两星期内，海关人员检获的货物更多
超过3400磅的可卡因来自于
海地。2000年4月期间，我们已经两次癫痫发作总额超过
两艘海地货船内藏有359磅可卡因
抵达美国迈阿密河上的美国。我今天带了我
这些癫痫发作的一些图片来说明隐藏的类型
这是我们经常面对的问题。
当您将这些最近的缉获量添加到我们的财政年度迄今为止总额时，
海关部门缴获了6000多磅可卡因
直接从海地到达。超过5000磅的这一点
可卡因被扣押为“操作雨水”的直接结果
迈阿密河。
在我们成功打击海地走私组织的同时，我们也做到了
看到他们将他们的隐藏区域移动到可卡因进入更多
复杂而又难以检查的隔间。我们相信,
这种“更深更硬”的隐瞒行为表明
海地毒品走私组织正在调整他们的隐藏方式
努力阻止我们的攻击执法工作的技巧。
我们的空中和海洋禁止资产也活跃起来
互动和多边地区海地及其周围地区，与其他人一起使用
代理商将从南美洲转移到那个中的可卡因
国家。2000年3月1日，我们记录并记录了持续的
疑似可卡因Airdrop操作在海地。主席先生，与你的
同时，我想在
委员会结束我的讲话。
而海地显然是一个目前水平较高的地区
活动，其他地区在加勒比地区，特别是牙买加和
毒品走私群体也不断使用巴哈马。
在随后的移动之前，交替运输和储存地点
到美国。我已经带来了第二次短的录像带
这描绘了1999年在巴哈马进入巴哈马的追求
哪些海关代理被毒品走私者撞击以试图
逃避我们的军官。如果主席允许，我还想
在我的言论结束时展示这录像带。
海关国际援助努力
海关服务在分享我们的法律方面也非常活跃
有执法经验，并提供培训和操作
援助其他加勒比和拉丁美洲执法
也从事打击毒品走私和金钱的机构
洗钱。
在加勒比地区，海关服务是一个活跃的成员
海关加勒比执法委员会，我们目前
参与与多米尼加共和国，海地和法国的项目
合作协同工作，加强海地与地中的土地边界
在多米尼加共和国，可卡因被走私到美国
州。
通过国家局，国际和麻醉品局
执法事务、海关总署也提供了几个
培训课程到海地海关人员在两个领域
违禁品检测，最近，完整性培训。我们是
目前正在进行另一次违禁品侦察训练
研讨会将在5月下旬举行。
此外，3月我们派了几名检查员和特殊代理人
与海地海关和海地国家警察并肩工作
在"征服者行动"期间，一个区域封锁行动
专注于在整个来源和运输过程中毒品的运动
区。
结论
一起，我们的海关检查员，特殊代理商和空中和海洋
互通部门的人员形成了我们禁止的核心
加勒比地区的调查策略。虽然我们的海关检查员
以及空军和海军部门人员扰乱和转移贩运
主要是通过封锁行动，而我们的特别
代理人专注于对此进行主动调查方法
(四)查清、捣毁毒品走私组织
以及他们的非法利润。
代表联邦执法人员的男女
在Puerto的反毒品活动中每天订婚
Rico和加勒比地区，特别是我们的美国海关人员，我
谢谢你的支持，也谢谢你给我这个机会
委员会讨论了我们的一些执法行动和最近的成功。
这是我的言论。