1998年国会听证会情报和安全
1998年国会听证会 |
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早上好，麦康奈尔董事长和小组委员会成员。我很荣幸今天早上出现在您面前，并在Ihor Smeshko将军的陪同下，领导乌克兰国家安全和国防委员会的战略研究与分析中心以及理事会的Evgen Kostyuchencko上尉。Smeshko将军及其代理机构是乌克兰的几个组织之一，这些组织是培训和机构建设计划的直接受益人，这些计划是这次听证会的重点，联邦调查局很自豪地代表美国政府提出。今天，他们在这里的存在是乌克兰政府致力于发展基于法治的现代执法机构的承诺的证词。这两个人代表了联邦调查局通过其国际犯罪，国际培训和海外扩张计划发展的合作伙伴关系，这是对联邦调查局和其他美国执法部门的巨大好处的合作伙伴关系，以实施我们的集体努力，以保护美国法律和保护美国法律，并美国公民。
主席先生，我要感谢您和小组委员会成员的机会，有机会通过国际犯罪讨论对美国构成的威胁，包括俄罗斯和东欧犯罪团体，以及国际执法倡议和计划由联邦调查局开发。我还要感谢您对全球执法培训的长期兴趣和支持，尤其是在东欧和前苏联的国家。我知道您对乌克兰有个人兴趣，我很高兴地告诉您有关我们通过我们在基辅法律律师办公室从乌克兰官员那里获得的持续合作。
通过我们在基辅的办公室，联邦调查局有许多持续的洗钱和经济欺诈案件。此外，尽管没有引渡条约，但这种联合合作导致了美国联邦逃犯的引渡。杰弗里·布朗纳（Jeffrey Broner）自1993年以来是一名逃犯，是最初在纽约汽油盗版调查中被指控的剩下的被告，他未在联邦法院被定罪。据称，布朗纳（Broner）从1980年代末和1990年代初发挥了重要的逃税骗局。在签订逮捕令后不久，他逃离了美国，此后一直留在乌克兰。多亏了与乌克兰官员的发展关系，我们能够将Broner带回美国，以面对这一指控。
国际合作的需求
近年来，联邦调查局的国内执法和国家安全任务已扩大和改变。在本世纪上半叶，联邦调查局（FBI）赢得了杰出的执法机构的声誉，因为我们成功地回应了席卷美国的州际犯罪的出现。当我们接近21世纪初，美国现在面临着犯罪和犯罪组织的全球化。跨国犯罪的这种增长得到了计算机和电信技术的爆炸式增长。
在全球经济中，美国越来越受到其他国家的犯罪影响。从电话销售欺诈和金融机构欺诈到更传统的毒品和有组织犯罪的犯罪活动，定期来到我们的海岸。可悲的是，恐怖主义也来了。试图利用自由社会和公开市场的脆弱性的犯罪和恐怖主义的国际出口国包括南美毒品卡特尔，来自中东的恐怖分子以及来自欧洲，前苏联共和国和亚洲的一系列有组织犯罪组织。无论起源如何，这些和其他国际犯罪直接影响我们的公民，通常会猛烈地影响我们的经济。
执法部门面临的最困难的挑战之一是，犯罪分子和恐怖分子（无论是国内外）采用了高级技术，以挫败执法部门调查希望对我们的国家及其公民造成伤害的人的能力。这就是为什么加密已成为执法部门面临的最重要的技术问题。
广泛使用强大的不可恢复的加密正在开始摧毁我们与犯罪和恐怖主义作斗争的能力。难以裂缝的加密允许毒drug毒，恐怖分子甚至暴力帮派就其犯罪意图进行交流，而不必担心外部入侵。这种类型的加密还允许这些相同的人维持其超出执法范围的犯罪的电子存储证据。
例如，他的苏联处理人员指示定罪的间谍Aldrich Ames，以加密要传递给他们的计算机文件信息。拉姆齐·尤塞夫（Ramzi Yousef）被其他人裁定，因为他们计划在远东地区炸毁五到十二个美国拥有的商业客机，并使用加密来保护其笔记本电脑上的犯罪信息。国际大型贩毒者越来越多地使用电话加密设备来挫败法院授权的电子监视。不幸的是，随着廉价的加密变得更容易为公众提供，这些类型的情况将会以更大的频率发生。
开发一种平衡的方法来加密是一个非常严重的公共政策问题。政府已发起了一项重点计划，以与信息技术行业紧密合作，以开发代表平衡加密方法的技术和政策解决方案。但是，我们需要所有受影响当事方的合作 - 执法，私营企业，政府官员，国会议员和美国公众 - 创建一个解决方案，以保护个人隐私权，并允许执法部门履行其义务保护人民免受非法和非法活动。
国际有组织犯罪威胁
国际有组织犯罪不仅是美国执法部门，而且对全球执法界都是一个直接且日益严重的关注。国际有组织的犯罪团体从事无数犯罪活动，包括：谋杀；勒索；公职人员的腐败；受贿;贩毒；洗钱；财务欺诈；绑架；卖淫； arms smuggling; and alien smuggling.
The widespread political, economic, social and technological changes and advances occurring within the last two decades have allowed these groups to become increasingly active worldwide. These criminal organizations are exploiting the increased ease of international travel, liberalization of emigration policies, expansion of free trade, high technology communications and sophisticated money laundering techniques to further their criminal efforts. The ability of international organized crime groups to adapt to these changes has hindered law enforcement efforts against them.
如果执法工作未检查，俄罗斯，东欧和欧亚犯罪集团将来将对美国造成重大的国内问题。俄罗斯内政部（MVD），有组织控制部门官员报告了8,000多个俄罗斯/东欧/欧亚犯罪集团的存在。据称，有150多个以族裔为导向的犯罪集团，包括车臣人，格鲁吉亚人，亚美尼亚人和俄罗斯族裔韩国人，其中25个在美国活跃。俄罗斯当局还报告说，“俄罗斯黑手党”的教父约有750-800所谓的“盗贼”。
迄今为止，美国的俄罗斯/东欧/欧亚犯罪集团表现出与既定的美国犯罪分子（包括美国La Cosa Nostra（LCN），意大利有组织犯罪组织和毒品贩运组织）紧密合作的能力。例如，与LCN的联系至少与1983年有关，当时纽约的组织负责人与科伦坡，甘比诺，卢切斯和纽约Genovese纽约LCN家庭达成了协议。业务关系以汽油消费税计划为中心，以及这些团体对在LCN控制地区出售的汽油的每加仑“暴民税”付款。作为回报，LCN家庭将解决争端，提供保护并为“盗版”燃料市场提供稳定。随着针对美国成熟的有组织犯罪组织的执法努力变得越来越成功，俄罗斯/东欧/东欧/欧亚犯罪分子正在采取行动，以填补其他犯罪集团留下的空白。
与该国其他一些以种族为导向的有组织犯罪团体不同，俄罗斯/东欧/东欧/欧亚犯罪集团似乎在较早的阶段倾向于复杂的犯罪活动，例如汽油税欺诈，网络安全，破产，破产，保险欺诈，保险欺诈和医疗保健行业欺诈。这种复杂的水平，再加上对暴力行为的趋势，表明这些犯罪团体正在成为美国的重要犯罪分子
俄罗斯/东欧/欧亚犯罪集团in the United States are most visibly organized in the major metropolitan areas of Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, New York, Newark, Boston and Miami. Factions of these criminal groups have aligned themselves with the New York La Cosa Nostra families in certain criminal activities. While the so-called "Russian Mafia" appears to prefer economic crimes such as credit card, insurance, and gas excise and other tax fraud for larger schemes, they also engage in extortion, robbery, theft, murder, and drug trafficking.
Vyacheslav Kirillovich Ivankov是一位高级俄罗斯有组织犯罪领袖，已知在美国居住。伊万科夫（Ivankov）于1992年3月抵达美国，据报道是为了建立对该国俄罗斯/欧亚有组织犯罪活动的控制和指导。1995年，伊万科夫（Ivankov）和他的五名同伙因联邦串谋勒索的指控在纽约被联邦调查局（FBI）逮捕。俄罗斯MVD和加拿大皇家骑警提供了这项调查的许多预测。1996年，伊万科夫被定罪，并被判处9年和7个月的监禁。伊万科夫显然是当时运作的最臭名昭著的俄罗斯有组织犯罪人物之一。尽管他居住在纽约，但他的犯罪企业确实是全球性的，并对许多国家构成了严重威胁。
联邦调查局对国际犯罪的回应的要素
联邦调查局的国际执法计划有三个关键要素。首先，联邦调查局必须拥有积极的海外存在，以促进与外国执法机构建立有效的工作关系。我们的法律依恋者已经有一个有据可查的历史记录，他们借鉴了他们的调查经验和背景，并在无数案件上征求了外国执法部门的合作，从而使许多美国逃犯逮捕并解决了严重的美国犯罪。
第二,外国执法人员培训in both basic and advanced investigative techniques and principles is a powerful tool for promoting cooperation. We use the FBI's National Academy program as our model. For decades it has fostered comity with state and local law enforcement agencies.
最后，在新民主共和国建立和培养法治的情况下，必须建立机构的建设。建立法治将促进其公民对这些新政府的更大信心和稳定。促进这些国家的民主原则的发展不仅将保护这些国家的美国利益和公民，而且还为在整个历史上充满冲突而陷入困境的地区稳定。
These three elements draw upon my own experiences with the Italian-American Working Group (IAWG) when I served as an agent and a federal prosecutor. This group continues to show how effective the cooperative effort between United States and Italian law enforcement is. The IAWG mounted a coordinated and sustained attack against the Sicilian mafia. The success of the IAWG framework resulted from developing cop-to-cop partnerships and focusing upon a common and agreed upon strategy.
We are working with our law enforcement partners in Central Europe and elsewhere to replicate this framework. The Central European Working Group, sponsored by the FBI, consists of 13 nations focused on the identification of common law enforcement threats and the establishment of lines of communication among partners. Through the working group, we are strengthening working relationships and leveraging resources against organized crime groups and individuals involved in transnational criminal activities.
我坚信联邦调查局针对国际犯罪问题的举措是基于在这里和国外成功使用的声音和经过验证的方法。现在必须将这种方法扩展到国际竞技场的其他合作伙伴。
法律附件计划
联邦调查局国际执法倡议的第一个要素是我们的法律依恋计划。联邦调查局长期以来一直认识到需要将人员分配到国外的美国大使馆，并在第二次世界大战期间首先开始分配国外的人事。担任法律依恋的代理商是我们最有经验的调查人员之一。他们拥有适当的安全许可，除了少数例外，他们会说出他们被张贴的国家的语言。
法律附件是联邦调查局（FBI）在我们边界之外的第一道防线。它们是永久存在的一部分，对世界各地的潜在危险都保持警惕。他们的目标很简单 - 使外国犯罪尽可能远离美国海岸，并尽快解决确实发生的国际犯罪。
最后，重要的是要强调，驻海外的联邦调查局特工不是情报官或影子情报官员。他们不进行间谍活动。联邦调查局的法律依恋是通过与外国执法和安全机构建立运营联系来促进国际抗犯犯罪和恐怖主义的斗争。
At the present time, the FBI operates 32 Legal Attache offices around the world, staffed by 82 agents and 61 support employees. During 1997, these employees handled over 19,200 investigative matters, ranging from kidnaping to drug trafficking, from terrorism to money laundering, from financial fraud to extortion. These agents and support staff serve as the conduit through which law enforcement information and cooperation flow between the United States and its foreign partners.
所有FBI现场办事处都寻求法律依恋援助，以覆盖潜在客户，其中最大的部分来自大都市主要办事处。法律附件办公室处理的当前案件负荷中有80％以外是为了直接支持国内联邦调查局的调查，不仅涵盖了潜在客户，而且还组织了逮捕和引渡到美国通缉犯的罪犯。
莫斯科的法律随身携带办公室（作为我们扩张计划的一部分，于1994年7月开业）为我们的海外计划成功提供了一个很好的例子。当我们在莫斯科的办公室开业时，它的案件大约为35例；三年后，案件量已经增长到185，涵盖了国内联邦调查局调查中的约660条线索。在某些美国城市发现与俄罗斯有关的犯罪正在增加后，我们开设了莫斯科办公室。由于联邦调查局现场办公室的询问增加并与俄罗斯当局的合作增加，我们很快了解到问题比我们想象的要广泛。
我们最近努力发展的合作专业关系证明了它们的价值。3月18日，两名二十岁的美国人担任俄罗斯萨拉托夫摩门教教堂的传教士，被殴打和绑架。受害者被冒充潜在convert依的个人诱使公寓。遭到殴打后，受害者被束缚，堵嘴和蒙住眼睛。他们被拘留了五天，而绑架者则要求从摩门教徒教堂赎金30万美元。莫斯科法律律师办公室与美国大使馆地区安全办公室结合，立即开始与俄罗斯执法人员协调。联邦调查局（FBI）派遣了一位俄罗斯的特工，他接受了人质谈判的培训，并熟悉萨拉托夫地区和当地的俄罗斯执法人员到莫斯科。到达后的几个小时内，受害者被释放而没有支付任何赎金。三天后，俄罗斯联邦安全局逮捕了绑架者。
1997年，一名佛罗里达州杰克逊维尔的雇员装甲车公司抢劫了近1900万美元的现金。该人被捕，越过墨西哥边境回到美国。我们在墨西哥城的法律律师进行的调查确定了北卡罗来纳州被盗钱的藏身之地。由于法律依恋的努力的直接结果，有99.4％的被盗资金被收回。仅在此案件中，联邦调查局法律律师的收益率为1900万美元，占联邦调查局（FBI）1997年运营预算的2870万美元的三分之二。
去年12月，联邦调查局前十名的逃亡者唐·塔吉恩（Thang Thanh Nguyen）被越南人民警察逮捕。被捕后，恩圭扬被人民警察送往泰国曼谷，在那里他将他移交给了一个联邦调查局特工团队，然后护送回到美国。Nguyen因1992年的一次纽约家庭入侵抢劫而被谋杀，据称他在胃中枪杀了受害者。
这次逮捕是由于越南政府，美国驻越南大使，美国驻泰国大使之间的密切合作的结果纽约的地方检察官办公室和Irondequoit警察局以及联邦调查局的布法罗野外部门。
These case examples, of which there are many more, represent a very sound return on Congress' confidence and investment in our Legal Attache Expansion Program. Legal Attaches need to be stationed where they can have access to information in a timely fashion, where other foreign law enforcement colleagues can provide this information in an arms-length fashion. Even if we cannot prevent a Khobar Towers bombing, we need the capability to respond without delay. The FBI is currently completing a threat-based assessment for existing and proposed Legal Attache offices. We hope to submit our findings to the Congress in the next few months.
International Training Programs
联邦调查局国际执法计划的第二个要素是培训。对外国执法人员的培训对于打击国际犯罪特别重要。此外，公民对执法机构的信心取决于根据法治理解和运作的专业执法人员的发展。作为对培训计划的这项投资的回报，联邦调查局能够与外国执法机构合作，这些机构具有共同的观点和对调查程序的理解。在过去的三年中，联邦调查局（FBI）为来自60多个国家 /地区的13,000多名外国执法人员提供了培训。
通过一项国内培训计划，联邦调查局举办了一周和两周的学校，旨在满足一个国家的特定培训需求。学校专注于基本和高级警察行动，技术技能，道德和内部警察控制等主题。联邦调查局高级代理人担任讲师，将他们的知识和专业知识带入这些计划。它们的信誉不仅对于有效的教学至关重要，而且对于建造我们非常需要的COP到COP桥梁也非常有效。
实用案例培训（PCT）也是联邦调查局国际培训计划的重要组成部分。实际案例培训是一项在职培训计划，使外国警察实体和联邦调查局特工能够对共同利益进行实际调查，例如洗钱，炸弹爆炸，银行欺诈，逃犯，毒品贩运和犯罪现场调查。1997年，联邦调查局（FBI）进行了14项实用案例培训计划。
This program has resulted in a number of successful investigations. For example, under this program, Russian Federation Ministry of the Interior (MVD) officers traveled to the FBI's New York field office to participate in an unprecedented cooperative investigation targeting the aforementioned Russian organized crime figure Yvacheslov Kirillovich Ivankov. Russian MVD officers working side-by-side with FBI Agents were able to recognize and decipher codes used by the Ivankov organized crime group. This cooperation immeasurably aided the investigation and directly led to the conviction of Ivankov and his associates.
Under the auspices of the Department of State's Antiterrorism Training Assistance program, and working with the Department of Defense, the FBI has also developed three training courses which attempt to counter threats of concern to the United States. These three courses include: Major Case Management, Terrorism Crime Scene Management, and the Criminal Justice Executive Forum. Each two-week course provides senior level law enforcement officials with leadership, management, and organizational concepts and experiences that are critical to the direction of national law enforcement agencies and to the coordination of multi-agency crisis management policy and strategy. In 1997, the FBI taught six courses for six countries under this program. We plan to conduct eight courses for eight countries during 1998.
International Law Enforcement Academy
联邦调查局国际执法倡议的第三个要素是匈牙利布达佩斯的国际执法学院或ILEA，该学院于1995年4月开业。联邦调查局（FBI）是在布达佩斯（Budapest）ILEA的协调活动的主要机构。该学院的经营资金由国务院提供。
布达佩斯的ILEA是东欧，俄罗斯，乌克兰和波罗的海国家的执法培训中心。该学院目前正在举办第15届会议。在1998年5月的班级毕业生之后，来自20个国家 /地区的632名学生将完成ILEA的八周计划。
该学院的讲师是联邦执法机构的真正横截面，包括联邦调查局，毒品执法局，酒精，烟草和枪支，美国海关服务局和联邦执法培训中心的主题专家。我们还使用了其他国家和欧洲执法学院的执法讲师。
还可以定制学院的培训以满足参与国家的需求。1997年，美国6个不同的美国政府机构进行了19个专业课程。例如，
通过学院，我们不仅在美国和参与国家的执法部门之间建立了COP到COP的关系，而且还建立了参与国家本身的官员之间。例如，
伊利亚在布达佩斯的巨大成功表明了需要额外的培训学院。例如，建立了为亚洲服务的ILEA，正在与皇家泰国政府进行谈判。联邦调查局（FBI）期待加入ILEA亚洲领导型毒品执法局。
概括
我们每天都面对这样的现实，即美国公民的安全和保障越来越受到不知道界限的罪犯在国外和国外的威胁。减少这种威胁的唯一方法是建立和建立实质性的国际联系 - 个人执法专业人员的个人网络致力于将这些罪犯绳之以法。联邦调查局正在通过我刚刚描述的国际执法计划来应对国际有组织犯罪和恐怖主义的威胁。联邦调查局的海外计划是保护我们国家免受国际有组织犯罪和全球恐怖主义威胁的最有效工具。越来越多的犯罪受到我们边界之外的影响。至关重要的是，我们必须经历过在国外发布的联邦调查局人员，以使我们能够获得完成国内使命所需的信息。
国会根据国际国际麻醉品和执法部门的主持人提供的资金，《自由支持法》，对东欧民主的支持以及反恐怖主义培训援助计划对联邦调查局和其他联邦执法机构来说绝对至关重要。向来自东欧和世界各地的同事提供必要的培训和机构建设支持。这些计划允许美国执法部门在调查员一级与外国同行建立合作与理解的桥梁。这种桥梁和关系是美国政府可以采取的最积极的步骤之一，以防止外国犯罪问题到达美国海岸。
从今天开始的短短几个月（7月），联邦调查局将庆祝其90岁生日。自1908年开始以来，联邦调查局（FBI）通过有效地承认和应对我们时代的犯罪和国家安全挑战，建立了为美国人民服务的杰出记录。当我着眼于面对联邦调查局在21世纪时面临的挑战时，我相信联邦调查局的国际观点以及对本委员会和国会的支持，我们的国际努力将成为我国国家的主要因素解决犯罪和恐怖主义的全球化。