1998年国会听证会情报安全
1998年国会听证会唐尼·马歇尔代理主管禁毒局向众议院政府改革和监督委员会国家安全、国际事务和刑事司法小组委员会提交声明小组委员会成员主席(以英语发言):我感谢今天有机会到场讨论南美和加勒比地区的贩毒问题。第一,我真诚感谢你主席和小组委员会成员 支持DEA及其程序通过在美国、南美和加勒比旅行,你持续展示支持,亲眼看到毒药从毒品生产和转口区流到我国街道所造成的破坏遍及我们半球的国际毒集团资源丰富、适应性强和极强这些集团的精密程度前所未有,比前任何一个有组织犯罪企业都强大和有影响力传统有组织犯罪从世纪之交至今在美国活动,根本无法比拟哥伦比亚和墨西哥组织在美国活动和加勒比今日国际犯罪集团拥有技术、武器和盟友库-腐化执法和政府官员-使他们能够以我们从未想过的方式支配非法毒品市场。调制解调器日毒集团头目监督数十亿美元的可卡因和海洛因行业,影响到美国生活的方方面面。毒枭在哥伦比亚和墨西哥策划跨组织,负责毒品交易的所有方面,并几乎免上常规执法策略任何有效程序都必须处理他们在西半球方法中构成的威胁毒贩控制毒品交易 从南美丛林到跨运输通道 加勒比和中美洲工兵军负责后勤支援 -- -- 运输毒品、安排存储、租用一队汽车并使用手机和传真确保辛迪加平滑运行与运销毒品和清洗收益有关的所有商业决策均由远离市街的南美总部所在地作出南美源区哥伦比亚生产的海洛因占去年美国缉获海洛因的52%近20年来,来自哥伦比亚的犯罪集团用铁拳统治毒品交易,通过控制可卡因交易全无缝连续过程指数增加利润率,从秘鲁、玻利维亚和哥伦比亚的古柯叶生产到哥伦比亚加工厂的盐酸可卡因生产到美国街头批发可卡因哥伦比亚毒贩继续支配可卡因从玻利维亚和秘鲁丛林迁移到哥伦比亚南部大型可卡因HC1转换厂估计世界15%的古柯叶生长于哥伦比亚,绝大多数可卡因库和可卡因HC1产自哥伦比亚各地的实验室其中许多活动发生在哥伦比亚南部雨林和东低地哥伦比亚古柯种植大都发生在瓜维亚雷省、卡克塔省和普图马约省高暴动区也发生种植活动,实际上不受哥伦比亚政府控制可卡因转换实验室范围从小家庭运维到大型设施不等,雇用数十名工人可卡因HC1制造后,要么通过海路或飞机运到墨西哥毒贩处,要么通过加勒比走廊包括巴哈马岛链运到美国波多黎各、迈阿密和纽约市切入点哥伦比亚毒贩因南美和加勒比执法压力增加被迫转向有经验的墨西哥毒贩将产品运进美国一开始,墨西哥这些组织以可卡因形式而不是现金形式收取服务费,指数式增加利润墨西哥组织现在控制着美国西半部几乎所有可卡因销售量,而且DEA首次看到墨西哥毒贩协同努力拓展东岸市场增加加勒比意义 哥伦比亚贩卖组织、在加勒比的存在和影响是压倒性加勒比长期以来一直是卡利和麦德林犯罪集团用来向美国走私数千吨可卡因的首选走私路线。1970年代后期和1980年代期间,来自哥伦比亚麦德林和卡利的毒枭利用各种走私技术向U转移可卡因,在整个中加勒比(包括海地、多米尼加共和国和巴哈马岛链通南佛罗里达州)建立了迷宫式走私路线S.市场走私场景包括巴哈马岛链和波多黎各近海空投500-700公斤,洋中船对船转移500-2 000公斤和多吨可卡因经迈阿密港商业运输聚焦卡利组织在美国的指令控制功能卡利头目高举大案 令哥伦比亚对口完成几乎无法想象的任务 逮捕并禁闭历史上最强犯罪集团的整个基础Miguel Rodriguez Orejeula及其同盟继续从监狱指挥部分作业,但他们无法再控制这曾为单片巨人北ValledalCauca独立毒贩集团和Cali辛迪加分块集团已浮出水面,对大量可卡因和海洛因经由加勒比运往美国负有责任。替代高度结构集中控制Cali集团业务的这些集团往往规模小、组织少,然而,它们继续依赖恐惧和暴力扩展并控制它们的贩运帝国可卡因和海洛因流出该区域的指数式增长为宁静的加勒比带来了新一波药物滥用和随之而来的暴力。加勒比当前面临的威胁在不断变化墨西哥贩运集团通常责备哥伦比亚贩运者50%的每批运输品经墨西哥运往美国同时,波多黎各族和多明我会族提供低达20%的相同服务因此,许多哥伦比亚集团,特别是那些自卡利辛迪加倒台以来上台的集团重新回到加勒比地区传统走私路线上。这使得更多的可卡因运输途经加勒比查获500至2 000公斤可卡因目前在波多黎各和多米尼加共和国内部和周围司空见惯举一例,1996年10月,在古巴官员应我们请求搜船后,从货轮Limerick查获6.5公吨可卡因货船上的可卡因定运到巴哈马卸载,然后运到美国上快船以下毒贩子是今日在哥伦比亚活动最富强的罪犯:Jairo Ivan Urdinola Grajales和他兄弟Julio Fabio Urdinola Grajales领导一个与所谓的北考卡毒贩组织有联系的大型贩毒组织赫诺蒙托亚兄弟Arcangel de Jesus和Jose Orlando从北考卡山谷区域运出贩运活动赫诺蒙托亚斯管理着北山谷毒集团中最强大的各种独立贩毒集团北山谷主要贩毒集团准备加入哥伦比亚最强大的贩毒集团赫诺蒙托亚组织一直与Carlos Castano管理的准军事集团密切关联,Carlos Castano本身就是一个主要的可卡因走私者。迭戈蒙托亚桑切斯领导北山谷贩运组织从秘鲁向哥伦比亚运输可卡因并生产多吨量可卡因ICCI出口到美国和欧洲DEA视Montoya Sanchez为今天哥伦比亚最重要的可卡因贩运者波多黎各和美国维尔京群岛是美国I南端最大入境点,因此为运往美国东岸城市的毒品提供极佳网关更重要的是,波多黎各的联邦状态意味着一旦一批可卡因运抵波多黎各,无论是海运、空运或商业货运,美国海关可能不会在前往美国大陆的路上接受进一步的检验波多黎各三百里海岸线 广数隔离剖面 和600万平方英里开水和哥伦比亚,使区域难以巡逻并使它理想陆海空走私毒品、武器、非法外国人和货币波多黎各也是前往美国的旅游者在加勒比的一个重要海空运输港。波多黎各拥有北美第三繁忙海港和世界第十四繁忙海港毒贩的最大资产是商业交易量在整个区域移动每天超过75架商业航班从波多黎各飞抵美国1998年1月,加勒比分局逮捕了两名美国航空公司雇员,他们受雇于马林国际机场。DEA查获200公斤可卡因 36,000美元两支装满手枪距离哥伦比亚北岸360里距离多米尼加共和国东岸80里距离波多黎各,双引擎飞机载量500至700公斤可卡因很容易达到波多黎各上快船往返运可卡因,不到一天后前往波多黎各南岸今天,哥伦比亚可卡因和海洛因贩运者把波多黎各改造成加勒比最大中转区,向美国走私哥伦比亚可卡因和海洛因中山和南岸农村地区为哥伦比亚财团指挥控制功能提供作业基地DEA识别了来自哥伦比亚的下列组织,这些组织在波多黎各岛上建立重要存在组织管理者协调并监控可卡因和海洛因流经加勒比走廊,最终目的地为美国波多黎各交通集团使用各种方法将可卡因从波多黎各运到大陆走私集团利用从波多黎各前往美国的货物和行李不受USC强制检查这一事实。常用方法之一是通过商业飞机运输可卡因,隐藏在货箱或个人行李中。包处理器很容易卸载无人机或非随身行李飞抵迈阿密、纽约和各种其他目的地货物最终卸载 串通航空公司雇员在目的地城市集装箱化货物通过商业货轮离开波多黎各并装有精密隐蔽区块为运输集团提供一种方法,将每批500到千公斤可卡因移位,风险相对较低没有具体情报 商业货运量和货船交通量 极难阻截复杂分治这些集团导致执法依赖拦截犯罪通信提供特定毒品运输关键信息DEA确认Alberto Orlando-Gamboa、Celeste Santana和Angela Ayala-Martinez为全波多黎各主要贩运集团通过联合努力 DEA FBI USC成功锁定这些网络Alberto Orlando-Grajales家族和其他哥伦比亚北岸主要毒贩关系密切,控制着他的组织哥伦比亚分治并负责在纽约和新泽西分发数千公斤可卡因Orlandez-Gamboa利用多运输集团向波多黎各和多米尼加共和国走私可卡因,将可卡因隐藏在运往美国港口的水果蔬菜容器内1997年3月,该组织主要成员被捕超过600公斤可卡因和300万元资产从Gamboa波多黎各手机管理员处查获Celeste Santana控制运输集团使用波多黎各Luis Munoz Marin国际机场雇用的犯罪骨干从波多黎各向纽约走私可卡因桑塔纳组织成员受雇为食品服务工人、行李处理工和维护工,会向桑塔纳信使登机U.S.绑定航班组织负责使用这种方法向纽约运输3 000多公斤可卡因DEA于1997年逮捕7名成员并缴获武器和3万美元S.货币问题此外,波多黎各马林国际机场查获51公斤可卡因Angela Ayala-Martinez运营被公认为波多黎各最活跃多药贩运组织,并几乎控制庞斯市的可卡因和海洛因贩运1997年5月,DEA庞斯办事处逮捕了该组织21名成员。后续调查结果又有44名该组织成员被起诉后被捕。组织至少对40起与毒品有关的杀人事件负责,并被视为波多黎各最暴力组织之一多米尼加人过去在非法毒品活动中的作用仅限于“搭乘乘员和信使”,帮助波多黎各走私者私运毒品活动过去三年中,随着毒品交易的演化,大部分情况都发生了变化。多明我会毒贩新式功能 美国多家走私商运输商批发商东岸城市多米尼加共和国走私者因漠视人命而声名狼藉已知他们使用可怕的转移策略,将非法外国人从运毒船上下海躲避等待解决的美国海岸卫士登机,知道USCG将停止追逐营救那些下海者多明我会运输集团常使用装有中心控制台的木壳船作为其走私作业首选船yolas低调提高毒贩阻抗雷达能力渔船还改装塑料油箱以扩展射程船员依赖手机通信而非高频无线电来进一步加强安全贩运集团继续使用“快快快”船、渔船和游艇提高运输能力快速快艇大有助于毒贩逃避执法因速度慢,其他船舶类型不那么吸引人,尽管它们有很容易隐藏在该区域其他合法船舶运输中的好处。去年来自多米尼加共和国的罪犯成为美国东岸中级可卡因和海洛因交易的支配力许多哥伦比亚新毒集团试图从卡利集团传统作案手法下台,完全控制毒品连续体:从种植和生产到批发海洛因和可卡因取而代之的是,它们选择采行很大一部分海洛因和可卡因批发业务多米尼加贩运集团已经牢固地成为较大的东北城市低水平可卡因和海洛因批发商,它们处于独特位置,在这一数十亿美元业务中扮演远为更重要的角色。信任是建立毒品地下界成功商务关系的基本成份多明我会和哥伦比亚毒贩通过在加勒比海数以百计的走私企业中形成的关系以及通过他们在纽约、纽瓦克和波士顿长期建立的关系已经建立起来。多米尼加集团现在是东岸主要城市毒品交易全线的主要力量从波士顿,马萨诸塞州到北卡罗来纳州夏洛特,组织周密的多米尼加贩运集团首次控制并指导售出多百公斤可卡因和多公斤海洛因他们的影响力已扩散到大城风景中 沿东岸小城镇新英格兰市挤满多公斤批量可卡因和小量海洛因例如,DEA和Hartford康涅狄格警察局最近逮捕了40名多米尼加贩运集团成员,这些成员负责从纽约市运进Hartford的数千个海洛因袋的批量零售康涅狄格州新黑文市,一个多明我会贩运集团对该地区大约90%的海洛因销售负责新汉普郡康科德市由DEA和州及地方机构进行的两项调查导致64名多米尼加控制快克可卡因分发组织成员被捕调查显示,多明我会组织迁至佛蒙特州佐治亚偏远地区并建立了一个可卡因分发网,与纽约Syracuse的另一个多明我会组织有联系东北省报告道明毒贩移进60,000至70,000人的城镇,用海洛因和可卡因淹没这些城镇并参与从抢劫到抢劫等各种犯罪,几乎制造自己的犯罪波新英费城区饱和多明我会毒贩想从市场中占有较大份额,华盛顿-波尔特摩区则例行接收来自纽约的多明我会集团的海洛因发货1997年7月 一批多米尼加毒贩 在北卡罗来纳州夏洛特被捕海地:加勒比海地交叉路口战略位于中加勒比,占用与多米尼加共和国分享的伊斯帕尼奥拉岛西半部分27 750平方公里的国土略大于马里兰州南接加勒比海北开放大西洋, 海地最理想地方便可卡因与海洛因从哥伦比亚运抵美太子港驻海地办事处和多米尼加共和国圣多明各国家办事处代表伊斯帕尼奥拉岛DEA距离东岸80里 波多黎各平面或船很容易访问伊斯帕尼奥拉岛距离哥伦比亚最北点近430里,双引擎飞机很容易访问并载运500至700公斤可卡因有效载荷海上走私毒品主要通过商业运输隐藏实现,而远洋快船可以在不到一天内运回海地南岸并返回岛内两个国家海地和多米尼加共和国分享相似沿海特征,便利岛间船运以多米尼加共和国为例,海地为毒品中转的理想地点。两国间实际上没有边界控制,允许基本畅通往返交通南美大宗毒药运抵海地, 由多明我会运输集团跨道多明尼加边界,单海洛因和可卡因到达多米尼加共和国,多米尼加集团控制向美国走私毒品并执行比例 批发和部分零售沿东岸最近海地人大举查获以产生最大效果,关键是用这些查获为关键对哥伦比亚和海地关键毒贩立案药管局太子港办事处人员满员后,我们将继续与海地国家警察密切合作,建立强有力的可起诉案件,起诉这些人贩子。很容易进入多米尼加共和国和缺乏有效法律制度使海地成为运输链中的关键链路今天,哥伦比亚的可卡因和海洛因贩运者已经从多米尼加共和国的毒贩和走私者那里获取援助,将产品投放市场,并在整个加勒比,包括海地部署全局指令控制基础设施管理整个加勒比走廊的可卡因移动DEA识别了下列主要哥伦比亚组织 总部设在海地与哥伦比亚直接关联的海地数组SplinterFernando Alfonso Burgos-Martinez哥伦比亚国民是海地主要的可卡因促进者控制组织每月管理约1,000公斤可卡因移动Burgos-Martinez使用他在海地和多米尼加共和国的“合法”企业为前沿覆盖他的贩毒活动Burgos-Martinez与北岸哥伦比亚毒贩,1997年1月15日在佛罗里达南区因贩运可卡因被起诉Burgos-Martinez组织数名成员被捕,但尚未被捕海地国民Beaudoin Ketant组织了一个广交通配送网,利用商业飞机和轮渡运输骨干,通过Fort Lauderdale、Miami、WestPalm Beach、New York和Chica向美国走私可卡因Ketant组织腐蚀迈阿密和JFK国际机场人员,Ketant通过前台公司清洗走私所得并返回海地Ketant据信也与Burgos-Martinez相关联弗里茨·查尔斯·圣休伯特莫娜StHubbt,海地国民和他兄弟Ives SaintHubt从海地向美国走私可卡因两者都与哥伦比亚毒贩有关系,包括Burgos-Martinez巴哈马Lure巴哈马岛链位居伊斯帕尼奥拉岛西北和古巴东北,几个世纪以来一直是走私违禁品中心隔天麦德林卡特尔期间 Carlos Lehder购买全岛NormanCay, 搭载数百公斤可卡因搭乘飞机进入美国巴哈马仍然是经由中西加勒比向东南美国空运和海运毒品的中央通道。最近两次海上作业查获4.3公吨可卡因,显示哥伦比亚毒枭返回加勒比1998年2月20日,洪都拉斯轮船Nicole离开哥伦比亚Barranquilla前往特克斯和凯科斯群岛DEA确认这艘船原名Lucent星,1997年曾参与在海滨卸载多千公斤可卡因之后搜船发现约3 700公斤可卡因DEA还开发情报 巴拿马船Sea Star二号涉嫌走私数千公斤可卡因1998年2月28日,该船停靠大巴哈马Freeport搜船发现约2千公斤可卡因巴哈马交通集团使用各种方法将可卡因从群岛运到美国哥伦比亚毒贩从牙买加沿海空投可卡因或乘船渡海牙买加和巴哈马运输集团然后使用牙买加独木舟将有效载荷偷运进巴哈马链路,经常使用古巴领水屏蔽运动后向游艇转移可卡因 消失入岛际游艇贩运者还使用双引擎涡轮螺旋翼飞机,具有远程容量和全球定位系统,这些系统定位海中投影区和相遇点手机用以尽量减少接触阻截资产,并确保将可卡因货物顺利运抵美国DEA非常关注巴哈马自由港新建集装箱化海港设施,该设施将起商业货运转运点作用,送往美国和欧洲各港口容器不开口,Freeport公司则制造一种条件成熟,供机会性走私组织利用。更令人不安的是,当前计划将自由港设为自由区,允许合法通过港口运输的货物开放,并卸载或加载商品端口迈阿密入境港经迈阿密国际机场和海港处理数十万吨商业货品,这是向美国走私大批可卡因的理想条件。tramp货轮百度巡游加勒比海 逐岛接送货船长随心所欲比较简单地拦截洋中并取上百公斤可卡因并隐藏在假箱中或带商业货到停靠港已隐藏在里面的可卡因可卡因运抵迈阿密后,哥伦比亚毒贩拥有20年运输基础设施,他们在机场和海港工作,方便卸载和储存可卡因运输毒贩经常通过拖拉机拖车或私家车向东岸和中西部哥伦比亚细胞头提供交通为应对北加勒比威胁,美国政府1982年启动巴哈马和特克斯科斯业务联合插播操作由巴哈马执法局、DEA、USCS、USS海岸警卫队和国防部总部设在巴哈马拿骚OPBAT多年来取得了巨大成功,查获了数千公斤可卡因并实事求是地将卡利辛迪加运输集团驱离北加勒比西半球执法响应 时间推移 美国执法能够有效打击有组织犯罪,通过使用法院批准的拦截攻击集团的指令控制系统成功起诉国际贩毒集团头目的案件最常出自美国调查通过原称西南边界倡议,但已成为全半球使用的战略,DEA和对应方将资源指向加勒比和南美有组织犯罪集团指令控制功能通信系统DEA执法操作 严重依赖法院授权电子监控拦截令反毒局通过25名特务加强加勒比场分局1997财政年度,加勒比分部逮捕652名被告,启动124起刑事案件并记录超过1 300万美元的资产查封DEA于1997年7月启动SummerStorps和BlueSkies操作二者均与加勒比执法人员和目标海陆空走私网络协调1998年4月1日Frontier Lance行动将把调查资源集中用于伊斯帕尼奥拉南区和北区空中和海上走私,以减少流经海地和多米尼加共和国的流量成功的反毒策略必须包含阻截组件,接收关键可操作情报,这是成功所必备的广阔的加勒比走廊与人贩子并发,船上使用精密隐蔽机厢,以及商业货运量之大和种类之多遍及加勒比,使得有意义的拦截程序几乎完全依赖质量情报西半球策略依赖法院命令电子监视 使我们能够支持拦截机构 提供高质量情报随着时间的推移,这一策略损害犯罪组织做生意的能力,使之更容易受执法策略的影响。DEA仍然致力于我们的首要目标 即锁定并抓捕当今世界最重要的毒贩为实现此目标,我们必须在加勒比、墨西哥、中美洲和南美洲有可信和主管机构与我们并肩工作。药管局会继续积案 并归根结底禁闭 这些复杂犯罪集团头目 继续在世界各地分发毒药感谢您今天提供作证的机会 先生会长乐于回答你或小组委员会成员可能提出的任何问题