1998年国会听证会情报安全
1998年国会听证会
语句由 :
托马斯A康斯坦丁市
药管局管理员
前缀 :
参议院外交关系委员会西半球子委员会、和平队、麻醉品局和恐怖主义
关于:
跨国有组织犯罪国际联盟及其对美
日期 :
2月26日
组织犯罪系统在墨西哥铺设
CARRILLO基础组织
CARO量化组织
区-Felix组织
JESUSACUSCUA大全
Coverdell主席,小组委员会成员:我很高兴今天有机会出席小组委员会会议,题目是国际有组织犯罪集团及其对美国的影响金博宝正规网址我今天的评论将限于客观评估执法问题,涉及有组织犯罪和贩毒问题,并特别关注墨西哥和哥伦比亚及其与美国的合作执法听证会非常及时, 在我作证期间,我将向小组委员会提供哥伦比亚和墨西哥有组织犯罪集团如何操作并影响当今美国生活的方方面面的全面图解。
有必要一开始就展示国际毒集团威胁如此险恶的原因,以及美国需要哥伦比亚和墨西哥合作执法程序以成功消除美国内部毒品灾祸的原因。执法努力必须与辛迪加挑战相容,我们必须能够攻击指挥该国有组织贩毒活动的国际辛迪加的指令控制功能
多语描述复杂而复杂的国际贩毒集团从哥伦比亚和墨西哥展开活动,坦率地说,“卡特尔”或“Federation”略为受人尊敬的标题掩盖了这些恶性破坏性实体的真实特征。卡利组织 和墨西哥四大贩毒组织 华雷斯州 提华那州 索诺拉州 海湾州他们不是合法商人,像“卡特尔”一词所隐含的那样,他们也不“联合化”成合法集团Rodrigues Orejuela哥伦比亚兄弟Amado Carrillo-Fuentes、Juan Garcia-Abrego、Miguel Caro-Quintero和Arellano-Felix兄弟自本世纪交替后不久执法即展开战斗
但这些有组织犯罪头目比他们的国内前辈更危险、更有影响力并对我们日常生活产生更大影响1950年代美国有组织犯罪影响到美国生活的某些方面, 其影响比起今日毒集团所运用的暴力、腐化和强权微弱这些人从他们的总部位置不可否认地影响太多美国人选择住在哪里、何时冒出家门或送孩子上学的地方。毒品交易伴生暴力 深入到每个美裔社区 抢走许多美国人曾经珍惜的梦想
美国有组织犯罪随时间推移处理,但只有在美国人认识到有组织犯罪对我们生活方式构成危险后才能处理。但它不是一夜之间发生美国有组织犯罪系统化地暴露于光线下,消除暴民头目匿名商人的伪称1957年Appalachan搜捕迫使执法部门承认这些有组织的辛迪加确实存在其结果是,我们采取了强力措施追逐顶层领导,这是我们全国反暴民运动中有效使用的战略1960年代, 总检察长Bobby Kennedy毫不含糊地终止美国有组织犯罪统治,今天,传统有组织犯罪,正如我们在美国所知道的那样,已经被消除,它曾一度的片段
极强国家有组织犯罪归结于少数大家族之手,这些大家族的关键角色都生活在这个国家,并接近我们刑事司法系统的触手可及。有组织犯罪的所有决策都在美国内部作出美国执行命令泥土反暴民头目立案并非易事, 执法部门知道一旦对老板立案,
今日s犯罪集团不属此例它们是强健、先进和破坏性组织,在全球范围运作卡利市、哥伦比亚市和瓜达拉哈拉市等地,甚至都做出操作决策,例如哪里运输可卡因,在美国的工人应该租哪辆汽车,应该租哪套公寓,每个可卡因包上应该打上什么标记,应该命令哪些合同谋杀,应该向哪些官员行贿和多少钱等。微信寄送数以千计工人到美国通过每日传真、手机或传呼机回答他们的军队在美国境内执行杀戮事件 一天直言记者 一天信差失载 下一天无辜旁观者财团老板拥有飞机、船只、车辆、雷达、通信设备及武器数量与一些合法政府能力相匹配。前有组织犯罪头目为百万富翁,而卡利毒贩子和他们的墨西哥对口者为亿富翁
困难偶数几乎不可能执法部门查找并逮捕这些头目而无需其他国家执法部门协助通信加密并威胁、谋杀或腐化公共官员和执法人员除非向执法官员行贿,证人担心生命安全,否则这些复杂犯罪集团无法兴旺稍后我的证词中我会更详细地讨论其中一些问题令执法部门所有人感到沮丧的是,这些犯罪组织的领导人虽为人所熟知并多次被起诉,但却没有找到、逮捕或起诉。
在墨西哥和哥伦比亚的国际药店互连不观察哥伦比亚集团进化过程、今日状况和墨西哥集团从中吸取重要教益,
1980年代末 卡利集团随着麦德林集团前身自毁而拥有越来越大的权力麦德林卡特尔在其活动中暴发和公开暴力,从卡利组织运营的罪犯以正当性为幌子,假冒商人履行其专业职责。卡利族头目Rodrigues Orejuela兄弟Jose SantacruzLondo,Helmer“Pacho”Herrera-BuitragoMiguel Rodriguez Orejuela及其同伙组成了在此之前最强大的国际有组织犯罪集团乘727架飞机运药到墨西哥,从墨西哥走私到美国,然后带钱从美国返回哥伦比亚药销量使用墨西哥登陆区,执法官员与墨西哥交通配送专家建立重要联盟
执法压力集中到卡利上,1995-1996年期间哥伦比亚国家警察中勇敢的男男女女,卡利集团所有高层领导要么坐牢要么死。塞拉诺将军和其他CNP官员所做的出色工作证明Colombia并敬佩塞拉诺将军,塞拉诺将军和他的男人和女人 都并将继续是 反毒战争英雄
自卡利头子受监禁以来,哥伦比亚毒贩和墨西哥组织联盟对双方都有利传统上,来自墨西哥的毒贩长期参与走私大麻、海洛因和可卡因进入美国,并在全国建立固态分配路线Cali辛迪加关心他们的负载安全,他们与墨西哥毒贩代理商业交易,以减少潜在损失
协议要求哥伦比亚人从安第斯区域向墨西哥组织转移可卡因,墨西哥组织则负责向美国交付可卡因。来自墨西哥的贩毒集团按例支付多吨量可卡因服务费,使这些集团本身成为可怕的可卡因贩运者。
大约一半进入美国的可卡因继续从哥伦比亚经墨西哥和横跨美国边界入口可卡因大都乘私有车辆和商业卡车进入美国新证据显示墨西哥毒贩直接到玻利维亚和秘鲁的可卡因源头以规避哥伦比亚中间人除供应进入美国的可卡因外,墨西哥贩运组织还负责生产和贩运数千磅甲基安非他明美国主要海洛因和大麻经销商自1970s
越来越多的美国毒品分布的指令控制元件以墨西哥为基地集团头目为美国所熟知执法部门,他们大都在美国多次起诉中被起诉犯罪组织头目们在墨西哥富余生活,迄今逃脱执法的抓捕为了理解这些群体对公民、家庭和邻里以及有时全美社区产生的悲惨影响,我们需要详细研究他们是谁和如何操作。
CARRILLO基础组织:Amado Carrillo-Fuentes以华雷斯市为基地,Amado Carrillo-Fuentes与执法和军方多位官员有广泛联系,包括原解职国家反毒研究所前专员Gutierrez-RebolAmado Carrillo-Fuentes1997年7月死前和3月Gutierrez-Rebollo将军被捕后受到来自美国执法部门的压力和墨西哥结果是,他努力通过整容外科术伪装外观,并将部分作业迁移到智利。ados兄弟Vicente因可卡因违规而在得克萨斯西区被起诉,并签发逮捕令于1993年底逮捕他
Carrillo-Fuentes组织总部设在华雷斯市,与Cali Rodriguez-Orejuela组织以及麦德林Ochoa兄弟组织有联系组织也参与海洛因和大麻贩运,处理哥伦比亚的大量可卡因运输Guadalajara、Hermosillo和TorreCarrillo-Fuentes网络规模惊人,据报告为每一次大型运营向哥伦比亚转发2千3千万美元,并每周产生数亿美元利润
DEA1997年的两项重大调查证明Carrillo-Fuentes可卡因分配组织对美国公民的影响首项调查显示,只有一个华雷斯有组织犯罪小分队将30多吨可卡因运入美州社区,并在短短两年内将1亿多美元的利润汇回墨西哥多吨可卡因分布曾由卡利毒贩控制,现在从墨西哥控制在芝加哥、达拉斯、丹佛、休士顿、洛杉矶、凤凰城、圣地亚哥、旧金山和西雅图等城市。Carrillo-Fuentes组织也开始深入东岸分配可卡因,特别是纽约市卡利毒贩的传统堡垒
第二次调查以Carrillo-Fuentes组织设在芝加哥的交通分发单元为目标手机每月从墨西哥向美国走私至少1.5吨可卡因调查结果逮捕了一家在纽约运营的墨西哥配送小分队,该分队向纽约地区的多米尼加和哥伦比亚人贩子交付数以百公斤的可卡因调查最后从纽约墨西哥组织查获超过1 600公斤可卡因和130万美元
调查显示美国卡里略-Fuentes小分队新贩毒路线的建立方式这一趋势在持续增长和变化尽管加强情报工作以指挥和控制并识别Carrillo-Fuentes组织领导人,但墨西哥没有抓捕关键中尉以Eduardo Gonzalez-Quirarte为例,负责安排跨边界运输可卡因并确保钱汇回墨西哥与墨西哥军方和执法人员有联系,这使他成为未来Carrillo-Fuentes业务的重要领导者
Carillo-Fuentes毒贩使用先进技术并反监视方法,辛迪加使用状态通信设备经商最近我们记录了卡里略-丰特斯组织试图将业务拓展到丰收东岸市场,而东岸市场历来由哥伦比亚毒贩控制。
自1997年7月Amado Carrillo-Fuentes死以来, 暴力权力争斗接踵而至,Munoz-Talavera组织显然想利用Amado Carrillo-Fuentes组织被认为削弱状态自Amado Carrillo-Fuentes死后,约30起这些谋杀发生在1997年最后4个月中遇害者包括四(4)名医生、二(2)名律师和一(1)名联邦司令官与这些谋杀有关的暴力从未比1997年8月马克斯芬餐厅黑手党式机器射击案更加明显导致六(6)名已知毒贩和两位无辜旁观者遇害
CARO量化组织:Miguel Caro-Quinteros组织总部设在墨西哥索诺拉市,重点关注可卡因和大麻贩运Miguel和他另外两个兄弟Jorge和GenaroMiguel本人于1992年被捕,墨西哥政府合作进行双边起诉可惜,当Miguel能够使用威胁和贿赂组合,在可疑情况下被Hermosillo市联邦法官撤销指控时,这一努力遭到了挫败。自那以来他自由操作
Caro-Quintero组织主要专门种植、生产和分配大麻,这是墨西哥毒品集团的主要现金作物尽管它专门种植和分配大麻,同墨西哥其他主要药组织一样,这个集团性质多药并运销可卡因和甲基安非他明
CaroQuinteros毒品采集基于他协调空中业务的能力,使用小型单引擎飞机将大麻和可卡因从墨西哥内地运到北州Sonora,该州与亚利桑那州南接壤多次资料显示墨西哥市、州和联邦官员受贿允许CaroQuinteros组织遍及辽阔沙漠Sonora机场访问
毒药存储于松诺拉北部区后,该组织利用马背包者每月多吨次跨越国际边界偏僻段,从圣路易斯科罗拉多州、索诺拉州和尤马州、西亚利桑那州Agua Prieta州、索诺拉州和Douglas州、东亚利桑那州Agua Prieta州
1997年7月31日逮捕MiguelQs直系亲属之一Alberto Caro-Quintero进一步说明Isse导致AlbertoQQs在坎昆被捕的调查显示,他正计划从墨西哥海湾向Sonora运送1 500公斤可卡因前往美国最终目的地
Arelano-Felix组织以Tijuana为基地的组织是世界上最强、暴力攻击性强的贩运集团之一比起墨西哥其他大型贩运组织,它直接从墨西哥执法和司法体系高层次数字扩展触角到美国街头个人Arellano-Felix组织负责美国多吨量可卡因和大麻以及大量海洛因和甲基安非他明的运输、进口和分发
Arellano-Felix组织负责谋杀数名墨西哥执法人员、记者和线人,威胁DEA/FBI代理和美国检察官圣迭戈和Tijuana街头黑帮使用刺客和执法者已知他们使用精密通信设备,进行反监视并维护精备和训练有素的安全部队
Arellano-Felix组织传统上被认为是控制西美毒品分发对被告证人的访谈显示,Arellano-Felix组织每年负责多吨量可卡因进口分发到这些地区最近DEA调查显示 Arellano-Felix组织扩展控制范围,
Arellano-Felix组织向墨西哥执法人员行贿巨量Arellano-Felix组织每周向墨西哥联邦、州和地方官员支付高达100万元,
Ramon Eduardo-Felix被认为是暴力最强的兄弟,组织并协调保护细节,他绝对控制九一九九九一九九年九一九九年九九月十一日加入联调局十大通缉名单Ramon在加利福尼亚州圣迭戈被起诉,罪名与进口并密谋进口可卡因和大麻有关由缉毒局、加利福尼亚州圣地亚哥联邦调查局以及州和地方官员组成的联合工作队正在继续调查Arellano-Felix组织,包括委员会主席Benjamin Arellano-Felix贩运可卡因我们的目标是调查并起诉全Arellano-Felix组织,视之为持续犯罪企业,在本十年内从墨西哥向美国寄送多吨可卡因
JESUSACUSCUA大全:Amezcua-Contreras兄弟组织在墨西哥瓜达拉哈拉活动,领导一个具有全球规模的甲基安非他明生产和贩运组织受Jesus Amezcua指针并受Adan和Luis兄弟支持的Amezcua组织可能是当今世界最大麻黄碱和秘密甲基安非他明生产商阿丹最近在墨西哥被捕,但因武器控罪而非毒品控罪Jose Osorio-Cabrera从洛杉矶调查逃到曼谷被捕,是Amezcua组织的主要麻黄碱购买者Amezcua组织利用泰国和印度的联系获取了大量前体麻黄碱,它们向墨西哥和美国的甲基安非他明实验室提供这些联系
组织委托在美国的同伙向在美国活动的墨西哥甲基安非他明贩运者转移麻黄碱Amezcua关联集团目前在加利福尼亚州、得克萨斯州、佐治亚州、俄克拉荷马州、爱荷华州、阿肯色州和北卡罗来纳州运营
Amezcuas甲基安非他明交易的范例是最近结束的DEA多区窃听调查,该调查以一个重要的USS为目标甲安非他明组织调查于1997年12月结束,证明国内组织与墨西哥Amezcua-Contreras组织有联系Amezcua组织向美国提供组织元素中不仅有甲基安非他明和前体化学品,而且还有部分可卡因Amezcuas化学先质来自墨西哥科利马Amezcua组织联系成员还参与加利福尼亚州洛杉矶生产甲基安非他明
101名被告被捕,133磅甲基安非他明被查获,3个mepheta矿实验室拆除,90加仑甲基安非他明解法查获(转换为270-540磅甲基安非他明),1 100公斤可卡因和资产总额超过225万美元被查获的实验室之一二百码内运行 日托中心和私立学校另一块几乎位于加利福尼亚州Acton的马术中心中间估计产能超过300磅显示全组织公然无视公共安全,制造甲基安非他明者逃离该地区,但继续潜在危险的烹饪过程
不幸的是,暴力是这些无情强权组织的重要组成部分,它影响到居住在非盟国的无辜公民。人贩子愿意谋杀和威胁目击证人和政府官员使这些组织发展到今日威胁美国和墨西哥公民毒贩继续肆无忌惮攻击美国和墨西哥执法官员及其信息来源
1997年期间边界两侧与毒品有关的暴力例子包括:
1997年新趋势涉及墨西哥毒贩武装攻击美国执法人员开始频繁发生Reports美国报告数不胜数执行官在墨西哥毒贩和美国展开枪战执法人员驻扎边界一例发生在1997年5月12日沿亚利桑那州Cochise县墨西哥边界此次武装相遇涉及两辆小卡车的墨西哥人贩子-U.S.边界巡警和Cochise县警司高速追逐中,墨西哥人用半自动手枪向军官射击15轮以上军官还击,但两辆卡车逃入墨西哥
1997年4月,分配到Mexica+s新组织犯罪单元的2名代理被绑架和杀害调查Carrillo-Fuentes的代理于4月4日被绑架,4月25日在墨西哥城汽车后备箱被发现。都绑定、堵塞、拷打和打脸部据报这两位特务因小分队搜捕Carillo-Fuentes子院而死OCUs初级功能实施新《有组织犯罪法》规定的现代侦查技术
Hector Salinas-Guerra于1997年7月17日被该组织成员从德克萨斯州McAlle于1997年7月22日在墨西哥Tamaulipas Reynosa开阔田发现他受折磨、严重分解尸体Salinas在原订于1997年7月21日开始的审判中作证后于1997年7月25日德克萨斯州McAlllen陪审团判定此案7名被告无罪此次绑架和谋杀突出显示美国-墨西哥边界贩毒的暴力性质以及不仅对美国造成的威胁和墨西哥法律官员 并合作源和目击
1997年11月14日,分配到下加利福尼亚北德联邦司法警察局的两名墨西哥军官乘墨西哥政府官方车辆从Tecat前往Tijuana时中弹身亡到达Tijuana联邦法院大楼后,警车遭到伏击并用AK-47和9毫米武器喷射两位官员在同一办公室工作,1997年11月8日逮捕Arellano-Felix贩毒组织高级成员Everado Arturo Paez-Martinez
1997年11月23日,墨西哥Sonora入口点Nogales发生枪击事件,造成一名墨西哥海关官员死亡、两名被告和一名墨西哥官员受伤。事件开始时对一辆蓝灰货车二次检查发现盒子内有123 000美元共犯出现 加入客运 并一起抓起盒子跑两者均受约束并带往墨西哥海关处理大约20分钟后,8名持枪者带AK47冲锋枪9毫米和45口径手枪抵达海关办公点并爆发枪战。亚利桑那州Nogales入口也遭到墨西哥方面枪击,边界侧
如前所述,1997年贩运组织内部暴力升级,特别是7月Amado Carrillo-Fuentes死后的权力争斗华雷斯市近50起谋杀案据信与希望控制华雷斯走廊的实体之间的权力争斗相关联,该走廊曾受卡里略-富特斯组织控制。
此类暴力行为不导致逮捕、定罪和处罚时,对执法界和诚实公民的影响是毁灭性的。鲜有公民愿意合作当警察休眠者、检察官、民选官员和自由媒体成员在光天化日下被枪杀时解决墨西哥毒品暗杀问题将增加成功执法的机会
公职人员和执法人员腐败对有组织犯罪的力量至关重要。总部设在墨西哥的犯罪组织大力强调腐败
并显示腐败官员有能力在执法和军事部门担任高级职务与毒品有关的腐败也许是执法部门在打击国际贩毒的全球斗争中面临的最大障碍塞迪略总统称此为对墨西哥国民机密的头号威胁,
下例显示这些犯罪头目会深入腐败公职人员,以便他们能继续交易
1997年2月,40名军官在Gutierrez-Rebollo调查中被捕迄今没有人被交付审判或定罪
Alfredo Navaro-Lara将军因代表Arellano-Felix组织行贿于3月17日被墨西哥当局逮捕纳瓦罗-拉拉向提华那德列加多提出阿雷拉诺-费利克斯组织索贿150万美元/月1800万美元/年1800万美元
Jose Luis Lopez Rubalcava上校曾根据INCD担任联邦司法反毒警察主管,1997年因1995年在墨西哥Sombrete查获2.5吨可卡因而被捕
贿赂和腐化可能是下州警方撤销Tijuana新闻编辑保护背后的原因,1997年11月27日未遂刺杀编辑向公众施压 药物腐化
Jesus Carrola-Gutierrez于1997年12月被任命为墨西哥城司法警察长后,因与毒贩和侵犯人权行为有众所周知的联系并成为公共问题而中断。
为了解决执法中普遍存在的腐败问题,墨西哥政府用军官取代民政当局。近年经验显示,军官一旦暴露于异常的腐败机会中,与平民同样容易发生。
自Gutierrez-Rebollo将军去年揭发丑化毒品以来,墨西哥政府通过重构禁毒执法基础系统取得了一些进展。墨西哥政府还必须对阿马多卡里略-丰特斯组织施加执法压力,造成阿马多卡里略-丰特斯死亡,尽管他的组织继续运作,暴力统治随着他未来继承者为控制组织而开战而开战。
墨西哥政府在若干执法案例方面也取得了进展。前Jalisco州长Flavio Romero de Velasco因与毒枭Rigoberto Gasiola Medina和Jorge Abrego Reyna Castro有关系而于1998年1月24日入狱Romero被控在1977至1983年间洗毒钱、收受贿赂和为西方毒枭提供避风港1998年2月,DEA在凤凰城逮捕Jorge Alejandro Abrego Reyna Castro墨西哥政府下令逮捕Abrego ReynaQQs与前Jalisco州长Flavio Romero de Velasco案有关的犯罪关联和洗钱控件并请求引渡他此案正等待美国解决政府与墨西哥对应方继续合作案例是一个良好例子,说明在识别罪犯时执法可如何合作。
墨西哥政府将Alfredo Hodoyan Palaciss和Emlio Valdez Mainero引渡到墨西哥接受Tijuana卡特尔付费杀手的审判Valdez是Arellano-Felix组织顶级执行官hodoyan因1996年9月高级联邦药检官Ernesto Ibrara Santes广光暗杀而被通缉案件由墨西哥总检察长和美国合作开发圣地亚哥检察官两人逃往美国,试图阻挠墨西哥司法hodoyan控械认罪,并定于1998年4月30日判刑2月19日, Valdez在圣迭戈结为共犯并持有50公斤可卡因判决日期尚未确定
并控制美国批发可卡因、海洛因和甲基安非他明市场的一大部分。墨西哥政府重组其负责执行禁毒法的机构时,程序上发生了一些变化。新人员来替换腐败或无效官员但这些变化都尚未产生重大结果。任何进展的最终检验都通过成功抓捕领导层并绳之以法来衡量。
与墨西哥政府合作执法工作的一个大有希望方案是拟议数列双边边界特遣队可惜BTFs从未真正实现BTFs在Gutierrez-Rebollo将军被捕后完全拆解缺乏充足资金直到最近才让DEA承担全部费用,1997年9月我们一直支付到1997年9月墨西哥政府启动审核过程时,BTF人员全面整顿腐败官被清除,但替换者很少或根本没有执法经验DeDEQQS玻利维亚和哥伦比亚经验显示,当东道国官员与美国并肩工作时代理商都从合作中得益
正在墨西哥重构执法机构这是一项困难和漫长过程,可能需要几十年时间。数项程序启动,但机构建设进程仍处于初级阶段现在有一些个人和小组织,我们能够与它们就具体案例进行互动。然而,当我们确信信息不会危及代理或信息源时,我们将交换限制在单个案例上
墨西哥政府正试图建立一个可靠的民事执法机构以取代前反毒局,INCD,该反毒局几乎在所有级别都严重腐化。新建机构称FEADS 健康犯罪特别检察院有组织犯罪股于1997年根据1996年通过的《有组织犯罪法》成立,设在墨西哥城FEADS总部DEA向OCU开发人员选择系统提供援助,并为OCU新代理提供广泛的禁毒执法培训
建立无腐败执法基础建设问题并非不可克服。关键在于建立这些总部设在墨西哥的犯罪组织正在给美国造成巨大损失市民们唯一有效的执法策略是将这些罪犯绳之以法并确保以与其恶行相匹配的方式惩罚他们。目前没有发生这种情况,结果美国和墨西哥的公民都深受苦难。
尽管墨西哥犯罪集团上台并日益控制美国批发可卡因交易,哥伦比亚毒贩仍然控制南美绝大多数可卡因的制造,几乎每公斤美国销售可卡因上都有他们的指纹。市镇
来自哥伦比亚的毒贩提供几乎所有可卡因 给墨西哥犯罪集团可卡因从哥伦比亚东南丛林秘密加工点移到墨西哥各种假想方式,包括商船、快艇、集装箱化货运和私人飞机方法尽人皆知,人贩子经常改变路线和手法以阻截努力哥伦比亚运输集团磨练他们的技巧和策略,以致执法几乎无机拦截可卡因运输,除非情报开发确定具体运输或方法
美籍墨西哥配送组织增长导致墨西哥组织对可卡因HCl需求如此增长,它们再次开始购买可卡因,每公斤4 500至9 000美元,并接受哥伦比亚集团支付可卡因服务从哥伦比亚财团收到的可卡因支付运输服务费,已不足以满足美国不断扩大分发点的需求。企业经营方式的改变也是由哥伦比亚新贩运集团驱动的,这些集团选择返回加勒比将可卡因运回美国。
哥伦比亚毒品组织是世界主要可卡因贩运者,并日益在罂粟生产和生产中起主导作用。DEAsHeroin签名程序数据显示 62%的海洛因在美国1995年哥伦比亚和1996年分别为52%和52%这些组织在整个加勒比走廊以及在哥伦比亚运作,并将其业务扩展至美国
自1995年哥伦比亚当局将Miguel Rodriguez Orejuela及其卡利犯罪集团联手绳之以法后,北考卡新集团和OrejulaQes组织分块集团开始争控美国东岸盈利市场,此前由Rodrigues-Orejuela支配。其中许多组织开始重新激活加勒比地区传统贩运路线,将产品上市
Colombias反毒工作对美国至关重要哥伦比亚贩运组织每年生产数百公吨可卡因HCl,约6公吨海洛因和4 000多公吨大麻这些非法药物大都运往美国哥伦比亚毒贩继续控制可卡因源头的供应并支配美国东部批发可卡因市场和欧大
近年来,哥伦比亚毒贩越来越多地参与罂粟种植和海洛因生产。哥伦比亚海洛因毒贩自封为东北最大海洛因市场的主要供应源哥伦比亚人贩子还继续是美国和欧洲重要的外国大麻供应商
Colombia组织在加勒比海的存在和影响目前压倒性DEA确认四大组织以哥伦比亚北岸为基地,在波多黎各和多米尼加共和国建立指令控制功能并使用加勒比海盆向美国输送吨可卡因年复一年哥伦比亚管理者已派往波多黎各和多米尼加共和国操作指挥控制中心并负责监督单元操作的所有方面指令运输商网络监督运往美国的可卡因的进口、存储、出口和批发这些哥伦比亚集团重新建立同加勒比联军的关系,越来越多的货运从加勒比转口500至2 000公斤可卡因的查获目前在波多黎各和多米尼加共和国内部和前后司空见惯
可卡因和海洛因流出该区域的指数式增长为加勒比带来了新波药物滥用和暴力波多黎各记录的所有杀人案约70%与毒品相关毒品杀人事件在过去十年急剧增加1984年波多黎各杀人事件计483至1994年,这一数字翻番多现时这些总数不变(1995年864例和1996年868例)。
卡利毒集团头目被监禁或死亡是全美最大变化的先兆前20年可卡因交易在过去12个月中,这一变化变得尤为明显。几年前 Miguel Rodriguez-Orejuela和他的强大的Cali辛迪加控制了80%在美国分发的可卡因完全控制药物连续过程的每个阶段 从制造到全美城镇分布
墨西哥有组织犯罪集团现在控制可卡因在美国西半部和中西部的分布哥伦比亚州去年向来自多米尼加共和国的罪犯提供美国东岸中级批发可卡因和海洛因交易然而,哥伦比亚集团仍然控制供应源多米尼加贩运集团已经牢固地成为大东北市低级可卡因和海洛因批发商,它们处于独特的位置,在这一数十亿美元业务中扮演远为更重要的角色。
并完全控制从种植和生产到批发海洛因和可卡因的连续药销售取而代之的是,许多新集团选择采行其批发海洛因和可卡因业务的一大部分业务变化在一定程度上降低了财团头子的利润成功减少接触美国执法终极目标
信任是建立毒品地下世界成功商务关系的重要成份,多米尼加和哥伦比亚毒贩通过在加勒比地区数百个走私企业中建立的关系和通过在纽约、纽瓦克和波士顿建立的长期关系已经建立起来。多明我会群聚现在是东岸主要城市的主要力量从波士顿,马萨诸塞州到北卡罗来纳州夏洛特,组织周密的多米尼加贩运集团首次控制并指导售出多百千批可卡因和多公斤海洛因并扩展至东岸小城镇
哥伦比亚可卡因贩运集团继续组织Cells运行某些细胞专门从事毒品交易的某个方面,如可卡因运输、存储、批发或洗钱每一单元可能由10名或以上雇员组成,操作对其他单元成员或药操作知之甚少或一无所知
Reports手机头向区域主管报告,该主管负责数个手机的全面管理Reports区域主管则直接向某个组织毒枭之一或他们在哥伦比亚的指定者报告硬顶向下命令控制结构是这些组特征信任组织在美国的副手拥有日常作业裁量权,但最终权威掌握在哥伦比亚领导层手中
高层次和管理层次这些细胞常由家庭成员或长期近邻组成,哥伦比亚药主可信任他们在美国处理日常毒品操作他们通过手机、传真和其他复杂通信方法向哥伦比亚报告哥伦比亚毒贩持续使用各种反监视技巧和其他策略,例如制造假毒交易、使用他们怀疑的电话接受监控、有限时间使用克隆手机(通常一周或更短)、有限时间使用传呼机(2至4周)以及使用调用卡哥伦比亚有组织犯罪集团继续表示有兴趣获取安全通信能力
哥伦比亚手机成员通常从Cali、Medellin和Boota集团据点犯罪人才池中调派到美国执行任务来自哥伦比亚其他地区和古巴人和多明我会人等其他民族的个人被招募为基层成员。在美国活动哥伦比亚细胞总数然则不为人知
Colombia犯罪集团在美国聚焦批发可卡因市场,不参与零售级贩毒形形色色的各类罪犯对大部分国内街头可卡因和破解交易负有责任。在美国大区城市、有组织集团古巴人、牙买加人和墨西哥人犯罪集团以及美籍非裔和多明我会黑帮控制零售市场Crips和Bloods和多明我会黑帮和牙买加控股案 造成了大量可卡因和快克可卡因相关暴力
北考卡市新独立毒贩
Jairo Ivan Urdinola Grajales 和他的兄弟Julio Fabio Urdinola Grajales乌迪诺拉族与Henao Montoya家族结为姻亲国警于1992年4月逮捕Ivan,Fabio后于1994年3月向哥伦比亚当局自首Urdinola Grajales兄弟尽管被监禁,据报他们的组织仍然活跃于毒品交易中。
Henao Montoya兄弟和Arcangel de Jesus和JoseOrlando赫诺蒙托亚斯管理着北山谷毒集团中最强大的各种独立贩毒集团北山谷主要毒品组织准备成为哥伦比亚最强贩毒集团Henao Montoya组织与Carlos Castano管理的准军事集团密切关联,Carlos Castano本身是可卡因的主要走私者。
迭戈·蒙托亚·桑切斯率领北山谷贩运组织从秘鲁运可卡因基地到哥伦比亚并生产多吨量可卡因HCl出口到美国和欧洲DEA视Montoya Sanchez为今天哥伦比亚最重要的可卡因贩运者
Luis Hernando Gomez-Bustamante(aquano)是北山谷主要交通商,与Henao-Montoya兄弟关系密切Gomez管理一个独立和独特的犯罪组织高地高考区可卡因HCl转换实验室 其中许多都隐藏在农场并参与向美国走私可卡因通过飞机Gomez因贩毒在美国受到通缉
Miguel和Victor Mejia-Munera(aques或LosMellizos)为一模一样的双胞胎,运行大型可卡因贩运组织,向美国和欧洲运输可卡因Mejia-Munera兄弟与北Valle和Cali辛迪加有联系DEA相信Mejia兄弟正“上到下到来”毒贩子想填补Rodriguez-Orejuela兄弟被捕所创造的空白
Giovanni Caicedo-Tascon是另一个众所周知的可卡因贩运者,与北山谷以及卡利人贩子有关系组织在哥伦比亚运营可卡因实验室并运输多吨量可卡因供在美国分发Caicedo-Tascones组织在纽约市特别活跃
Denis Gomez-Patino数十年来一直参与从玻利维亚和秘鲁向哥伦比亚运输可卡因库自Rodrigues-Orejuela兄弟被捕以来,他与Henao-Montoya兄弟站在一起并自居为主要走私者
除北山谷考卡人贩子外,下列个人也感兴趣:
Alberto Orlandez Gamboa管理北岸最强贩毒组织甘波亚开发通向多米尼加共和国、海地、波多黎各和其他加勒比岛屿的海空路线,向美国走私多吨量可卡因和大麻Orlandez Gamboa还使用前台公司和银行清洗数以百万计的毒品收益
Alejandro Bernal Madrigal(aquvenal)为顶尖墨西哥毒贩提供麦德林交通协调处理多吨可卡因从哥伦比亚运到墨西哥,转往美国Juvenal还运出墨西哥的大量毒品
Hugo Herrera-Vasquez领导一个以卡利为基地的贩运组织,通过中美洲和墨西哥从哥伦比亚向美国运送大量可卡因Herrera组织还清洗毒品钱寄往哥伦比亚现金电汇和货币工具并用于转移美国毒品收益西南边境地区通遍墨西哥和巴拿马
使哥伦比亚反毒力量面临的危险大增的是哥伦比亚革命武装力量和民族解放军向种植古柯的农民和贩运者提供保护,后者将古柯加工成可卡因基地和可卡因HCLFARC分支继续通过敲诈筹集资金,向毒贩提供安全服务,并收费购买化学先质和古柯叶,以及可卡因HCl穿过他们的区域其中一些集团通过在哥伦比亚储存和运输可卡因和大麻帮助贩毒者,哥伦比亚哥伦比亚革命武装力量某些分队可能参与局部阿片贩运
CNP直升机和飞机用于消除毒品工作时持续地点火不幸的是,数名CNP官员在游击控制区执行反毒行动时被打死。游击集团为古柯和罂粟田和加工厂提供安全并大力防守,像1997年1月查封的大型HCl转换综合体FARC和其他游击集团原创并建于思想信仰上,至今为止,没有什么迹象表明叛乱集团本身也在贩运可卡因,或生产可卡因HCl并出售给墨西哥辛迪加,或在美国建立自己的网络
哥伦比亚国家警察是一个大型执法组织,具有悠久和光荣历史完整性传统80年代和90年代初,CNP有一些腐败问题,但采取了必要步骤解决腐败问题并开始大力攻打毒品威胁
过去两年半内,所有顶级Cali毒枭要么被CNP抓获,要么死亡,要么被杀或向哥伦比亚当局自首这些前所未有的禁毒执法成功是CNP多年调查努力的顶点,并得到了DEA的积极支持。CNP继续进行重大毒品调查如下:
1997年4月,由于CNP提供的关键情报,委内瑞拉当局逮捕了哥伦比亚药主Justo Pastor PerafanPerafan于1997年5月被驱逐回美国Perafans贩运组织通过集装箱化海运向美国和欧洲走私多吨量可卡因
Julio Cesar Nasser David于1997年8月被CNP逮捕Nasser David领导大型多药贩运和洗钱组织,总部设在哥伦比亚北岸多吨量可卡因和大麻
北山谷毒枭Jose Orlando Henao Montoya于1997年9月向哥伦比亚当局投降,以面对非法增益和洗钱指控未被指控贩毒本身se.Henao Montoyaif判定有罪
上星期CNP逮捕了哥伦比亚毒贩Jose Nelson UrregoUrrego向麦德林和卡利卡特尔提供运毒服务,
CNP继续大力反毒活动,打击可卡因加工厂、运输网络和贩运者指令控制元素1997年,CNP查封了几百万美元大毒贩拥有的资产,包括Ochoa家族、已故Pablo Escobar、Jose SantacruzLondo和Ivan Urdinola类似地,CNP查获超过34公吨可卡因HCL10公吨可卡因库1261公斤海洛因/品基120公斤鸦片口香糖和136公吨大麻
CNP和Colombia执法界其他成员能够并愿意开展反毒地下作业这一事实证明了他们的敬业精神和献身精神。CNP++s反毒成功出高价1997年,160余名CNP人员因公殉职
去年这个时候我向你们报告 卡利毒集团七大头目要么死要么进监不幸Miguel Rodriguez Orejuela及其同伙组成史上最强大的国际有组织犯罪集团,最初因犯罪被判处极短刑期1997年1月Gilberto因贩毒罪名被判处10年监禁ColombiaQs宽大量刑法规定Gilberto只能服5年刑期Miguel原判9年,后因哥伦比亚控罪被判处21年,依据是美国政府在佛罗里达Tampa证据分享案中提供的证据Miguel预计服刑不到13年
即使是现在, Rodreguez-Orejuelas仍能部分运营监区业务,结果是,尽管他们在狱中,但他们仍然是世界上最强大的可卡因贩运者无法完全控制操作是哥伦比亚独立贩运集团兴起的主要因素
去年,哥伦比亚国家警察从狱政局控制四所最高安全级监狱,以努力防止人贩子从狱中展开活动。1997年6月,CNP突袭波哥大和卡利一打通信中心,这些中心正被关进监的毒枭用来管理操作尽管如此,被监禁毒枭仍能继续从狱中指挥部分贩运业务,尽管比前国警队行动困难更大。
1997年6月,哥伦比亚政府批准创建航空控制方案自1997年10月1日起,所有哥伦比亚注册飞机均接受CNP搜索检查CNP系统识别所有哥伦比亚飞机,使用全机安装的防篡改标签标签上贴条码读取后允许CNP用数据库查贴件信息并存机注册所有部件和序列号飞机每半年对非法修改飞机和/或非法药物残留物进行搜索
哥伦比亚的政治环境继续阻碍美国政府反毒努力哥伦比亚政府内部反毒日程不一, 司法系统虚弱, 官职腐败泛滥, 以及国家应对毒品问题的决心弱继续限制ColombiaQs与美国合作的能力政府在反毒领域哥伦比亚持续禁毒努力和成绩证明哥伦比亚缉毒局人员及其哥伦比亚禁毒执法同行的专业精神和献身精神
国警领导层近年来已采取重要步骤消除腐败对组织的影响自1990年代初以来, CNP解职超过14000名警察贪污CNP继续热心支持新工具消除腐败由受DEA培训审查的Colombia警官组成, 继续密切配合DEA展开敏感调查
CNP的杰出努力,哥伦比亚失灵司法体系缺乏调查、起诉和监禁大多数罪犯所必要的专门知识和资源前司法部长表示,哥伦比亚所有犯罪中只有3%,也许只有1%导致定罪
Rodriguez-Orejuelas和其他被监禁Cali毒枭继续从监狱引导他们的贩运组织的某些方面
1997年10月,一名哥伦比亚法官撤销对被监禁Cali毒贩Ivan Urdinola的谋杀指控法官决定正由哥伦比亚当局调查,Urdinola可能于1998年出狱
Colombia+#s新引渡法规定,该法不溯及适用该条款确保Cali毒枭和已经入狱的其他哥伦比亚毒贩不会因1997年12月底新法生效之日前所犯罪行而面临引渡反溯性引渡修正条款将适用于非哥伦比亚国民。如果哥伦比亚法院裁定修正案覆盖外国逃犯,哥伦比亚将成为国际罪犯的避风港
Colombias宽大判法原封不动这些规则允许对自首、招供、合作和工作/学习大幅度减刑,继续允许大多数贩毒者服低国际标准的徒刑。卡利药主Gilberto Rodriguez-Orejuela可能服不到5年的监期望他兄弟Miguel服13年以下的刑期
我们能够并应该继续充分识别并立案起诉哥伦比亚新犯罪集团头目以及老卡利集团死灰复燃分化集团这些罪犯已经采取行动,从脆弱位置撤走并保持比前辈低得多的声望,使我们的任务更加困难。至少在这一点上,我们没有看到10至20吨可卡因同时运出,而是看到每批稳定流出200至500公斤加勒比多项创举有望成功
s流战略将补充空桥阻截程序,将USG资源集中用于哥伦比亚南和东安地斯山的可卡因运输生产组织
美国大使馆信息分析/操作中心将越来越多地用于协调和分析在安第斯山南东哥伦比亚领土上活跃的贩毒集团的运输和生产活动的策略信息IAOC由FA Boota国家办事处和美国使馆人员组成军事策略分析组国防随员办公室和国务院也提供间接支持和人员配置
特殊单元程序由安第斯倡议资助,将有可能将CNP现有部分审核单元转换成完全审核团队调查队将同DEA密切合作进行毒品调查
DEA仍然致力于我们的首要目标 即锁定并抓捕当今世界最重要的毒贩我们将继续与其他国家执法伙伴合作,加强我们打击国际毒品走私的合作努力。归根结底测试成功时,我们将法办那些控制庞大犯罪帝国的毒枭,这些帝国给他们活动所在国家带来痛苦。必须逮捕、审判和定罪,并在本国判处与其罪行相称的徒刑,或引渡到美国接受美国司法审判
感谢您提供今天向小组委员会作证的机会乐意回答你可能提出的任何问题