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克雷格先生。总统先生，我请求参议院一致同意立即审议从众议院收到的第1756号决议。
主审官。书记员会报告的。
立法委员宣读如下:
一项修正《美利坚合众国法典》第31编第53章的法案(第1756号决议)，要求财政部长制定和执行国家洗钱和有关金融犯罪战略，以打击洗钱和有关金融犯罪，并为其他目的。
主审官。立即审议该议案有反对意见吗?
没有人反对，参议院继续审议该法案。
克雷格先生。总统先生,参议员格拉斯利和D’amato在办公桌上写一份修正案。
主审官。书记员会报告的。
立法委员宣读如下:
来自爱达荷州的参议员(Mr。克雷格),先生。格拉斯利，为他自己和先生D’amato，提出第3828号修正案。
在第2页，删去第21行和第三页之后的第3行，插入以下内容:
”(2)洗钱及相关金融犯罪:术语“洗钱和相关金融犯罪”——
“(A)指非法现金或现金等额收益流入、流出或通过美国，或流入、流出或通过美国金融机构的流动，定义见《美利坚合众国法典》第31编第5312节;或
“(B)具有与非法现金或现金等额收益的移动有关的州和地方刑法规定的该术语(或同等罪行的术语)的含义。”
格拉斯利先生。总统先生，我很高兴今天看到这项历史性的立法将在参议院获得通过。在和参议员认真工作之后D’amato,财政部、司法部以及我们在其他机构的同事们，我们已经起草了一项法案，我相信这将大大改善在打击洗钱方面的协调。我要感谢每一个为这项立法付出努力的人。
该法案将打击罪犯最敏感的地方——他们的钱包。通过在全国范围内实施一项战略，我国各地数百个社区将不再被这些犯罪企业所劫持。如你所知，洗钱涉及掩饰金融资产，以便在使用这些资产时不被发现产生这些资产的非法活动。通过洗钱，罪犯将犯罪活动所产生的货币收益转化为具有明显合法来源的资金。洗钱为毒贩、恐怖分子、军火商和其他犯罪分子提供了经营和扩大其犯罪企业的资源。如今，专家们估计，洗钱已在全球范围内发展成为一个规模达5000亿美元的问题。
1998年的洗钱和相关金融犯罪战略法案将授权国权局秘书，与司法部长和其他有关机构协商，协调和执行国家战略，以解决我们国家支付系统的利用，以促进洗钱的资金和相关的金融罪行。我期待下常发布这一战略的第一款战略，并认为这不仅是执法机构的宝贵文件，而且是国会，而且我们希望对犯罪分子越来越令人创造的方式作出反应，利用我们的金融体系。我希望这项立法将成为国会严重努力的开始，不仅会对我们的国家的洗钱造成的威胁越来越多，而且是在全球范围内。
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D’amato先生。主席先生，今天，我敦促我的同事们支持通过第1756号决议，即1997年的《洗钱和金融犯罪战略法》。我很高兴我们已经能够达到这一点。众议院已经通过了第1756号法案，这是一项强有力的执法反洗钱工具，经过一些谈判，我们略微修改了措辞。众议院已经同意接受妥协方案，我收到了财政部负责执行的副部长詹姆斯·e·约翰逊(James E. Johnson)的一封信，他支持这项立法的目标。我请求大家一致同意将这封信刊登在记录在我讲话结束时。
主审官。毫无异议，这是命令。
（见展览1.）
D’amato先生。我相信我们现在已经准备好通过该法案，给众议院足够的时间采取行动。
总统先生，这是反毒努力的一个重要工具。毒品贩子和贩毒者正在摧毁我们的家庭、社区和我们孩子的未来，我们必须与他们一起进行斗争
我们可以使用的所有武器。该法案将打击毒品贩子，使这些罪犯更难从他们的非法暴利中获利。
总统先生，通过洗钱，毒贩可以把他们的血汗钱洗干净。他们的不义之财被渗透到我们的经济中。贩毒分子和军火商、恐怖分子和其他犯罪分子都在为洗钱活动寻找延长其非法企业的途径。
这就是为什么我加入参议员格拉斯利和国会女议员委拉斯凯兹制定了1998年10月5日众议院通过的洗钱和金融犯罪战略法案。该法案将为联邦、州和地方打击犯罪的人员提供手段，以追捕和起诉毒贩以及为其犯罪交易提供资金的人。
这项法案将允许财政部长和司法部长制定一项全国洗钱战略，并指定高风险地区。这些地区的州和地方官员将被鼓励成立一个特别工作组，使其有资格获得执行和技术援助，最重要的是获得反洗钱赠款。
主席先生，请允许我解释为什么这对纽约特别重要，在纽约，洗钱者从大都市地区的金融、贸易和运输系统中获益。纽约是美国最大的金融中心，也是世界三大国际金融中心之一。不幸的是，洗钱者利用这些基础设施来从事他们自己的犯罪活动。
纽约州和地方官员的协助在阻止毒贩把钱寄回贩毒集团方面发挥了宝贵的作用。1997年，在纽约地区，执法官员确定有组织的麻醉品贩运者利用无良汇款人及其代理人的服务，将毒品销售所得汇回毒品来源国。
利用纽约大都市地区的临时地理位置令（GTO），储存者和代理人被要求向哥伦比亚报告有关现金汇款的详细信息超过750美元。
GTO发行后不到一周，组成埃尔多拉多特别工作组的地方、州和联邦机构发现，在杰克逊高地这一地区的洗钱活动急剧下降。汇款到哥伦比亚的人数下降了95%，美元金额下降了97%(从6700万美元下降到200万美元)。纽约GTO缴获了数以百万计的货币，这些货币被转移到通过航空和海港的大宗货物上，最重要的是，它扰乱了利润返回给贩毒集团。
总统先生，这次行动取得了巨大的成功，这要感谢联邦、州和地方执法部门的合作努力。我们应该在这项立法的基础上加强这种合作。
执法努力必须跟踪毒品贩运者的财政计划和现金流动。随着贩毒集团改变洗钱的方式，执法部门必须做出回应。这项法案为执法部门和检察官提供了资源和灵活性来做到这一点。这一不朽的努力将削弱毒品贩子的痛处——他们的口袋——并在我们的禁毒战争中迈出重要的一步。
我很自豪能与参议员共同提出这项参议院法案格拉斯利和众议员一起工作委拉斯凯兹在禁毒工作中实施这一重要工具。
我敦促我的同事们支持这项重要的反犯罪法案。
财政部，
华盛顿，1998年10月8日。
HON。alfonse d'amato，
华盛顿特区银行、住房和城市事务参议院委员会主席
亲爱的主席先生:在今年的过程中，我们一直在关注由贝拉斯克斯议员提出的一项法案，即“洗钱和相关金融犯罪战略法案”(H.R. 1756)。6月16日，财政部就1756号决议提供证词，表明支持该法案的总体目标和目的。
我们继续支持这些目标。我们赞赏委拉斯开兹议员的法案认识到洗钱问题的范围，并试图建立一种机制来应对这些挑战。制定一项反洗钱战略可能有助于确定优先事项，并将其告知国会和公众。此外，反洗钱执法工作复杂且资源密集。洗钱法的执行可以从联邦、州和地方执法部门之间的适当协调中受益。
我们还欣赏该法案的目标是为国家和当地antimoney洗涤活动提供额外的资源。财务犯罪调查是复杂的，需要专门的专业知识，以及遵循往往需要时间发展的领导的资源承诺。案例本身可能跨越年份，是信息密集型的。由于这一点，国家和地方执法可以从额外的资源和专业知识中受益，以充分加入对抗洗钱的战斗。
我们期待着继续与你和你的委员会合作，打击洗钱和其他金融犯罪。
真诚地,
詹姆斯·e·约翰逊,
副部长(执行)。
克雷格先生。主席先生，我请求全体一致同意修正案，审议的法案进行第三次宣读并获得通过，重新审议的动议应提交表决，与该法案有关的任何陈述应在记录．
主审官。毫无异议，这是命令。
修正案(第3828号)获得同意。
经修正的法案(H.R. 1756)获得通过。
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结束