1997年国会听证会情报和安全
1997年国会听证会
声明：
詹姆斯·s·米尔福德
药物执法局代理副管理者
之前：
参议院外交关系委员会和参议院药物核心核心委员会
关于：
与墨西哥政府进行禁毒合作
日期：
1997年10月29日
Amado Carrillo-Fientes组织
主席和委员会成员先生：感谢您在与墨西哥政府的反毒品合作主题的邀请函和本下下午的核心委员会。正如您所清楚的那样，来自墨西哥的贩运者对美国的重大威胁，以及墨西哥的公民。在过去几年中，来自墨西哥的主要贩运组织已成为国际毒品贸易中的主要参与者，并且随着来自麦德林和卡利药物组织的可卡因贩运者处于职业生涯的巅峰之中，几乎与众不同。
为了理解墨西哥贩毒活动的性质和范围，有必要了解贩运者从墨西哥的历史作用，并评估他们在当今全球贩毒企业的作用。
哥伦比亚和墨西哥的贩毒组织通常被称为“卡特尔”，这一说法是不准确和具有误导性的，因为它暗示卡特尔领导人是合法的商人。事实上，今天运作的毒品走私组织，从卡利、瓜达拉哈拉、提华纳、华雷斯、索诺拉或墨西哥湾沿岸的总部，都是国际有组织犯罪集团，它们控制着可卡因贸易，海洛因贸易中越来越大的一部分，以及绝大多数影响美国的冰毒和大麻交易。这些组织的领导人在数以千计的雇员、高级武器、最先进的通讯设备和几乎无限的收入来源的协助下开展复杂的业务，以贿赂和恐吓可能挑战其业务的人。
与过去几十年居住在美国并在我国境内开展活动的有组织犯罪头目不同，这些毒品贩子从数千英里外监视着一个庞大的雇员和资源网络。因此，美国政府有必要与哥伦比亚和墨西哥政府以及世界各地的许多其他政府合作，以确定、锁定目标、逮捕、起诉、定罪和监禁这些国际有组织犯罪头目。
1995年和1996年期间，勇敢的哥伦比亚国家警察在罗索·塞拉诺将军的领导下成功地追捕和逮捕了卡利黑手党的许多领导人。今天，卡利集团的最高领导人在投降或被捕后被关进了监狱，其他人都死了。随着卡利的主要毒贩被监禁，来自墨西哥的犯罪分子开始在可卡因贸易中崭露头角。
来自墨西哥的贩运者传统上涉及走私可卡因，海洛因，甲基苯丙胺和大麻进入美国，但在许多情况下，他们担任哥伦比亚组织的运输臂。在20世纪80年代后期，卡利集团与墨西哥的贩运者密切合作，在墨西哥境内使用727架飞机和着陆区运输可卡因。这架飞机还在被偷运到墨西哥后向哥伦比亚返回批量现金支付。
在1990年代初，来自墨西哥的贩运者开始以可卡因形式收到其运输服务的付款。然后，他们在美国扩大了他们已经成熟的分销网络，以分配可卡因，每次发货有效增加300％的利润率。今天，进入美国的大多数可卡因来自墨西哥的哥伦比亚，并在美国边境进入。有证据表明墨西哥的贩运者直接到了玻利维亚和秘鲁的可卡因基地来源，以便绕过哥伦比亚中间人。此外，来自墨西哥的贩运者是加州甲基苯丙胺的主要来源，西南和越来越多的美国东南地区，最近的DEA统计数据表明，1996年在美国制造的20％的海洛因缉获量是墨西哥的起源。最近的两个DEA业务也表示，来自墨西哥的贩运者现在已成为纽约可卡因的直接分销商，这是由哥伦比亚和多米尼加共和国的贩运者主导的角色。
DEA考虑了来自墨西哥的贩运者，因为他们参与了Polydrum走私，他们对极端暴力的倾向和对美国的地理邻近，对美国的危险更为不同，而不是哥伦比亚组织。
The leaders of Mexico's international organized crime drug trafficking syndicates are well-known to U.S. law enforcement, and many of them are charged in numerous indictments in the U.S. Only two major drug trafficking figures are no longer operating their lucrative businesses: Juan Garcia Abrego, who held dual citizenship, was turned over to the United States for prosecution in 1996 and is currently serving 11 life terms after his conviction in Houston; and Amado Carrillo-Fuentes, who died after plastic surgery in a Mexican hospital this past July. However, the Amado Carrillo-Fuentes Organization (ACF) is still functioning as a major trafficking group, despite its leader's death.
Amado Carrillo-Fientes组织：卡里拉福森特被称为“天花之王”，因为他在运送哥伦比亚贩运者的可卡因的平面大量时代。在他去世之前，Amado Carrillo-Fuentes对Incd的前部门的努力联系，该研究所的战斗药物，Gutierrez-Rebollo，据报道，他据报道，他为每个重大运营发货了20-30万美元到哥伦比亚。Amado Carrillo-Fuentes的组织基于Juarez，与Cali Rodriguez-Orejuela组织和麦德林的Ochoa兄弟相关联。除了可卡因走私之外，ACF组织还负责海洛因和大麻贩运，并在瓜达拉哈拉，赫索塞里省和托翁的基地，其中药物在发货前储存到美国。
阿马多的弟弟维森特(Vicente)在德克萨斯州北部地区因可卡因违规被起诉，1993年底，警方发布了对他的逮捕令。阿马多·卡里洛-富恩特斯死时在美国佛罗里达州和得克萨斯州受到多项指控，并因海洛因和可卡因指控而逃亡。ACF组织的一名成员奥斯卡·马尔赫伯(Oscar Malherbe)曾是胡安·加西亚·阿布瑞戈(Juan Garcia-Abrego)的副手，他负责每周从哥伦比亚向墨西哥运送2000公斤可卡因。他于1997年2月27日因贩毒和武器指控被捕，美国已将临时逮捕令转交给墨西哥。正式的引渡文件于4月底提交。墨西哥外交部宣布他可以被引渡，但根据墨西哥政府的说法，引渡将被推迟，直到墨西哥法律程序结束以及墨西哥政府随后的判决结束。
虽然阿马多·卡里洛-富恩特斯之死的全部影响还没有完全评估出来，但很明显，随着竞争对手和合伙人理清业务安排和地盘，一场权力斗争在今年夏天随之而来。然而，同样清楚的是，在古铁雷斯-雷博洛(Gutierrez-Rebollo)将军于今年3月被捕后，阿马多·卡里略-富恩特斯(Amado Carrillo-Fuentes)一直感受到来自美国和墨西哥执法部门的压力，他曾努力掩盖自己的外表，并将部分行动转移到智利。
Caro-Quintero组织：该组织总部位于墨西哥索诺拉，参与可卡因和甲基苯丙胺走私，以及大麻生产和贩运。该组织由米格尔·卡罗-金特罗(Miguel Caro-Quintero)领导，他的兄弟拉斐尔(Rafael)因1985年参与杀害美国缉毒局特工恩里克·卡马雷纳(Enrique Camarena)而被关在墨西哥监狱。
收到贿赂后，墨西哥在赫科西罗的联邦法官，1992年对Miguel Caro-Quintero的指控驳回，从那时起，他在墨西哥自由运营。他是众多美国起诉书的主题，目前也是我们在美国发布的墨西哥临时逮捕令的主题。通过美国向墨西哥政府转发了对米格尔和拉斐尔卡罗 - Quintero的引渡请求。
Arellano-Felix组织：该组织位于蒂华纳，是世界上最强大，暴力和侵略性的贩运群体之一。Arellano-Felix组织（AFO）在墨西哥执法和司法系统内具有高级别的联系，并直接参与美国境内的街道层面贩运。根据墨西哥政府在圣地亚哥提交的引渡文件，AFO成员据报道，每周估计100万美元，贿赂墨西哥联邦，州和地方官员，以确保他们不会干涉本集团的贩毒活动。
1989年，米格尔·安赫尔·费利克斯·加拉多因同谋谋杀美国缉毒局特工恩里克·卡马arena而在墨西哥被监禁，之后，阿雷利亚诺家族从米格尔·安赫尔·费利克斯·加拉多手中继承了这个组织。阿尔贝托·本杰明·阿雷利亚诺-费利克斯(Alberto Benjamin Arellano-Felix)已经接管了家族企业，并以商人的方式管理他们的毒品帝国。
AFO维护武装良好的安全部队，由墨西哥执法官员作为准合作用，包括国际雇佣军作为顾问，培训师和成员。Ramon Arellano-Felix的职责包括竞争对手毒品领导人的谋杀案和墨西哥执法官员的计划，而不是他们的工资单。也针对暗杀的是那些与AFO领导失利的AFO成员，或者只是怀疑与执法官员合作。强化者经常聘请墨西哥和美国在城市和城镇的暴力街头帮派，相信这些帮派成员是消耗的。他们被派遣到暗杀目标个人，并向那些试图利用Mexicali / Tijuana走廊的人发出明确的信息，而不支付AFO贩运领域所需的区域过境税。
AFO还在墨西哥的几个主要城市维护了复杂的通信中心，以对执法实体进行电子监测和反监测措施。该组织采用无线电扫描仪和设备，能够拦截硬线和蜂窝电话，以确保AFO操作的安全性。除技术设备外，AFO还维持从各种国际来源获得的复杂自动武器的高速缓存。
拉蒙·爱德华多·阿雷利亚诺-菲利克斯被认为是最暴力的兄弟，他组织和协调保护细节，并行使绝对控制权。1997年9月11日，他被列入联邦调查局的十大通缉犯名单。拉蒙在加州圣迭戈被起诉，罪名是与进口和合谋进口可卡因和大麻有关。由美国缉毒局、加州圣迭戈联邦调查局以及州和地方官员组成的联合工作组正在继续调查阿雷利亚诺-菲利克斯组织的可卡因贩运问题，调查对象包括该组织主席本杰明·阿雷利亚诺-菲利克斯。我们的目标是调查并起诉整个阿雷利亚诺-菲利克斯组织这个持续不断的犯罪集团在这十年里从墨西哥向美国运送了好几吨可卡因。
Amezcua组织:在墨西哥瓜达拉哈拉经营的Amezcua-Contreras兄弟领导着一个全球规模的甲基苯丙胺生产和贩运组织。由Jesus Amezcua执导，并由他的兄弟Adan和Luis支持，Amezcua贩毒组织今天可能是世界上最大的麻黄碱走私者和秘密制造冰毒的人。随着美国甲基苯丙胺滥用问题的日益严重，该组织的活动影响到美国的一些主要人口中心。他们提供给墨西哥和美国的冰毒实验室。该组织在美国安置了可靠的伙伴，将麻黄素转移到在美国活动的墨西哥冰毒贩子手中。何塞·奥索里奥-卡布雷拉(Jose Osorio-Cabrera)是该组织的主要麻黄素购买者，他之前在洛杉矶接受调查，后来在曼谷被捕。
华金guzman loera：虽然他的兄弟Arturo Guzman-Loera现在已经承担了领导力角色那华金·古兹曼-洛埃拉开始以人贩子和强大的米格尔·费利克斯·盖拉多组织的航空物流专家而闻名。古兹曼-洛埃拉脱离了费利克斯-盖勒多，成为了墨西哥主要的人口贩卖组织的赞助人。目前，他被监禁在墨西哥;然而，墨西哥和美国当局仍然认为他是一个主要的国际毒贩。该组织没有因古兹曼-洛埃拉的监禁而被解散或受到严重影响，因为该组织继续将可卡因从哥伦比亚从墨西哥转移到美国麦德林和卡利组织，也涉及大麻的运动，储存和分配以及墨西哥和东南亚海洛因。该组织控制了Agua Prieta，Sonora，Mexico和Douglas之间的毒品走私隧道，亚利桑那州通过这吨可卡因走私。
古兹曼-洛埃拉在美国的几份起诉书中被点名，他于1993年6月9日在墨西哥塔利斯曼因贩毒、杀人和贩卖可卡因被捕，目前被关押在墨西哥哈利斯科的普恩特格兰德监狱。
与国际贩毒联合会相关的暴力行为仅在墨西哥举行;遗憾的是，德克萨斯州圣地亚哥，加州和鹰通行证等城市已被贩毒组织将毒品走私进入美国墨西哥的毒品，而许多美国人因毒品贸易而受到暴力和犯罪者的牺牲品。
随着Amado Carrillo-Fientes的死亡，在七月过去，AFO的竞争对手和员工从事暴力运动，转变为德克萨斯州的Juarez，墨西哥和El Paso转变为战斗区。超过18人被击杀，以控制对卡里拉福勒组织的控制。暂时，暴力浪潮已经减少，力量斗争可能已经排序。
过去几个月主要关切的一个领域是针对墨西哥执法官员和信息来源的威胁、公然袭击和谋杀的数量增加。美国执法官员和检察官也受到威胁。一些墨西哥记者成为暴力的目标，或受到生命威胁，这可能是毒品贩子试图压制媒体揭露其令人发指行为的努力的一部分。
来自墨西哥的贩运者在美国贩毒业务中发挥了重要作用，不仅在西部和中西部统治批发可卡因贸易，而且还成为在东海岸城市的主要贩运者。最近的两次DEA行动，敏捷和互惠性，我稍后会讨论，清楚地证明了墨西哥融合的扩张进入了利润丰厚的东部海岸市场。
来自墨西哥的贩毒问题是一个复杂的问题，必须在美国 - 墨西哥边境的双方解决。Because international drug trafficking organizations do not recognize or respect national borders, and because they conduct their business from headquarters in Mexico, while their employees and surrogates wreak havoc in U.S. cities and towns across the nation, it is essential that activities on both sides of the border be targeted with aggressive and co-equal strategies.
该战略的一个基本要素是与墨西哥政府及其执法机构密切合作，以识别、锁定、定位、逮捕和起诉那些在美国和墨西哥境内从事毒品贩运和暴力活动的主要国际有组织犯罪分子。美国缉毒局(DEA)和联邦调查局(FBI)启动了西南边境行动计划(SWBI)，旨在通过打击这些犯罪集团的指挥和控制职能，并在代理成员和他们在美国的基础设施上立案，瓦解这些犯罪集团的复杂领导层。SWBI坚信，成功打击任何有组织犯罪集团的唯一方法就是通过攻击他们的指挥和控制职能来建立强有力的领导力。在外国政府的协助下，对领导层的长期监禁将使整个组织陷入混乱。这一战略的有效性只有一个障碍，那就是很难监禁那些隐藏在哥伦比亚和墨西哥等外国安全港的贩运帝国的领导人。
该策略现在结合了DEA的资源，联邦调查局（FBI），司法刑事部，美国律师办公室，高强度毒品贩运区计划（HIDTA），美国海关服务（USCS）和一系列州和局部同行。通过这一倡议，我们已经能够利用所有成员的调查，情报和运营职能，并协调针对主要贩毒组织的联合调查。从西南边界战略中源的调查并非局限于美国的边境地区，他们针对影响全国的贩运组织。大多数主要的国际案件，例如偏风和互惠的一部分的国际案件，从首先对美国土壤制定的案件开始。
“互惠行动”和“舞台行动”是西南边界倡议的一部分，这表明执法部门有能力成功地瞄准国际犯罪组织的上层通讯的重要性。这些行动针对的是Amado Carrillo-Fuentes组织在美国的分支，结果查获了11.5吨可卡因，超过1800万美元的美元，近14000磅大麻，并逮捕了101名被告。这些行动开始于在美国查获毒品，拆散了从墨西哥越过边境进入美国、甚至远至纽约地区的毒品走私组织。
我们在将近一年前即1996年10月开始了互惠行动，查明了在纽约和洛杉矶贩毒的阿马多·卡里洛-富恩特斯组织的指挥人员。通过多机构和多地区的调查方法，并攻击他们的通信系统，我们确定了毒贩如何在全国各地用拖拉机拖车运输可卡因，并将非法利润以大量现金的形式用同一辆拖拉机拖车返还给墨西哥，司机主要来自密歇根大急流城地区。互惠行动导致40人被捕，1100多万美元现金，7.4吨可卡因和2700磅大麻。
“舞台行动”于1996年8月在加利福尼亚州因皮里尔县开始，重点是阿马多·卡里洛-富恩特斯组织的阿尔贝托·贝尔特朗运输和分配小组。通过锁定这个组织的指挥和控制通信系统，我们确定了跨越国家的走私路线，这些路线使用拖拉机拖车将成吨的可卡因运送到加利福尼亚、德克萨斯、宾夕法尼亚、伊利诺伊和纽约。“聚光灯”行动共检获4,012公斤可卡因，10,846磅大麻，700多万美元现金，并逮捕48人。
“Limelight”和“Reciprocity”行动，就像它们的前任“佐罗一号”和“佐罗二号”行动一样，表明执法部门只有在我们保持以他们的指挥和控制通信为目标的能力的情况下，才能对这些外国贩毒集团进行重大打击。这些通信对其组织的有效运作至关重要，同时也是它们最大的弱点。只要执法部门能够接触到他们的通信，这种脆弱性就会继续存在。随着先进的通信加密设备和软件被这些富有的贩运分子所利用，如果执法部门不允许使用加密解码设备和手段，我们在不久的将来可能会严重限制或完全消除对他们关键通信的访问。
DEA有意继续积极与墨西哥执法同行在我们的相互努力中拆除暴力国际贩毒辛迪加斯的相互努力。然而，由于许多因素---频繁的重组和对应机构的变化，以及缺乏足够的培训和安全机制 - 与墨西哥的同行充分合作进展缓慢。
然而，自今年3月以来，已经发生了一些令人鼓舞的发展，表明墨西哥政府的意愿改善其毒品组织，以及他们在调查施加绝对控制的墨西哥有组织犯罪集团方面的整体表现over the flow of cocaine, methamphetamine, and heroin into the U.S. from Mexico.
墨西哥政府在2月逮捕了Gutierrez-Rebollo之后，墨西哥政府拆除了美国毒品作战研究所[Incd]。墨西哥禁毒机构的重建是一项巨大的任务，我们致力于协助马拉佐州的律师将军形成一个优质的药物执法团队。我们认识到绝对必要的是建立专业的反毒品单位，如果我们的两国是在墨西哥的毒品领域取得成功。代替INCD，墨西哥政府建立了一个新的禁毒单位，特别检察官的药物犯罪办公室，Fiscalia EspecializoO Para Ation Delitos Contra La Salud，或者是谨慎的。显然，为了发挥效力，墨西哥执法组织的工作人员必须是高素质的、值得信赖的、对毒品管制工作有深刻承诺的人。FEADS负责墨西哥总检察长办公室的禁毒执法工作那该机构由律师、专员Mariano Herran-Salvetti领导。总检察长马德拉佐和专员赫兰已经制定了一个选择和“审查”参与反毒品活动的雇员的计划。墨西哥的审查程序包括心理评估、财务背景调查、尿检和测谎。在墨西哥的要求下，缉毒局和联邦调查局也与政府合作，帮助培训那些需要进一步审查的人，以及那些将从事更敏感的执法项目的人。
FEADS目前雇用了大约870名特工，其中200名由墨西哥政府“审查”，其中一部分已进一步审查。该计划要求总数为2000名完全接受墨西哥审查的雇员，缉毒局和联邦调查局都致力于帮助墨西哥达到这一目标。
在诉讼的主持下，是两个专业单位，包括有组织犯罪单位（OCU）和双边边境工作队（BTF）。两家专业单位向塞缪尔·冈萨雷斯·鲁伊斯博士报告，他也是律师。这些单位，其中美国人和墨西哥人在一起工作，负责收集智力和建筑案件对墨西哥最重要的贩毒者的责任。两个组织都包括清除和美国审查的员工，尽管既没有全面的人员也是完全的。
最初在Tijuana，Juarez和Monterrey建立的双边工作队在美国和墨西哥执法人员在业务层面和自由流动的框架上构思了频繁和持续的互动框架。目标是最终在每个城市创建一个单位，该部门可以协调墨西哥和美国对抗辛迪加领导人的联合资源。不幸的是，BTF从未达到其全部潜力作为DEA，FBI，海关必须采取较少有效的业务战略。
由于新的BTF工作人员的缺乏和资金不足，他们没有启动对墨西哥主要贩运者的调查。这些BTF的唯一方法可以变得真正有效，与美国双方双方双方双方一起工作的法律执法，以建立对抗辛迪加领导人的实质性检测案件。BTF的成功是至关重要的，因为我们寻求将暴力和腐败贩运服务员遏制墨西哥的毒品贸易，从边境溢出到我们的城市和城镇。
DEA仍然致力于我们的主要目标，以瞄准和逮捕今天在世界上运营的最重要的贩毒者。为了满足这一目标，我们必须在墨西哥与我们并排工作的可信度和主管机构。我们将继续协助墨西哥政府，因为他们努力改善执法能力。我们认为，在一夜之间不会发生进展，并且在墨西哥执法组织承担果肉的真实改进是必要的。成功的最终考验将是阿尔萨诺 - 菲利克斯兄弟，Amezcuas和其他墨西哥药物融合的领导人在墨西哥或美国带来正义，并被判处与违反社会犯罪的监狱。
感谢你今天邀请我出席委员会会议，我将很高兴回答你可能向我提出的任何问题。