1997年国会听证会
情报和安全

	墨西哥合作 在禁毒努力

主席先生，委员会和核心小组的成员们，下午好。感谢您给我这个机会来阐述联邦调查局对美墨在禁毒方面合作的看法。我是托马斯·j·克尼尔，联邦调查局负责有组织犯罪和毒品事务的副助理局长。

墨西哥贩毒组织是当今美国面临的最严重的犯罪威胁之一。除了进口大部分可卡因、大麻、甲基苯丙胺和越来越多的海洛因进入美国之外，这些犯罪企业还负责各种暴力犯罪、公职人员腐败和外国人走私。墨西哥贩毒组织的活动影响着美国几乎每个地区的无数犯罪问题

美国执法机构的单方面努力并没有有效地解决墨西哥贩毒组织造成的犯罪问题。为了有效，我们必须与墨西哥的政府和墨西哥执法部门合作应对这一有组织的犯罪威胁。我很高兴地报告，我们在这一领域取得了很大进展，我们有许多理由对美国和墨西哥未来的合作努力感到乐观。然而，我还必须指出，仍然存在一些障碍，任何人都不应怀疑，我们在实现成功解决墨西哥毒品犯罪企业所造成的犯罪威胁所需的合作水平方面仍然面临挑战。

首先，我想强调墨西哥政府在解决贩毒集团造成的普遍犯罪问题方面取得的一些主要进展。在过去的一年中，墨西哥政府推动了宪法修正案和反有组织犯罪和洗钱的法律，并制定了立法机构在墨西哥进行合法的窃听。被称为共和国检察总长办公室(PGR)的总检察长办公室的改组正在取得进展，墨西哥政府正在促进联邦、州和市政执法组织之间的更大协调。

我们在圣地亚哥办公室进行的一项调查显示，FBI与墨西哥执法机构加强了合作。“洛根扫荡行动”于1996年2月开始，目标是圣地亚哥的洛根街黑帮的犯罪活动。在调查过程中，确定阿雷利亚诺·费利克斯组织利用罗根街帮的成员分发可卡因和大麻，并充当“打手”，以促进其贩毒组织的发展。这次调查导致了对多名帮派成员的起诉，其中包括最暴力的兄弟Ramon Arrellano Felix。由于他极端暴力的天性以及对美国公众的影响，拉蒙·阿雷利亚诺·菲利克斯被宣布为联邦调查局十佳逃犯。

该案的重要意义在于，它是由联邦、州和地方联合工作组在墨西哥执法部门的协助下完成的。墨西哥执法部门的合作证明对这项调查是非常宝贵的，因为他们协助辨认和随后转移了几名关键的合作证人。

墨西哥的政府也在逮捕与美国调查有关联的罪犯方面迅速采取了行动。例如，1997年7月，Hector Salinas-Guerra，一位圣安东尼奥当地的商人，他是一个缉毒局案件的关键证人，在德克萨斯州靠近墨西哥边境的麦卡伦他的公司被绑架。目击者说，至少有三名装扮成墨西哥警察的武装人员进入这家商店，用枪指着萨利纳斯先生。三天后，萨利纳斯的尸体在墨西哥被发现。萨利纳斯将要出庭作证的七名被告被判无罪释放。1997年8月，一项刑事诉讼指控四人违反《美国法典》第18章第1201节的绑架罪。在墨西哥当局的协助下，其中两人已被确认身份，找到并逮捕，其余两人仍逍遥法外。墨西哥执法部门在这一问题上所作的努力有助于将这些人绳之以法，这是联邦调查局与墨西哥执法部门合作的又一个积极例子。

墨西哥执法部门的协助也在最近佛罗里达州杰克逊维尔1880万美元的装甲车抢劫案调查中发挥了重要作用。应美国的要求，墨西哥当局对被认为是卢米斯-法戈公司(Loomis-Fargo Corporation)金库保安菲利普•诺埃尔•约翰逊(Philip Noel Johnson)藏身地的墨西哥城郊区执行了搜查令。约翰逊在抢劫并绑架了该公司的一名员工后逃往墨西哥。搜索结果发现了北卡罗来纳州一个小型仓库的汇票收据。在此基础上，对该仓库进行了搜查，并追回了1870万美元。约翰逊后来在试图通过西南边境进入美国时被捕。

在培训领域也取得了进展。迄今为止，大约95名墨西哥联邦探员和新成立的有组织犯罪部门的检察官已经完成了联邦调查局/DEA调查分析课程，这是在华盛顿特区附近的施乐培训中心举办的为期四周的培训研讨会。这些人在接受培训之前接受了全面审查，培训的目的是提高他们的调查和技术技能，使他们熟悉墨西哥新的有组织犯罪法，并巩固他们与美国同行的工作关系。有迹象表明，这种合作对美国执法部门和墨西哥双方都有利。在过去的一年里，总共有700多名墨西哥执法人员接受了联邦调查局或由联邦调查局资助的培训，包括在墨西哥、其他地方和通过联邦调查局国家学院在匡提科开设的专门学校。

其他明显增加合作的例子包括墨西哥政府最近几次请求联邦调查局证据反应小组协助处理犯罪现场和提供法医科学指导。1997年4月，两名墨西哥PGR特工在墨西哥城被谋杀，FBI证据反应小组的成员被派往现场调查。1997年6月，应墨西哥政府的要求，我们还部署了一个证据反应小组，对死于整形手术的大毒枭Amado Carillo Fuentes的尸体进行了鉴定。

美国联邦调查局驻墨西哥法律专员认为，与墨西哥执法部门的联系和合作水平达到了有史以来的最高水平。这是他所见过的最合作和最好的态度。这种评估不仅适用于总统工作人员和墨西哥联邦司法警察，也适用于墨西哥州和地方执法机构。

尽管美国执法部门与墨西哥执法部门的工作关系取得了许多积极进展，但墨西哥的公共和执法腐败仍然是一个严重问题。这是墨西哥政府最高层公开承认的问题。今年2月，墨西哥最高禁毒官员雷博洛将军(Jesus Gutierrez Rebollo)被高度曝光并被逮捕，这一事件生动地说明了这个问题。古铁雷斯被控与毒品走私组织Amado Carrillo Fuentes关系密切，并为他们提供保护，以换取金钱和其他贿赂。

墨西哥正在采取措施解决腐败问题。1997年4月，墨西哥政府废除了国家打击毒品研究所(INCD)。INCD是他们主要的联邦反毒品机构，大致相当于美国的DEA。一些前INCD探员已被调到司法部长新设的有组织犯罪股。新成立的有组织犯罪组对成员进行测谎，以确保他们不是为贩毒分子工作。

值得注意的是，边境两边都存在腐败现象。墨西哥贩毒组织不仅在墨西哥，而且在美国，共同努力腐败和招募公共和执法官员。认识到这一点，联邦调查局于1991年发起了西南边境公共腐败行动，以防止和消除美国联邦、州和西南边境地方执法部门的腐败。

联邦调查局西南边境的公共腐败行动对西南边境的执法腐败产生了影响。自1991年以来，共有16名联邦政府官员、1名政府官员以及17名州和地方执法官员通过联邦调查局的调查被定罪。

美国和墨西哥执法合作的另一个重要方面是在提华纳、华雷斯和蒙特雷边境城市设立的双边特别工作组的执行工作，但这一合作仍未取得成果。一旦配备了经过全面审查的墨西哥人员，预计这些双边工作组将根据其他执法实体(包括FBI和DEA位于西南边境的办事处)的及时情报进行调查。这些特别工作组还将收集和传播犯罪情报。

然而，这些工作队目前还不能完全发挥作用，因为他们被重新配备了经过审查的墨西哥官员。此外，墨西哥政府已承诺为该工作组提供充足的资金。

总之，美国和墨西哥在禁毒方面的合作取得了一些显著的成功和值得注意的进展。然而，许多挑战仍然存在，美国和墨西哥政府需要共同努力和资源来应对这些挑战。

主席先生，现在我很乐意回答任何问题