1997年国会听证会
情报和安全

罗伯特·s·格尔巴德认为助理局长国际麻醉品和执法事务 参议院拨款委员会的对外行动小组委员会作证 华盛顿，1997年3月20日

下午好，主席先生，小组委员会的成员们，女士们，先生们:我很高兴有机会讨论由总统为1998财年国际麻醉品管制账户申请的2.3亿美元资助的项目。我们的海外业务账户的这个部分的一个独特的特殊目的是直接保护美国境内的美国公民免受海外生产的非法毒品和其他跨国犯罪的伤害。

新在阳光下
通过针对另一个人滥用精神活性物质，犯罪行为，一样古老人类社会。从犯罪保护个人是传统的政府的基本职责之一。在更早的时候，它是在一个政府可能偶尔会问的相互提供协助，因为当我们试图虎豹小霸王的引渡时，他们回避美国的起诉逃往玻利维亚的区域。大多数情况下，虽然犯罪和罪犯是一个国内问题。

曾经只局限于国内的东西现在已经国际化了，这几乎是老生常谈。工业、科学和贸易的真理也适用于犯罪。过去，一个国家的罪犯可能会偶尔与另一个国家的罪犯进行交易。现在，犯罪企业和其他任何行业一样，是真正的跨国企业。跨国犯罪企业的财政和地理范围已超出任何国家政府的能力范围。它等于甚至超过了众所周知的跨国公司的范围。

这是阳光下的新的东西，因为从卡利卡特尔布奇和圣丹斯不同。随着全球通信的全球经济迫使各国政府解决新问题，并在这样做认识到，没有一个政府可以在没有所有有效的合作应对。金博宝正规网址非法毒品和其他跨国犯罪的真正的全球覆盖同样是阳光下的新事物。它迫使创新的和非传统的反应。总统的有关国际犯罪倡议（PDD-42）和对可卡因的国际努力和海洛因（PDD-14和-44）的指导提供了用于定义这种反应的基础。为1998年度国际麻醉品控制请求是响应的一个组成部分。

禁毒：老问题，新途径
自从制药工业在一个世纪前发现如何提炼这些强大的、极大的成瘾药物以来，海洛因和可卡因的非法贩运就一直存在。这两种原料都来自美国以外的地方。全世界可卡因供应的原料仅来自三个南美国家。几十年来，国际社会在《麻醉药品单一公约》和联合国药物管制制度的其他内容的基础上，努力建立一个条约制度，以管制和管制这些药物的生产、贩运和滥用。

最近，multinationalization和polycriminality一个新的水平在国际非法毒品交易出现了。跨国犯罪企业起源于哥伦比亚和墨西哥的贩毒，但从小到纽约和休斯敦，携带其他形式的犯罪​​和暴力的他们。亚洲犯罪集团走私毒品和非法移民都到美国等国家。

几乎所有国家现在都根据条约作出承诺，防止种植用作滥用毒品原料的作物、将这些作物非法加工成危险的毒品以及在国际上向其消费者走私这种毒品。但条约承诺无论多么重要，只有在政府有能力实施这些承诺的情况下，才对美国和其他国家有价值。国际禁毒计划是国际社会合作控制非法毒品生产、国际走私和滥用的重要组成部分。它实现了元素的国家禁毒战略呼吁减少生产这些药物在国外,并防止走私到美国提供培训、咨询和物质支持装备其他政府机构能力在实践中使他们的条约承诺足够有效保护美国人民免受危险的毒品来自国外。

在1998年度中，INC程序由DEA，海关，海岸警卫队和其他U.S.G.将再次基金培训机构提高禁毒执法机构的能力，在世界各地，并在这样做将建立加强我们的执法机构来开展自己的执行美国法律的任务能力的关系。由联合国国际药物管制规划署的INC程序支持活动和其他捐助者支持推广，以降低生产和攻击贩运毒品的国家，特别是海洛因，我们的双边访问仅限于亚洲主要生产国。在选定的国家双边INC项目，其中海洛因和可卡因贩运最显著提供持续的培训，咨询和物质上的支持，以提高其禁毒执法机构的能力。

这一方案不仅限于贩毒。同样重要的是，单独服用阿司匹林就像给发烧患者服用阿司匹林而不使用抗生素来治疗引起发烧的感染。我国的国家毒品管制战略规定要作出全面努力，打破外国毒品供应和生产来源。该公司计划包括一些重要的因素，其目的不仅是减少症状，而且是治愈问题，永久减少来自非法药物滥用的作物的产量。

在INC帐户包括一区域资助航空部件，其支撑减少非法药物的作物通过破坏与由U.S.G.拥有， - 支持飞机施加除草剂。这些都在哥伦比亚，危地马拉，巴拿马，委内瑞拉和其他国家的有效运行。这也支持了我们在三个主要的可卡因原料来源国的双边国家项目，秘鲁，玻利维亚和哥伦比亚的航空方面。1993年，总统决定，INC账户应包括经济（原ESF）和军方1980年以来，以推进我们的药物控制目标的前提（原FMF）的援助。被等同于这些前程序现在也包含在INC药源的国家项目。

在1998年度，半数以上我们INC请求，致力于三个古柯来源国双边项目，并为他们的航空支持。在这些国家，我们的目标不仅限于禁毒执法。我们提倡和这些国家支持的全面方案，以减少和，我们的国家毒品管制战略的十年之内，消除古柯运往非法可卡因生产的商业规模种植。这就要求对禁毒执法和阻截稳健，高效的东道国政府机构，以控制价格的非法毒品行业能提供农民种的毒品作物。它要求合法的经济民生同样稳健，高效的发展，使农民能够逃脱非法古柯的依赖，防止重新建立的作物。

公司资助的援助帮助执行了1994年批准的秘鲁政府国家药物管制计划中制定的一项设计。到1996年，古柯种植减少了18%，降至1980年代中期以来的最低水平。《国家药物管制战略》将1998财年请求中反映的加强对秘鲁INC活动的支持确定为今后十年最重要的外国药物供应管制举措之一。执行在秘鲁和其他可卡因来源国家消除非法古柯种植这一重要的长期目标不会很快或容易。1998年和未来几年的INC计划是我们实现目标的重要手段之一。在国会的持续支持下，我们相信这是可能的，而且我们必须这样做。

犯罪和刑事司法：新场合教的新职责
在1997年财政年度，公司的拨款第一次包括了一个单独的分要素，专门用于协助其他国家的刑事司法机构确定和执行打击非法生产和贩运以外各种形式的犯罪的活动。援助的类型和方式对我们来说是熟悉的:为提供培训、专业和技术咨询提供资金，为刑事司法机构提供物质和财政支持，这是公司方案二十年来为禁毒执法所做的事情。我们的活动已经扩展到犯罪和刑事司法机构的一般问题的更多方面，以及这种扩展的一些后果，对INC计划来说是新的和不同的场合。今天我想把更多的时间和注意力放在这些问题上。

贩毒，在今天的世界，是远不是唯一的犯罪活动，从超出国家边界达到受害公民。是全球化的法律活动，以及生产和贸易的非法毒品同样爆炸式的经济，科技和社会的发展，影响了其他类型的违法的。有一次，花了正在一个村庄偷梁换柱。如今，骗子可以在物理上相隔半个地球从一个受害者。至于非法活动的范围扩大了，所以没有它的组织;作为合法企业越来越大，所以没有违法的。犯罪组织像西西里岛黑手党，数百年众所周知，扩展到全球层面。这获得了跨国贩卖的范围从药物东亚和墨西哥的犯罪组织结盟输入非法活动的形式，比如偷运外国人。

一个有组织，跨国基础上犯罪已成为当今世界的现实。在美国被盗汽车被非法送往其他国家，以避免高的进口关税。美国国家保险犯罪局报告被偷掉的美国街头，最终被转移到其他国家的所有车辆的ReportsReports40％，花费保险公司和客户的数百万美元的一年。非法移民和偷运人口普及到美国和其他工业化国家;在华盛顿一年前，一个看似合法的U型长途卡车有一个小事故，并发现挤满了谁曾在条件恶劣被偷运一些3000英里非法墨西哥移民。走私者被捆绑到犯罪组织在墨西哥。尼日利亚犯罪集团正在与美国，欧洲和亚洲人民造成严重破坏。去年，据估计，美国人输掉了$ 20十亿尼日利亚诈骗骗局 - 主要是在保险业，也与信用卡。在最近的一个例子，在美国昂贵的电话诈骗的线索导致摩尔多瓦，别人在南太平洋否则不起眼的小岛ministates。在美国和欧洲的亚洲犯罪集团利用自己的同胞。 Promising a better life, these groups smuggle illegal aliens into the U.S. or other countries, and then hold them hostage to large sums of money they will never be able to pay. Money launderers use sophisticated international banking and financial systems to legitimize the illegal proceeds of drug trafficking or other criminal activity, or illegally evade tax or other laws of individual countries.

这些活动的范围和复杂性本身并不足以迫使美国和国际社会承认他们是一个更大的，比我们国内的执法机构处理更直接的威胁。然而，事情并没有与此休息。跨国犯罪集团找到一个良好的经营环境在以前极权国家的衰弱法律制度，像前苏联或东欧。因此，这些犯罪集团收购延续，体制虚弱的既得利益。他们带来了腐败的资源远远大于软弱的政府能处理，以防止它。凡在规模庞大的跨国犯罪都不愿意看到，法院属于出价最高的人的利益，民主必不可少的公正，权威的司法机构将胎死腹中。

民主的进步从而给它带来了特殊的挑战。由于政治上专制或极权主义制度打破，无论是左的，如在俄罗斯，或右，如在南非，他们的国家必须大力发展特色的民主国家维持法律和秩序的新的法律和机构能力。警察，其方法调查是围捕通常的嫌疑人是完全装载的处理在建立稳定的民主国家逃避成熟的执法机构经历了罪犯。随之而来的政治和社会环境，为有兴趣从别人赚钱，没有对法律方面的个人巨大的可能性。

因此，跨国犯罪有两个显著新的维度。它达到在他们的家州和城市更直接地受到普通美国公民的犯罪，其犯罪者超越美国执法比以往任何时候的情况下的范围。跨国犯罪的腐蚀作用可以衰弱，颠覆，甚至摧毁一个国家的负责任的行动反对它的机构。没有有效的刑事司法机构，别无它法。没有法律，民主的政治制度，我们的外交政策是推动不了作用。

这些都是解释和理由为INC户口本新组件的两个因素。项目和活动开始，在过去的几年中，并通过第一INC刑事司法拨款FY1997持续，将保持并从犯罪国外发起的1998年度这一请求拨款下增强更有效地保护美国人，并进一步犯罪的发展司法机构必不可少我们维护和平与稳定，促进民主的外交政策目标。

克林顿总统在联合国大会50周年纪念会议上发表讲话，呼吁国际社会关注对国家安全和公民安全的非传统威胁的出现，包括跨国有组织犯罪。美国领导工业化国家通过七国集团和八国集团的专家小组协调国家政策和方法来解决跨国犯罪问题。金博宝正规网址美洲峰会后续部长级会议在洗钱1995年12月批准了一项声明,呼吁政府扩大和改善行动的半球,防止非法洗钱,并提供政府活动的共同考虑,一旦会被小心翼翼地认为是不合法的国际关注。首脑会议和其他国际论坛为制定和界定与政府腐败有关的国际准则而采取的行动是政府日益认识到跨国犯罪在国家安全方面的另一个方面。

通过这个公司计划，美国在制定针对具体情况的全球挑战的方案方面领先世界。我们二十年来加强其他国家政府确定和执行打击非法毒品贩运国家努力的机构能力的经验同样适用于处理其他形式犯罪的执法和司法机构。支持东欧民主和自由行为提供培训支持,建议和技术援助,其中包括建立一个国际执法学院在布达佩斯,加强机构能力的原极权政府在东欧和前苏联国内法律和秩序的建立和维护机构适当的民主社会。1998财年公司刑事司法拨款，以及将拨给INL的种子基金和FSA基金，将帮助维持和支持这些活动，作为我们国家在这些地区外交政策优先事项的重要组成部分。我们最近同意了一项广泛的方案，为南非审查、修改和完善其国内刑法提供咨询和援助。

很多人都已经完成。在1995财政年度，来自中欧和前苏联的4,100多名执法人员接受了培训，这是在1996-财持续的水平。在1996年，这个地区250名执法人员参加了经办民警八周国际执法程序，通过与老师的来自德国，英国，加拿大，意大利，俄罗斯和欧洲理事会的合作和支持。

在我们眼前的地区，INC资在被盗车辆检测和恢复在巴拿马的培训，萨尔瓦多，洪都拉斯和委内瑞拉支持的计划，与国家保险犯罪局和联邦调查局，合作开发，建立条约安排来识别，恢复和被盗车辆返回到车主。1997年，这一举措被扩大到中欧。打击有组织犯罪活动加勒比海犯罪行动已开发和培训等，例如，一个地区证人安全计划已经提供给前和试验过程中提高保护证人。

同玻利维亚、法国、波兰、塞浦路斯和西班牙的新引渡条约更好地反映了现代跨国犯罪的现实，反映了许多国家政府愿意进行合作，防止罪犯逃到其他国家逃避起诉。

FY1998期间,请求公司拨款将执法培训项目提供资金和技术援助的新独立国家,俄罗斯、欧洲中部,拉丁美洲,非洲和东亚,由联邦、州和地方执法机构,司法部的国际刑事调查培训援助计划(国际刑事调查培训援助计划),和其他组织。该计划将特别强调洗钱、偷运外国人以及加强其他政府打击有组织和金融犯罪的机构能力。

在俄罗斯和新独立国家以及中欧，将提供由国际刑事司法组织、国际刑事司法组织和种子基金资助的由国际刑事司法组织管理的培训，以加强刑事司法机构打击有组织犯罪的能力，包括金融和白领犯罪、非法贩运毒品和贩运核材料。提供基本执法技术培训，并将继续在波兰、捷克共和国、保加利亚、波罗的海国家、斯洛伐克和匈牙利开展先进技术援助项目，并将继续在布达佩斯为国际执法学院提供支持。我们将通过制定反走私立法、通过现有国际组织开展培训和合作，向NIS、俄罗斯和中欧国家提供援助，打击外国人走私。1996年在非法移民国际学院举办了第一个关于非法移民的区域培训方案。这些活动是在与联邦执法机构，包括联邦调查局(今天由弗里局长代表)以及其他司法和财政机构的密切合作和协调下进行的。这些机构参加了一个机构间工作组，该工作组负责协调为中欧和NIS的学生开展的培训方案。

在拉丁美洲和加勒比地区，INC 1998年度拨款将支持民用执法培训，并寻求建立仿照在布达佩斯国际执法区域执法学院。INC资金将支持该计划的第三阶段谈判的双边协议对被盗车辆，提供恢复和来自中美洲的回报标准程序，并为当地执法人员的培训，以减少每年损失数亿偷车of dollars by U.S. citizens. This program will be expanded to South America and other parts of the world where stolen U.S. vehicles are being marketed in large numbers.

在非洲，由1998财政年度公司拨款资助的执法培训和技术援助将通过展示美国刑事司法机构如何发挥作用来加强法治，强调尊重人权。公司提供的资金将支持向南非负责防止非法贩运核材料和武器的执法机构提供技术援助。在东亚，将向负责打击参与偷运外国人的有组织犯罪集团和防止洗钱的机构提供由该公司资助的执法培训。

结论：长的路要走
我国毒品管制战略着重指出，必须承认“战争”的比喻完全不适用于我国的毒品问题。它同样不适用于跨国犯罪。战争预计将结束。他们的敌人是国家，而不是唯一动机是金钱的非自然的跨国敌人。一个民主国家必须完全拒绝对其人民进行“战争”的概念。毒品和犯罪等新的跨国挑战需要作出不同于传统的战争与和平国际外交的反应。

第二次世界大战后，美国和西欧将多国安全机构定义为北约组织，其对国家安全活动的整合一度被视为主权特权，这是前所未有的。我们不能利用我们为对付主权国家之间的战争危险而建立的能力和体制安排来对付跨国犯罪和麻醉品的危险。然而，时代和环境要求我们同样具有创新精神，不允许先例或传统阻碍有效的反应。

国际社会对跨国犯罪的反应仍然不够全面和成熟，而不是那个非法药物。有需要的全球政策认可的不断发展，跨国犯罪和非法毒品的威胁已经成为全球的对外政策，战争与和平的多元素。

这样做的一个重要后果是，曾经被认为纯属国内的政府活动和机构已经发展，并且必须继续发展与其他国家政府的类似机构的长期业务关系。美国国内执法机构(如FBI、DEA、海关总署、ATF等)在海外的常驻代表不能成为我们外交使团的附属和外围元素，而应成为传统外交的核心部分。我国外交部门和其他部门的传统外交人员必须熟悉执法机构的问题和专业知识。金博宝正规网址反过来，外交官可以向执法机构提供一种专业的支持，其实质是领导其他政府做或不做符合自己国家利益的事情。

1996年，国务院与FBI合作开发了FBI人员配备和业务海外五年战略。发表于1996年6月的研究体现认为，传统的外交社区和美国执法机构必须制定关于美国执法机构在海外项目中的角色相似的世界观。已经有很好的进步，近年来，但国外仍有工作在国外的国家工作队内部精简为海外执法人员，执法协调机制做的，适当的报告从任务到华盛顿机构促进协调。在这种情况下，我再次强调，根据法律，在任何国家提供给特派团团长的监督权力为核心，以这些国家的所有政策和方案的最终成功。

我们INC 1998年度拨款是由受美国执法机构协调的援助交付给对方加强境外机构的能力，最广泛和最有效的手段。该INC计划是制定和实施国家美国的外交政策，以生产和国外的非法药物交通和跨国犯罪对策的基础。它是一种新型的，已知的程序和功能的显著就业创造性地应对下个世纪的外交政策挑战，因为我们和其他人以前对那些战争与和平一样。我们必须继续制定并实施打击跨国犯罪组织的跨国合作和协作的新的和创新的形式。如果国际社会不能确定机构和安排，对这些挑战的需要作出反应，最终的结果将是为破坏我们的国家和我们作为历史上任何失败的战争的人民。人死亡。人们被网瘾被剥夺人身自由的药物。人们被罪犯和他们的罪行剥夺他们的财产。由于我们的开国元勋雄辩世纪前宣布，恰恰是公民从此类威胁的保护，民主政府和机构存在。如果没有有效的制度对法律和秩序，民主的保护本身不能久的希望生存。

主席先生，我欢迎你的问题和你的小组委员会，有关这项要求。

(最终的文档)