1997年国会听证会
情报和安全

美国不能简单地打击自己的土壤;我们必须积极主动地防止这些犯罪组织获得力量。因此，联邦调查局正在进行多方面的方法，以更好地保护美国国内外的美国人，并培训和协助我们的法律执法组织在其所在国家内的犯罪。我们扩大了我们的法律职业计划，增加了我们的国际培训努力，并制定了开发执法官员之间的沟通方式的计划。犯罪是跨国现象;它没有界限。通过减缓祖国复杂犯罪企业的传播和发展，我们可以防止他们在美国建立立足点

联邦调查局主动寻求合作伙伴关系的第一个领域之一是东欧，波罗密斯和俄罗斯国家。这些国家对我们提供援助提供的回应是绝佳的积极态度。我们在该地区的第一个活动之一是在莫斯科的合法职务办公室开放，与俄罗斯警察密切合作，反对各种昂贵的罪行。从1994年7月到现在，莫斯科联邦调查局代理人劳动的案件数量从20％增加到大约275年。从那时起，我们还在爱沙尼亚塔林开设了办事处;基辅，乌克兰;和华沙，波兰。我们的1998年预算建议在哈萨克斯坦的阿拉马蒂开设额外的办事处;布拉格，捷克共和国;乌兹别克斯坦塔什干;以及其他地方。

有组织犯罪的实力和成功已成为世界上在美国这个地区的越来越多的问题。根据Nezavisimaya Gazeta，（莫斯科，1996年），莫斯科警察每天至少分手两个有组织的犯罪团伙，但每个团伙都被一个新的一个替代。现在有超过200个群体在莫斯科有效;血腥的“争吵”是几乎每天的发生。立陶宛在立陶宛估计有100个有组织的犯罪集团，总核心成员总数约为1,200名罪犯。拉脱维亚和爱沙尼亚警察估计，每个国家都有10-15群体经营。在维尔纽斯，犯罪率很高，据估计，未报告70％的罪行。在爱沙尼亚的情况远远差不多，拉脱维亚略微好。

通过合作，我们已经开始取得成功。1995年6月，维亚切斯拉夫·基里洛维奇·伊万科夫(Vyacheslav Kirillovich Ivankov)和他的五名同伙在纽约被联邦政府以阴谋勒索的罪名逮捕并随后被起诉，这一事件在俄罗斯和美国仍然被视为联邦调查局和俄罗斯警方合作的一个耀眼例子。伊万科夫去年7月在美国地方法院被判有罪，今年1月被判处9年以上监禁。1996年7月，一名伊万科夫的助手在奥地利维也纳的一场黑帮式枪击案中被杀。联邦调查局驻维也纳法务专员办公室帮助当局确认并逮捕了两名格鲁吉亚枪击案嫌疑人。

在另一种成功的合作努力中，一名主要的计算机欺诈调查继续进入俄罗斯圣彼得堡，俄罗斯，纽约花旗银行的伪叙事为超过1000万美元的转移。俄罗斯内政部（MVD）官员和联邦调查局代理商致力于调查此案。例如，俄罗斯警察去年8月前往纽约获取证据。分配到此案的俄罗斯调查人员还在本月早些时候参加了纽约的计算机犯罪会议。

然而，这些合作努力的成功不会减少这些国家和美国的危险。联邦调查局正在支持莫斯科在1996年11月谋杀美国公民保罗塔姆的正在进行的MVD调查。Tatum先生于1996年11月3日被谋杀，在酒店外的一个地铁站，他所有权争议的所有权。虽然这种杀戮是一名商人是第一个涉及美国公民，但这种武力在俄罗斯的使用情况下变得太常见了。在调查本案例中发生的合作继续加强我们的执法关系，并向仍然困扰俄罗斯民主的犯罪和腐败问题。通过我们的合作努力，我们希望帮助俄罗斯当局制定执法工具和调查技巧，以协助他们对此问题的战斗。

许多新独立国家和东欧国家面临的最困难的执法问题之一是毒品贩运。毒品贩运的祸害对整个国际社会产生了毁灭性的影响。俄罗斯、国家情报局和东欧当然也不能对这种流行病免疫。这些新兴民主国家的犯罪组织正在利用近年来出现的放宽边界和改进的电信系统，为其非法活动提供便利。这些国家是主要毒品走私组织的目标，如哥伦比亚卡特尔组织，它们寻求建立新的有利可图的市场。

我们的合作增加了一些成功。例如，FBI的迈阿密办事处于1997年1月，逮捕了Ludwig Fainberg的击球费。Fainberg由联邦大奖陪审团征修，以及两个员工，在30项Rico阴谋，麻醉品阴谋，斯托伦州际交通工具和其他罪行中。作为一个计划的一部分，说明了俄罗斯和南美之间的元素之间的贩毒努力，根据收费，FAINBERG提议购买俄罗斯柴油潜艇到流动的可卡因。

联邦调查局与司法部、国务院和其他部门协调，完成了一项为期四年的法律专员项目扩展计划。我很高兴地说，我们已经达到了这个计划的最初目标，并将继续开设办事处。上个财年，我们开设了三家办事处(埃及开罗;伊斯兰堡,巴基斯坦;本财年，我们已经开设了四家(波兰华沙;利雅得,沙特阿拉伯;爱沙尼亚塔林;基辅,乌克兰)。我们计划今年再开设三个办事处(南非比勒陀利亚;印度新德里; and Buenos Aires, Argentina). Presently, we have 82 agents and 61 support employees in 30 nations around the world. During fiscal year 1996, these offices handled 3,355 cases and 5,767 lead assignments.

联邦调查局的法律专员项目是联邦调查局探测、制止和调查国际犯罪的能力中最重要的一个因素，在这些犯罪中，美国或我国公民是受害者。通过在国外派驻特工并与外国警察建立行动联系，联邦调查局极大地扩大了国家执法保护的范围。

法律附上扮演了关于国际犯罪和犯罪的信息的重要作用。他们还担任我们的国际培训计划的促进者。通过法律附件，外国执法官员了解对他们开放的培训机会。在东道国政府邀请中，联邦调查局对该国犯罪问题和警察培训需求进行了分析。然后，我们向主办政府提供建议，以加强与联邦调查局援助和培训举措的技术和能力。在1997财年计划的额外评估中，在过去两年中进行了几次评估。法律附上还有屏幕潜在的学生并提出关于学生出席的建议。

打击这一日益严重的国际犯罪问题不能单靠联邦调查局。我们依靠美国政府内部的伙伴共同努力解决这一问题。最近，联邦调查局和国务院采取了一系列努力，以澄清我们的角色，并加强我们雇员之间的合作。这些努力最重要的结果是谈判并签署了一份关于法律专员与特派团团长关系的全面谅解备忘录。这份谅解备忘录阐明了我们关系的重要性，以及为了在海外取得成功而进行合作的必要性。此外，还向联邦调查局派遣了一名外交安全特别探员，以确保在政策和行动问题上进行公开和明确的沟通。金博宝正规网址今后，我们还希望实施一项全面的培训计划，使DOS和FBI人员对跨部门问题更加敏感。金博宝正规网址通过这些努力，我们加强了我们的关系，确保了我们在海外的协调战略。

联邦调查局还与其他政府机构密切合作，在美国最好的执法成就之一 - 建立和开设匈牙利布达佩斯国际执法学院。董事长先生，我最近参观了ILEA并掌握了这一设施在制定执法官员之间工作关系的重要性。ILEA是我们1994年东欧行程的直接外，克林顿总统向美国政府机构联合起来，共同建设世界对抗国际犯罪方面的能力。学院代表国家（DOS），司法部（Doj），FBI，药物执法管理（DEA），内部收入服务（IRS），美国秘密服务（USSS）的综合努力，联邦执法培训中心（FLETC），酒精烟草和枪支（ATF）和其他机构和国家。这是一个真正的案例，所有这些执法机构都将作为共同目标的合作伙伴合作。我不能对捐款，DEA，秘密服务，美国国税局，财政部联邦执法培训中心和国家外交部局的贡献，致力于使学院成功。该学院将经验丰富的调查员汇集在一起​​来自东欧，俄罗斯的教师和执法人员，并在法治下学习警务。

国际执法局于1995年4月开幕，这是朝着在东欧建立区域执法培训机制迈出的重要一步。在国际执法学院，来自东欧、俄罗斯和波罗的海国家的警察正在接受用于打击现代犯罪活动(包括有组织犯罪和恐怖组织)的技术培训。迄今为止，来自19个国家的377名学生已经从为期8周的专业发展研讨会中毕业，该研讨会是国际学院活动的基石。此外，六个不同的美国政府机构还教授了其他18门课程。例如，联邦调查局为来自波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、匈牙利和捷克共和国的20名学生开设了一门鞋类和轮胎压印课。美国特勤局为来自白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯、匈牙利、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚和爱沙尼亚的53名学生开设了两门伪造课程。此外，国际执法学院的教员参加了在奥地利内政部主持下为维也纳的300名波斯尼亚警察开展的联合国批准的培训倡议。

联邦调查局还利用美国国务院国际麻醉品和执法事务局拨给联邦调查局的资金以及《自由与支持法》和《支持东欧民主国家》资金开展培训课程。在1997财政年度，联邦调查局将从FSA获得134.1万美元;1074000美元的种子;国际法学院提供3 168 700美元，国务院提供的资金总额为5 583 700美元。这些资金用于支持为满足东道国的特殊需要而设计的各种课程的教学。

通过联邦调查局的国内培训项目，联邦调查局在外国开办了一到两周的学校，重点是警察行动和技术技能。我们的国内培训非常广泛，从基本的调查技术到警察诚信内部控制课程。我们使用经验丰富的资深FBI街头探员教官，他们利用丰富的实践经验培训我们的外国同行在法治下执法。这些项目的指导员在犯罪调查，特别是有组织犯罪和白领犯罪方面具有成熟的专业知识。他们的信誉不仅对有效指导至关重要，而且在建立我们迫切需要的警察与警察之间的桥梁方面也非常有效。

在1996财政年度，联邦调查局通过联邦司法服务局和SEED基金，在21个国家为2078名外国执法人员提供了52个培训课程。1997年，联邦调查局计划在59个国家为大约4606名外国执法人员举办170个培训课程。培训的急剧增加是由于国务院增加了为全世界培训提供的资金。联邦调查局预计在1998财政年度将增加10%的培训课程。

一个有益的训练机会的一部分它提供教练和学员互动中遇到的关于特定犯罪问题是他们的国家,如何解决这一问题,分享经验学习过程和建立新关系的未来合作共同利益和关心的问题。为了进一步加强这些初步培训课程，联邦调查局还启动了另一项倡议——实践案例培训(PCT)。PCT计划允许联邦调查局邀请国外的执法人员参加有关共同调查利益的实际案例培训。该项目还向外国派遣联邦调查局特工，以同样的方法对他们的同行进行培训。

PCT是一个论坛，可以分享案件信息和调查技术，努力打击两国共有的犯罪分子。这个项目非常受欢迎和成功。目前，一名精通金融犯罪的联邦调查局特工正在协助捷克政府调查金融欺诈，特别是捷克银行系统中的违规行为。因此，捷克当局在阻止未来银行倒闭的能力上变得越来越强。例如，捷克正在效仿美国，组建金融犯罪特别工作组。PCT是一个论坛，可以分享案件信息和调查技术，努力打击两国共同的犯罪分子。

在这一合作项目的另一个例子中，俄罗斯警官现在与联邦调查局10个外勤办公室的特工并肩工作，导致俄罗斯人在伊万科夫有组织犯罪和花旗银行欺诈调查等联邦调查局重大案件中提供证词和其他支持。在俄罗斯，联邦调查局雄心勃勃的培训承诺已经在俄罗斯各地举办了36场为期一周的研讨会，在本财政年度的剩余时间里还将举办至少10场。这样做的实际结果是，现在俄罗斯已经形成了一个调查人员网络，他们不仅能更好地应对自己的犯罪挑战，还能协助FBI履行保护美国公民的职责。

在国务院的纠结培训援助（ATA）计划的主持下，联邦调查局还制定了两种培训课程，该课程试图反对美国 - 恐怖主义和涉及武器的武器威胁的威胁大规模杀伤。与ATA计划一起，FBI今年将进行三项特定反恐怖主义课程的多项会话。被视为与会者的国家包括巴西，埃及，摩洛哥和土耳其。刑事司法行政论坛（CJEF）的前两周课程为高级执法官员提供了当前的领导，管理和组织概念以及对国家执法机构的方向至关重要的经验，以及多机构危机的协调管理政策和战略。CJEF于1996年5月首次进行，FBI今年计划开展这些研讨会。

我们还与ATA项目合作，开发一个主要案件管理课程，为管理恐怖主义犯罪的调查提供基础。它规定了组建调查特别小组的程序。该课程将提高外国刑事调查机构调查、逮捕、起诉和定罪恐怖主义犯罪分子的能力。第一个被邀请参加这一培训的国家是萨尔瓦多。从1997年3月3日到14日，联邦调查局向25名来自萨尔瓦多政府的执法官员教授了这门课程。这是萨尔瓦多的法官、检察官和警察第一次根据他们的新宪法聚集在一起，讨论诸如如何进行重大案件调查和如何组成调查小组等问题。金博宝正规网址

我们还与ATA合作开设了为期两周的恐怖主义犯罪现场调查课程。本课程教授调查人员犯罪现场管理的原则，并试图为参与者提供进行犯罪现场搜索、处理物证和在司法程序中提供证词的技能。犯罪现场管理的一个重要部分涉及到寻找易腐烂的物证的原则，如指纹和轮胎和工具的印痕。本课程的大部分内容是在学术学习的环境中进行，采用讲座、小组讨论、个案研究和实践练习。

大规模毁灭性武器的扩散及其交付系统现在为我们的国家和国际安全的最大威胁和可预见的未来构成了最大的威胁之一。最近的一个例子说明了这种威胁的程度。1994年12月，捷克当局在布拉格缉获了2.72公斤武器级铀235。三人被捕，包括领导者，这是一位在前苏联培训的捷克核工程师，并拥有两家俄罗斯商人的个人关系。捷克语没有关于货物目的地的信息，但估计铀价值“数百万美元”。本案例代表了俄罗斯以外扣押的最大武器可用材料。在另一个案例中，一个男人死亡并且至少四个其他其他人从过度辐射到辐射后，在一个放射源的微小的铯137后，被发现在爱沙尼亚的家中。美国必须积极主动，以协助这些国家具有这种严重的威胁。

去年7月，国防部长威廉·j·佩里(William J. Perry)和我向国会提交了一份题为《国防部-联邦调查局反扩散计划》(DOD-FBI Counter Proliferation Program)的联合报告，该报告呼吁发展一项培训计划，以提高前苏联国家、波罗的海国家和东欧国家预防、制止和调查与核、生物和化学武器及其运载系统的扩散和/或转移有关的犯罪的任何方面，并防止有关材料的非法贸易。这一培训项目将面向整个执法部门——从调查人员到检察官再到法官。该计划要求美国代表讨论和评估现有的反扩散和反核走私机构，以及立法、监管和执法框架的法律结构和原则。除了联邦调查局和国防部，参与的机构还包括DOS、情报界、DOE、DOC和USCS。美国以外的培训将在国际学院进行。

联邦调查局意识到国际犯罪对美国公众构成的威胁，以及国际合作在阻止这些犯罪中发挥的重要性。然而，我们不能单独做到这一点。没有国会、国务院和我们在美国的其他执法伙伴的支持，这一努力将是徒劳的。经过我们的共同努力，取得了积极成效;然而，我们现在不能停下来。只要犯罪分子和他们的组织认为他们可以利用法律，我们就必须继续努力，教育和帮助我们在世界各地的执法伙伴，并反过来得到他们的帮助和合作。