日期:1997年7月24日
时间:上午9:30。
地点:2141 Rayburn House Office Building
回复:听取关于国内和国际洗钱的性质和程度,其在国际毒品贸易中的作用以及打击问题的方法__________________________________________________________________________
玛丽李沃伦
董事会副助理司法部长刑事部门
美国司法部
雷蒙德凯利
根据财政部秘书执行
财政部
迈克尔·克尔丁
伙伴
价格waterhouse llp.
文森特布尔戈里奥里
作者,菲尼克斯解决方案
查尔斯萨洛瓦
伙伴
fila&saphos.
John Byrne.
高级律师和合规经理
美国银行家协会
布伦顿·惠普
国际调查高级副总裁
国家银行