1997年国会听证会
情报和安全

犯罪问题小组委员会的听证会将正式开始。

今天上午，犯罪小组委员会开会审查一个日益恶化和复杂的紧迫的全球性问题——洗钱。在美国和世界各地，毒品贩子每天进行数千次金融交易，以掩盖其非法所得。这些国际犯罪组织受到贪婪的驱使，洗钱是他们获利的唯一途径。

洗钱问题的严重性只能与全球毒品问题联系起来加以认识。据估计，非法毒品交易每年产生8000亿至1万亿美元的销售额，超过了全球整个石化行业。如此大量的毒品资金对世界各地的政治腐败和不稳定造成了持续的威胁。

每年大约有780公吨可卡因从南美洲贩运出去，其中640公吨运往美国。哥伦比亚海洛因，以前所未有的纯度和低廉的价格，出现在全国越来越多的城市，包括我自己的选区——奥兰多。墨西哥贩毒团伙变得如此强大和复杂，他们现在可以与哥伦比亚的卡特尔相匹敌，并构成了美国缉毒局局长托马斯·康斯坦丁(Thomas Constantine)所说的“当今美国面临的首要执法威胁”。

随着这些复杂的国际贩毒组织的发展，洗钱活动也在增加。今天，洗钱活动在国家和国际一级达到了令人震惊和前所未有的水平。

墨西哥的洗钱问题已经变得如此严重，以至于毒贩们现在正沿着2000英里的西南边境，毫不费力地把一卡车一卡车的现金运到墨西哥。据估计，每年有60亿到300亿美元的毒品利润通过墨西哥洗钱。据估计，每年有超过25亿美元的毒品资金流入哥伦比亚，这相当于哥伦比亚咖啡销售的年收入，约占哥伦比亚出口总额的20%。大部分毒品收入以走私品的形式返回:这种繁荣的贸易实际上被认为导致了哥伦比亚工业部门的急剧放缓。

据执法部门和银行官员估计，每年有多达5000亿美元的资金被洗钱，占全球国内生产总值的2%。纽约市，特别是皇后区，被执法部门描述为毒品走私进入美国和现金收入运出的十字路口。纽约和世界各地的执法挑战令人生畏。只考虑由电汇造成的问题的一个方面:世界上复杂的电汇系统每天移动超过2万亿美元，涉及超过50万笔交易。

多年来，随着执法部门试图揭露和起诉洗钱活动，毒品组织洗钱的方法变得越来越复杂和新奇。除了银行和货币服务业务外，他们已经将业务方式多样化，现在正瞄准企业。正如我们将从证人那里听到的，现在一种流行的洗钱方法是购买和转售可替代的商品，如化妆品、电子产品、家具和重型设备。另一个趋势是毒品组织通过创建空壳公司与合法公司合资来洗钱。

随着巨额资金的诱惑越来越大，不寻常的洗钱案件也变得越来越普遍。就在上个月，在纽约市，一名拉比被指控从哥伦比亚毒贩那里收取现金收入，并通过一个犹太教堂和一所宗教学校的银行账户为他们提供资金，收取15%的佣金。在同一案件中，另一名拉比也被起诉，罪名是用同样的账户给哥伦比亚毒贩的幌子企业开支票洗钱。这些拉比还被控从美国和瑞士的银行账户提供340万美元，为哥伦比亚毒贩购买一架飞机。

在1997年3月的国会听证会上，执法官员估计，纽约市的贩毒集团洗钱者通过出售电话借记卡、汇票、现金支票、寻呼机和电汇的店面，每年向哥伦比亚汇去的资金超过10亿美元。在纽约市，哥伦比亚移民家庭的平均年收入为2.7万美元(税前)，而从纽约汇往哥伦比亚的资金为13亿美元。由于纽约市有25500个哥伦比亚家庭，每个家庭每年必须向哥伦比亚汇款5万美元，才能保证资金的流动。

最近，执法官员报告说，哥伦比亚卡特尔集团有投资美国制造商品的趋势，比如电脑、汽车零部件，甚至纽约服装区生产的服装。美国纽约东区检察官办公室现在发现，越来越多的毒贩将他们的生意外包给货币经纪人，这些经纪人将毒品利润像商品一样买卖。

多年来，联邦、州和地方执法部门采取了许多措施来打击洗钱问题。今天，我们将听取我们的证人讲述这些努力以及它们取得的成功。我们也会听到一些想法，关于我们还需要做些什么来从毒品交易中获利。其中一些想法听起来可能很大胆，甚至有些不切实际。但我想告诉你以下几点。从1997年7月24日开始，美国并不是为了打赢这场毒品战争。我们目前的运动不会取得胜利。我主持并参加了许多关于美国反毒品努力的听证会，我确信我们没有一个取得胜利的国家战略。我知道，当我说我们必须有一个更聪明、更强硬、更全面的计划来打击毒品战争时，许多成员都同意我的观点。

药物数量增加。药物纯度提高了。青少年的毒品使用也在增加。这是不可接受的。所以我今天早上在这里期待我们的证人告诉我如何让国际贩毒集团更难从贩毒中获利。我准备考虑一些大胆的举措来帮助我们打赢这场毒品战争。

我请我在纽约的朋友舒默先生做开场发言。