1997年国会听证会
情报和安全

今天我们开始审议第748号决议，即《1997年禁止与支持恐怖主义国家进行金融交易法案》，该法案是我与该小组委员会的资深成员舒默先生共同发起的。该法案扩大了去年反恐法案第321条的关键条款的范围，取消了政府去年颁布的过于宽松的规定，并具体列出了禁令的例外情况。

背景
在我看来，中东和非洲的极端主义武装力量是美国及其重要利益目前面临的最大国际危险之一。国际恐怖分子构成的致命威胁绝不能被低估。

我们都看到了这些暴力罪犯造成的血腥屠杀的画面。然而，如果这些杀手所需要的只是仇恨和冷酷，世界将会比现在更加危险。但恐怖分子需要的不仅仅是欲望。他们需要支持;他们需要的基础设施。这就是为什么支持恐怖主义国家的存在对国际社会如此有害。

美国国务院根据《出口管理法》(Export Administration Act)第6(j)条，将古巴、利比亚、朝鲜、伊朗、伊拉克、叙利亚和苏丹等少数无赖国家指定为支持恐怖主义国家或“恐怖主义名单政府”。任何人都不应忽视这一称号的重要性。没有这些国家的支持，恐怖分子根本就没有家，更不用说政府官员的积极协助了。

在反恐战争中，美国最优先考虑的是消除外国政府对恐怖分子的支持。这就是为什么去年反恐法案的第321条在这场斗争中是一个至关重要的工具。

第321节
舒默先生和我成功地将这部分作为反恐法案的修正案提出。该条款的语言清晰而明确，部分内容是:“无论谁……明知或有合理理由知道某个国家已被指定……作为支持国际恐怖主义的国家，与该国政府进行金融交易，将根据该标题被罚款，监禁不超过10年，或两者兼而有之。”“金融交易”一词的定义非常宽泛，包括涉及货币工具和金融机构的交易。

这一语言是出于双重目的而起草的。首先，通过禁止恐怖主义国家向美国人提供资金支持，它试图阻止恐怖主义的长臂通过国内实体抵达美国海岸。去年，法拉汗牧师(Rev. Louis Farakhan)前往利比亚时，得到了臭名昭著的恐怖主义支持者卡扎菲(Moammar Gadhafi)的个人承诺，承诺提供大笔资金支持。

该条款的第二个和更广泛的目的是禁止美国人与这些国家的所有金融交易，无论这些交易发生在哪里。这将切断支持恐怖主义的政府与美国公司做生意的经济利益。

由于七个恐怖主义名单上的国家中有五个已经因行政命令而受到经济制裁，禁令的直接影响尤其与苏丹和叙利亚有关。

31 CFR第596部分

在去年起草这项修正案的过程中，行政当局告诉我们，禁令的广泛措词可能产生意想不到的后果，特别是在外交领域。我们同意授权财政部，在与国务院磋商后，发布规定，为禁令提供一些例外情况。我们希望这些规定排除在外交活动和其他相关官方事务过程中发生的各种无害交易。

相反，去年8月，财政部公布了与第321条有关的条例，从根本上扭转了新禁令的效果。这些条例允许与苏丹和叙利亚进行所有金融交易，但有可能助长国内恐怖主义的交易除外。该条例禁止美国人接受未经许可的捐赠，以及从事美国人知道或有合理理由相信该金融交易有可能在美国助长恐怖行为的金融交易。

因此，这些规定完全忽视了禁令的第二个目的。它们确保了“一切如常”的政策，并代表着孤立叙利亚和苏丹的努力倒退了一步。如果当前的行政命令被取消，这些规定还可能允许与其他恐怖主义名单上的国家进行交易。

748号决议
这就引出了H.R.748。本条例草案堵塞了政府条例所造成的漏洞，并禁止除与外交活动特别有关的交易外的所有交易。该法案剥夺了行政部门发布豁免交易禁令规定的权力。相反，它只为“国家间日常外交关系中的意外事件”的交易规定了一项立法例外。我们的意思是，只有当该国官员或支持恐怖主义的国家的代表出于外交目的旅行或从事活动时，才会发生这些交易。例如，从肯尼迪机场到联合国大楼的出租车不包括在内。同样，因公务前往叙利亚的美国外交官也不包括在内。

许多人会说，第748号决议限制性太强。除了来自政府的证人外，我们今天还将听到一些人认为第748号决议在某些方面会有不必要的限制。将表示的关切包括与减轻恐怖主义名单国家的人类痛苦以及立法对现有商业投资的影响有关的关切。我期待着就这些问题和其他问题进行讨论。金博宝正规网址

现在让我向我的朋友兼排名成员，他是H.R.748最初的共同赞助者舒默先生表示敬意。