1997年国会听证会
情报和安全

	联邦执法 加勒比地区的禁毒努力

联邦调查局(FBI)认识到必须坚定地承诺联邦在波多黎各和美属维尔京群岛的资源。我曾多次访问波多黎各并会见总督办公室，最近一次是在去年12月。此外，我们在圣胡安的特别探员与总督和他的工作人员有持续的对话。我对波多黎各和美属维尔京群岛官员对合作表现出的兴趣和承诺感到高兴。特别是，联邦调查局和波多黎各警察(POPR)之间的合作程度是最高的。POPR的现任主管是前联邦调查局特工，这种情况加强了我们与这个司法机构的沟通。POPR已经永久的28个军官分配给四个不同的FBI小组:一个安全的街道/暴力犯罪逃犯专责小组,一个安全的街道工作组关注帮派暴力和车匪路霸,药物,和情报协调中心,我将更详细地讨论在以后我的声明。

这种与人民警察的关系是通过多年的合作发展起来的，FBI希望在美属维尔京群岛复制这种合作。目前，美属维尔京群岛警方已向圣托马斯的安全街道特遣部队派遣了5名警官。这些警官与我们自己的探员的日常互动应进一步促进我们与美属维尔京群岛警察的工作关系。今后，我们希望在这一努力的基础上进一步扩大我们的合作努力。除了这两个重要的执法机构外，FBI还与波多黎各特别调查机构(Negociado de investigations particularly, NIE)密切合作。该调查是波多黎各司法部调查违反州法律的部门，该调查的负责人是一名细致的联邦调查局特工。在这一职位上安置一名FBI探员可以加强调查工作的共同努力，并有助于国家情报总监就具体案件提出协助请求。

这些关系已经到我们的成功迄今关键;然而，贩毒的业务已经远远快于我们已经能够应对爆炸。因此，联邦调查局和缉毒局（DEA）正在实施一项战略，以扩大我们的存在，并加强与波多黎各和美国维尔京群岛当地执法官员合作。波多黎各/中美。维尔京群岛的倡议得到了充分支持司法部长珍妮特·雷诺和通用巴里·麦卡弗里，国家毒品控制政策办公室主任。我特别想表达我的感谢将军麦卡弗里的领导，他在打击贩毒显示，并支持他给两个FBI与DEA这一倡议。

在过去的十年内，波多黎各和美国维尔京群岛已成为东加勒比贩毒东部的枢纽。可卡因每月走私进入波多黎各的可卡因因七到12.8公吨而变化。估计表明，这一总数的近80％可运往美国 - 占可卡因总额的17至33％，占据了我国的可卡因总数。东加勒比地区的药物活性增加一直伴随着相关罪行的增加 - 洗钱，公共腐败和各种暴力犯罪。

虽然波多黎各和美国维尔京群岛被海洋所包围，但他们的犯罪问题不会停在他们的海岸。这些领域存在的犯罪有助于美国大陆犯罪。该地区犯罪问题的根本原因是哥伦比亚和哥伦比亚赞助的毒品贩运组织。这些组织正在音乐会工作，并使用波多黎各作为一辆车辆偷入美国的车辆。波多黎各街头战袋，控制着大多数岛上的300个加上住房项目，从事暴力犯罪以保护其毒品领域。一个大多米尼加的非法外星人人口进一步支持外星人和毒品走私行动。波多黎各作为转运点的这种使用进一步促进了多米尼加犯有能力控制美国东北部的大部分零售药物分销活动。

过去，美国政府（USG）机构专注于该犯罪问题的不同方面。联邦调查局致力于消除犯罪企业，使毒品贩运，洗钱和其他罪行的大部分贩运。虽然其他USG机构可能会强调阻止，但FBI强调智力收集，以确定并优先考虑目标组织，然后渗透具有高级别来源的组织。通过我们的调查，我们能够扰乱组织的关键业务并拆除其基础设施。但是，我们还没有在真空中工作。我们经常将有关其他美国政府机构的药物转运的具体信息和详细信息提交，包括DEA，美国海关服务（USCS）和美国海岸警卫队（USCG）。例如，在1996年度，联邦调查局能够向我们的执法伙伴提供详细信息，导致12艘电机船舶登机和超过25公吨可卡因的扣押。

但是，司法部（Doj）机构之间缺乏整体策略，有时候，以重复努力和效率效率。因此，司法部长雷诺指导了联邦调查局和DEA进行了整体犯罪评估，并以全面的方式为如何最好地解决有关何国犯罪率迅速上涨的问题，并提供建议。After a two-week study in January 1996, the joint team concluded that the increased use of the Eastern Caribbean, especially Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands for the transshipment of drugs, as well as the local distribution of drugs, is at the heart of the crime problem. Consequently, this joint team recommended a comprehensive strategy to combat this problem in a coherent and coordinated fashion.

这种策略不复制现有的高强度贩毒区（HIDTA）结构。相反，它是建立在这个现有的结构，并适应它，以适应美国司法部的管辖范围。这DOJ机构倡议也被设计来补充美国海关操作网关和USCG操作边境盾牌。该倡议要求在波多黎各六个不同的合作努力：区域执法队伍，HIDTA贩运执法队伍，一个非法移民执法总队，一名逃犯专责小组，两名走私毒品调查小组和情报协调中心。这些球队是不是所有的新的实体;在现有的结构或团队大部分版本。这一战略要求通过执法官员的多个机构的分配不断扩大规模和这些球队的管辖权。当这一举措是完全可操作，美国维尔京群岛安全的街道工作队也将与其他USG机构人员膨胀。联邦调查局还分配了代理到波多黎各/中美。维尔京群岛HIDTA资助的药物倡议，将分配在未来的另一个代理。 Altogether, the FBI will be reassigning 61 agents and 42 support personnel and dedicating approximately $13 million to implement our portion of this Puerto Rican initiative.

由于岛上的地理，联邦调查局已经遇到了困难有效覆盖从我们在圣胡安办公室全岛。发展中国家的联系和培养来源收集情报很难从遥远的地方来完成。四个区域执法队伍（分辨率增强技术）正在创建会缓解这种情况。他们将位于阿瓜迪亚，庞塞和Fajardo的新驻地机构的办事处，以及圣胡安。全面投入运营，每RET将会包括FBI，DEA，移民归化局（INS），和波多黎各的警察（POPR）的执法人员。到1998年财政年度结束时，FBI将指派18剂以每RET;该POPR也将被分配每队18名人员。一起工作，这些团队将能够在自己机构的资源来绘制，同时协同作战位于其区域的犯罪活动。该团队将解决在波多黎各的这四个目标区域经营，以及与毒品有关的公共腐败，非法移民和外国人走私活动的街头帮派进行的暴力犯罪活动。此外，恒定的联邦执法存在应作为一种威慑，以现行的刑事企业在这些地区，将展示USG的根除这些问题的承诺。 We hope to have temporary facilities for the RETs open by the end of the summer.

除了这些RETs之外，该计划还建议在现有的圣胡安HIDTA结构内组建两个额外的HIDTA贩运执法小组。这些由联邦调查局和缉毒局特工组成的小组已经成立并开始运作。与USMS的联合逃亡特别工作组也在运作。这个工作队正在并入这一战略，重点是查明在波多黎各和美属维尔京群岛活动的逃亡外国人。

为了处理转运活动，联邦调查局已经向DEA现有的机场毒品走私小组指派了两名特工，成立了一支毒品走私调查队。我们还计划成立第二个毒品走私调查队，重点调查通过海港的毒品走私。这两项工作将继续与USCS现有的工作进行协调。在未来，联邦调查局还将与移民归化局联手组建一个非法外国人执法小组。

在同一小队中共同努力将有助于日常通信问题，我们认识到必须发生整体沟通协调。为了解决这种需要密切协调和情报分享，所有Doj执法努力在波多黎各和美国维尔京群岛，Hidta相关与否，将通过智力协调中心（ICC）协调，建立在现有的Hidta资助的ICC。这种扩展的ICC将提供所有代理商可以共享信息和数据基础的链接。它将成为所有执法机构的全源融合，解除冲突和分析支持中心。为确保所有人员使用ICC的熟练程度，FBI和DEA将为其他ICC机构提供培训，以使用数据基础和分析技能。

面临美国的一个特殊问题。在波多黎各开展调查时，威廉在隐私和使用窃听作为调查工具时。如您所知，波多黎各的宪法禁止使用窃听。因此，本地法律执行不能使用此工具。但是，这条规定不适用于根据“联邦威特法”规定的联邦执法组织对“综合犯罪行为”规定的规定。

然而，加勒比地区的问题不仅限于波多黎各。多米尼加人犯罪企业（DCE）扮演了波多黎各犯罪世界的大量影响。由于他们能够运输大量哥伦比亚可卡因和海洛因，因此证明署成为对美国的重大威胁;他们作为沿东尔海岸的批发和零售药物分销商的出现;和他们倾向通过驱动拍摄以促进他们的犯罪活动采用暴力犯罪活动，如谋杀，勒索，武装抢劫，放火，居家入侵，kidnapings，劫车和。在九十年代期间，DCE从街道水平的药物分销组织演变为暴力犯罪企业，现在在几个城市中占据了可卡因和海洛因市场的多个方面，包括纽约，纽约避风​​港，费城和水牛。哥伦比亚贩毒者使用多米尼加的运输组织从船舶接收AirDrops或卸载药物货物，然后将药物主要通过Puerto Rico运送到美国大陆。由于他们在走私非法外星人和违禁状态以及违反法律的意愿以及违反法律方面的专业知识而被使用。哥伦比亚毒品贩运者支付多米尼加的转运员20％的可卡因，而不是墨西哥转运者支付的50％。这种安排为哥伦比亚人提供了有吸引力的财务激励和替代品，以利用多米尼加的运输组织。 We are continuing to work closely in appropriate interagency forums with our colleagues in the Intelligence community to help identify and prioritize our activities against the most important Colombian-Caribbean narcotics trafficking connections.

美国面临着多米尼加犯罪企业的另一个关键问题是洗钱。美国执法官员无法检控将大量美国货币交给美国的个人。据称这是来自合法手段，而不建立毒品贩运的清晰Nexus。Realizing the gravity of this situation, and the growing role DCEs are playing in the drug and crime problems of Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and the U.S., the FBI is undertaking an internal assessment to develop a comprehensive investigative strategy aimed at reducing the level of drug trafficking violence associated with DCEs.

由于我们在波多黎各的集体努力，司法部长要求制定一项全面的加勒比战略，以补充《波多黎各倡议》。已经举行了初步会议，我们希望这一进程将在夏季之前完成。目前，联邦调查局在加勒比地区的工作是通过我们在美属维尔京群岛圣托马斯和圣克罗伊的驻地办事处以及在巴巴多斯布里奇顿的法律专员办事处进行的。布里奇顿办事处负责由9个独立国家、3个英国属地和3个法国属地组成的37个岛屿，并致力于与各自的政府发展良好的工作关系。事实上，在过去两年中，在七项新的引渡条约和六项新的法律援助条约的谈判和通过中，布里奇顿法律专员发挥了关键作用。

联邦调查局还将在加勒比地区提供三个执法培训课程和两项实用案例培训举措。多米尼加共和国也被选为国家犯罪信息中心（NCIC）试点项目的试点国家，该项目通过国家部门资助。联邦调查局提议允许通过现有的国际刑警组织系统通过现有的国际刑警组织的某些外国执法机构获得NCIC的被盗车辆文件，以加快储存被盗车辆的恢复。通过我们的培训课程和NCIC试点项目，我们正在试图与我们的法律执法人员培养更好的关系，同时为他们提供更好的工具，可以在自己的家乡打击犯罪。

但是，这些努力还不够。未来的加勒比战略应使USG更有效地调查，起诉和判定贩毒，非法外星人走私，洗钱和暴力犯罪的肇事者。到目前为止，我一直对合作努力的成功表示特别高兴，相信只有通过这些类型的倡议 - 我们都在一起工作，共享信息和资源 - 我们将成功地打击这个问题。