1996年国会听证会情报和安全
1996年国会听证会
声明:
托马斯·a·康斯坦丁
管理员
药物执法管理
美国司法部
之前：
参议院银行，住房和城市事务委员会
关于：
墨西哥的贩毒活动
地点:
Rayburn房子办公楼
华盛顿特区。
日期:
1996年3月28日
注意:本文档可能不会反映实际交付中所做的更改。
主席先生和委员会成员(以英语发言):我很高兴今天出席委员会讨论墨西哥的毒品管制问题。在我今天的证词中，我的发言将限于与毒品管制局直接有关的事项，特别强调该国的毒品贩运情况以及我们与我们在墨西哥的执法部门同行进行合作的努力。
作为一个执法机构，DEA的作用主要是识别主要的毒品犯罪分子，开发信息以支持刑事调查，并最终将他们绳之以法。此外，我们认识到有必要制定确保遵守国际义务的项目。在一个有组织的犯罪集团，例如世界上复杂的国际贩毒组织，既不尊重边界，也不尊重国际协定的时代，这一点尤其正确。
首先，我想表示DEA全力支持总统的认证决定。我们知道，它们是认真考虑了我们与外国政府双边毒品管制关系的各个方面后的产物。虽然执法合作是认证过程的关键组成部分，但这只是总统认证国家时考虑的一个方面。
在讨论有关墨西哥的具体问题之前，我要向委员会提出我对我们作为一个国家今天所面临的国际有组织犯罪问题的严重性的评估，其中特别强调在哥伦比亚和墨西哥活动的犯罪组织。任何关于墨西哥的深入讨论都必须包括对哥伦比亚和墨西哥贩运者之间的共生关系的概述。
外国对美国毒品问题的控制
美国大量的主要毒品贩运是由总部设在外国的资金雄厚的犯罪组织控制和策划的犯罪企业造成的。麻烦始于哥伦比亚，卡利黑手党管理着可卡因贸易的方方面面，从古柯种植，到安第斯山脉国家的生产，再到运输，然后到美国的批发分销。
Cali Mafia：每年，卡利毒品黑手党将数百吨可卡因走私到美国，并在药物收益中的数十亿美元的洗衣员。然而，由于最近逮捕了几个顶级卡利黑手党毒枭，因此Cali Mafia业务的未来范围变得越来越不确定。随着其囚禁或杀害的大部分领导，Cali黑手党正在经历一段时间的管理湍流。这种临时无能为力为来自墨西哥的贩毒者为贩毒者提供了“机会窗口”，以扩大他们在散迁到美国的偷房中的作用。
墨西哥贩毒集团活动概况:墨西哥贩毒集团在生产和向美国走私毒品方面的作用是独特的。他们将成为美国被滥用的主要毒品的主要供应商:可卡因、甲基苯丙胺、海洛因和大麻。在美国出售的可卡因中，高达70%是通过墨西哥转运的。墨西哥毒品走私组织已经取代了总部设在美国的非法摩托车团伙，成为美国主要的冰毒走私团伙。此外，墨西哥仍然是美国大麻的第一大外国来源地，占美国大麻供应量的50%。最后，墨西哥海洛因是美国西部主要的海洛因。总的来说，墨西哥占美国海洛因销售总量的5%。
墨西哥在向美国贩运非法毒品中起着关键作用，这是由许多因素造成的。这一犯罪活动的主要组成部分是2000英里的漏洞百出的边界。墨西哥毒品组织历史悠久，有近三十年的多元毒品走私记录，存在跨界家族关系。
几年前，墨西哥毒品组织成为哥伦比亚毒品组织的运输代理，并接管了跨越美国边境走私可卡因的责任。他们利用前几年参与大麻和海洛因贸易时所获得的知识和技能，为他们与哥伦比亚人的新商业关系提供了有利条件。当他们成为哥伦比亚人的主要运输者时，他们开始要求并获得一部分的货物(50%)。
如今，组织犯罪集团每天都从墨西哥流行大量可卡因，甲基苯丙胺，海洛因和大麻进入美国。墨西哥经营的这些Polydrug贩运团体统称为“联邦”，这些贩运团体不再仅仅是哥伦比亚人的运输工具。他们现在在美国有利润丰厚的可卡因批发业务中获得了独立的立足点。它们变得适用于普遍的对手。在很多场合，我曾说过卡利黑手党和墨西哥联邦使其在美国运营的以前有组织的犯罪辛迪斯看起来像学童相比之下。
正如我前面所说的，进入美国的可卡因中有70%是通过墨西哥进入的。美国缉毒局正在密切跟踪毒品交易活动，以及墨西哥毒品组织本身的规模和实力。根据1994年国家麻醉品情报消费者委员会(NNICC)的报告，全世界大约生产820至855公吨可卡因。在这一数量中，全世界共查获303吨，留下517至552吨可卡因。虽然不可能有精确的数字，但DEA估计，1994年至少有300吨可卡因进入美国。其中至少有200吨是通过墨西哥入境的。
使墨西哥组织能够移动吨可卡因的Inroads和走私走廊，也使他们能够占据美国甲基苯丙胺贸易，一旦由Outhaw摩托车帮派控制。除了控制甲基苯丙胺贸易外，墨西哥的药物组织还成为用于制造甲基苯丙胺的前体化学品转移的主要数据。甲基苯丙胺已成为加利福尼亚州地区的首选药物，并正在成为西部和西南许多美国城市中的选择药物。DEA及其州和当地的同行发现，墨西哥的组织现在占据了美国的甲基苯丙胺贩运。
墨西哥组织的甲基苯丙胺使用和犯罪关系在佛罗里达州佛罗里达州和格鲁吉亚等多样化的地区即将阐明。我们已经看到洛杉矶和凤凰等城市中甲基苯丙胺相关死亡的戏剧性增加。凤凰城的甲基苯丙胺死亡从1992年的20岁上升到1994年的122人。在洛杉矶，他们于1992年的99年从1994年到219岁。
我们现在面临数百名秘密实验室的问题，经常位于墨西哥毗邻的墨西哥，这些实验室经常被带有直接与墨西哥组织直接联系的人一起运营的。这些实验室代表了调查官员的危险，因为它们经常用爆炸物或笨蛋陷阱进行装配。它们是挥发性地点，对他们中的任何人带来危险。我们在去年12月期间看到了这种危险的戏剧性证据，当时嫌疑人在加利福尼亚州爆炸，杀死了三个孩子。由于用于制造甲基苯丙胺的化学品的鲁莽丢弃，它们也代表了严重的环境问题。
由于墨西哥的甲基苯丙胺贸易已经发展得如此迅速，因此难以确定从墨西哥进入美国的药物量。墨西哥的甲基苯丙胺癫痫发作从1992年的忽略量增加到1995年的495公斤。此外，1992年的1992年甲基苯丙胺缉获量为6.5公斤至665公斤。
在审查总部设在墨西哥的组织在生产和向美国进口甲基苯丙胺方面日益占主导地位的情况时，同样重要的是要注意它们在转移用于生产该毒品的前体，特别是麻黄碱和伪麻黄碱方面所起的作用。
我们知道有大量麻黄素被运往墨西哥。从1993年6月至1994年12月，我们的文件显示，大约有170公吨麻黄素从国际商业贸易转到墨西哥。这相当于119公吨甲基苯丙胺，可生产多达240亿剂量单位(估计为5毫克剂量单位)。目前，美国境内的绝大多数甲基苯丙胺产于墨西哥或加利福尼亚。
联邦：墨西哥四大门架
组织刑事贩运团体从墨西哥经营的流体，灵活和弹性系统。在层次结构中发生联盟转变或震动，随着兴趣和爆发的兴趣和爆发的侵犯。已被确定为最强大的四个组织：
提华纳组织，由阿勒诺 - 菲利克斯兄弟，本杰明，弗朗西斯科和拉蒙领导，位于蒂华纳，Baja California Norte。该集团控制在墨西哥组织的边境中走私，可以说是墨西哥组织最暴力，并于1993年在瓜达拉哈拉机场杀死了瓜达拉哈拉机场的红衣主教juan耶稣Posadas-ocampo。
该组织的暴力活动及其在美国产生的影响可以从1993年该组织和敌对贩毒团伙在圣地亚哥争夺甲基苯丙胺的地盘上得到说明。一个夏天有26人因这种与毒品有关的暴力而被谋杀。这是一个经典的例子，说明这些暴力组织在墨西哥从源头上控制的活动如何导致美国街头发生与毒品有关的暴力行为。
Benjamin ARELLANO-Felix于1989年5月2日在加州圣地亚哥被起诉，罪名是继续从事进口和分销可卡因的犯罪活动。尽管有报纸报道称他经常出现在墨西哥的ReportsReports公共场合，但他从未因这些指控而被捕。
他的兄弟弗朗西斯科·拉斐尔·阿雷利亚诺-费利克斯于1980年在圣地亚哥被指控持有和阴谋持有可卡因。他从未因这些指控被绳之以法;他目前因携带枪支在墨西哥服刑。禁止将墨西哥逃犯引渡到美国的禁令排除了引渡他的可能性。
索诺拉卡特尔由Miguel Caro Quintero领导，由Hermosillo，Agua Prieta，Guadalajara和Culiacan以及San Luis Potosi，Sinaloa和Sonora的墨西哥州运营。米格尔的兄弟拉斐尔目前在墨西哥被监禁，在残酷的酷刑和谋杀DEA特别代理人恩里克·卡马纳的谋杀案中。该集团的走私航线延伸到加利福尼亚州，亚利桑那州，德克萨斯州和内华达州。他们与主要的哥伦比亚组织有直接联系。Miguel Caro Quintero是图森（1988年）关于持续与墨西哥的2吨可卡因的持续犯罪企业的起诉书的主题。他在科罗拉多州也得到了两次，是1993年的最新作为敲诈勒索和占有可图分发可卡因。他仍然是一个逃亡者。
Juarez Cartel.是由阿马多·卡里略·富恩特斯领导的，他是墨西哥毒品交易中最有权势的人物。他的组织与哥伦比亚卡利的毒品黑手党罗德里格斯-奥瑞厄拉有直接联系，并通过麦德林奥乔亚兄弟的一个表亲联系。
多年来，Carillo-Fuentes组织担任哥伦比亚的分销组织的运输代理，他的行动包括使用727型飞机从哥伦比亚飞往墨西哥的药物，并将药物从瓜达拉哈拉，赫索奈和托雷翁。
1989年在加州Sylmar缴获的超过21吨可卡因和1200万美元说明了华雷斯的运输能力的范围。缉毒局查获了70吨可卡因的运输账簿。ReportsReports报告显示该组织在希尔玛被查获前用拖车运送了200多吨可卡因。
卡里拉罗福森是美国和墨西哥的26个单独的DEA调查的主题。他在德克萨斯州达拉斯（1993年）举行了占有和阴谋的指控，以拥有可卡因，佛罗里达州佛罗里达州（1988年）以分配海洛因和大麻的阴谋。他目前是一个逃犯，已经有一个8年了。
海湾集团由Juan Garcia Strabego和位于塔米帕皮斯州立斯塔莫斯岛，在美国北部分销以密歇根州，新泽西州和纽约的北部。1993年，DEA收到了该集团将可卡因走私进入美国超过30公吨的信息，街头价值数亿美元。
1994年10月初，墨西哥当局逮捕了Juan的兄弟亨伯托的洗钱费用。与本集团相关的其他几个突出的贩运者也被捕。Juan Garcia Stabrego由墨西哥当局于1996年1月14日被捕。他被驱逐到美国并在德克萨斯州向他提交联邦认股权证，为他带来了沉迷于进口可卡因和持续犯罪企业的管理。
进步的障碍
多年来，墨西哥的毒品贩运组织变得如此富有和强大，它们可以与合法政府争夺影响力和控制权。他们利用自己巨大的金融财富来破坏政府和商业机构。我们目睹了哥伦比亚同这一问题的斗争，毫不意外的是，同样的问题很可能在墨西哥发展。
腐败问题是无处不在执法机构的关注。我们在美国没有逃脱这个问题。它不是一个问题或问题，限于南部或中美洲。在美国，我们依靠严格的内部检查和诚信控制，以及一般付出良好的薪酬和专业的警察结构，突然存在腐败的潜力。我们用具体的法律，盛大陪审团和检察机制加强了这一点，这些制度强化了迫害腐败在执法服务中的责任。墨西哥政府已认识到，他们必须为其国内执法机构制定类似的规定，这些机构已经过去过腐败问题，涉及主要药物组织。
墨西哥警察的工资通常很低，没有足够的培训和资源来追捕主要的毒品组织。他们已经成为现金充裕的毒枭的诱人目标。墨西哥一直在处理的一些问题是:
- 1995年11月，在南下加利福尼亚Todo Los Santos附近发现一架大型货机。据报这架飞机从哥伦比亚运送了多达17吨的可卡因，在墨西哥联邦和州警察的协助下卸下。国家政府当局对该事件进行了调查，结果对联邦和州警察官员发出了20份逮捕令。
-另一个合作努力因腐败而受阻的例子发生在1995年3月，16名政府间和解委员会官员在巴亚尔塔港被捕，因为他们接受可卡因和现金，以便将1.2公吨的货物运往索诺拉。
- 1995年6月，墨西哥毒品贸易中的一个主要人物赫克斯路易斯帕尔马萨拉萨队涉及墨西哥的一架飞机失事。他幸存下来，随后被墨西哥军事当局位于墨西哥联邦司法警察的地方。SALAZAR被逮捕，正如34个被指控向他提供保护的MFJP成员。
法律的局限性:墨西哥缺乏抵制联邦所需的精致执法结构，仅在权力，财富和影响力方面仅仅到卡利黑手党。问题始于墨西哥缺乏基本执法工具。请考虑一下，在墨西哥：
-窃听目前是非法的;
-阴谋法不存在;
-警方不能使用机密线人;
无证人保护计划;和
洗钱不是刑事犯罪。
相比之下，美国执法机构需要并使用了所有这些手段，在打击国内有组织犯罪方面取得了巨大成功。我们已经看到，电子监控、线人的使用、证人保护计划和全面的阴谋法对美国执法部门是多么重要。非常重要的是，墨西哥政府应迅速颁布类似的立法，为其执法机构提供充分的法律和法律权力，以便成功地调查和起诉主要的毒品贩运者。
由于缺乏适当的基础设施，在美国和墨西哥执法机构之间存在有限的智力信息。由于无法收集这些信息，DEA通常无法从这些执法同行接收战术智能。我们已经确定了一些禁止这些努力的禁令：禁止使用保密信息，禁止通信拦截等。相反，有必要为墨西哥提供专业化和改进墨西哥的麻醉品执法单位，以促进更全面的智力交流information with U.S. agencies.
洗钱:墨西哥正越来越多地成为南美毒品贩子向南运送在美国和加拿大获得的收入的漏斗。墨西哥缺乏反洗钱立法，包括货币交易报告(CTR)的要求，这是一个主要的担忧来源。由于没有CTR要求，当毒品资金从街头流入金融系统时，所有追踪毒品资金的努力都很困难。
通过相对简单和直接的手段，可以通过相对简单和直接的手段来实现从美国移植到墨西哥的药物。目前，美国货币的批量运输是最受欢迎的方法之一。美国的美元被Courier或货物在陆地或空中被隐藏和运输，通常在与将药物运送到美国的同一车辆中。曾经在墨西哥，金融部门轻松方便地吸收现金。目前，银行需要提交可疑的交易报告，尽管没有罚款未能这样做。ReportsReports一旦放入银行系统，可以在世界上的任何地方几乎可以转移。洗钱也发生在沿着边境的许多Casas de Cambio大规模。墨西哥银行汇票和其他货币工具以及赌博机构也广泛用于证明墨西哥的药物收益的运动返回美国。
墨西哥政府在其法律中认识到这一不足，并表示他们正在制定立法，以有效防止他们的金融系统和机构从药物组织中利用，以解放非法收益。在此立法通过之前，此问题将继续成为关注的根源。
化学物质转移:墨西哥缺乏化学物质控制法律，导致化学物质转移，进而导致毒品交易。墨西哥应通过化学品管制立法，以有效遏制贩运者转移用于制造非法毒品的前体化学品的能力。
鉴于升级的甲基苯丙胺贸易，这尤为重要。
一些成绩
我要承认墨西哥去年在禁毒执法方面取得的一些成就。最近，可能也是最重要的是，墨西哥的执法官员在今年早些时候逮捕了海湾卡特尔的头目胡安·加西亚-阿布雷戈，并迅速将他驱逐到美国接受毒品指控。加西亚·阿布瑞戈很快将在休斯顿受审。
PGR及其成员继续在各种国家和跨国毒品行动中查获越来越多的可卡因。墨西哥已经采取步骤，以领导地位与中美洲邻国协调缉毒行动。希望这些行动将对减少毒品通过该地区流入美国产生积极影响。
然而，直到墨西哥执法机构有足够的人员和资源来进行复杂的调查，以防范主要毒品贩运组织的有组织犯罪帝国，并确保逮捕和定罪的药物领导者，如阿尔美罗西兄弟和Amado Carillo-Fientes，这些药物组织将对墨西哥和美国留下严重威胁。
结论
主席先生，墨西哥在国际毒品生产和贩运方面的作用非常重要。近30年来，来自墨西哥的贩运组织适应能力强、坚持不懈，而且在应对不断变化的毒品市场动态方面很精明，首先提供海洛因，然后是大麻，然后是可卡因，现在是冰毒。
虽然墨西哥的毒品状况还没有达到哥伦比亚毒品危机的程度，但墨西哥的毒贩有可能变得和哥伦比亚的同行一样强大和阴险。至关重要的是，墨西哥政府要对这一潜力保持警惕，并加大执法压力，打击其国内的主要贩运组织。除非采取严厉的执法措施，使墨西哥当局能够锁定和逮捕主要的毒品贩子，没收他们的巨额利润，制止洗钱活动，并便利将毒品贩子引渡到美国受审，墨西哥将继续面临国际毒品组织的威胁。
美国政府不会袖手旁观，而主要的毒贩巩固他们在墨西哥的权力。通过我们的西南边境倡议，这是一项历史性的跨部门努力，以协调我国西南边境的执法活动，DEA已经与联邦调查局、司法部刑事司、美国检察官、以及州和地方执法机构打击在边境活动的主要毒品贩子的活动。此外，我们还增加了在西南边界办事处工作的特别探员的人数，所有有关机构都为我国这一地区带来了大量资源。这一关注和资源的承诺将是缉毒局未来5年的首要任务，因为我们正在努力取缔那些造成今天困扰我们国家的犯罪和暴力的贩运组织。
在DEA的1997年财政年度预算中，最近被送到山上，我们要求为此西南边界倡议提供额外的资金。这笔资金将使我们能够提高我们的调查，升级通信能力，并提高我们沿着边境进行化学调查的能力。
我很乐意就我们的预算建议向委员会成员提供更多的细节。
正如您所知，主席先生，除非墨西哥和哥伦比亚等国家的主要贩运者，除非墨西哥和哥伦比亚等国家的主要贩运者进行诉诸司法，否则美国政府的资金没有任何资金。只要阿尔萨诺 - 菲利克斯兄弟，Caro-Quintero组织，Amado Carillo-Fuentes组织以及Juan Garcia-Atrave组织的残余蓬勃发展，我们的成功机会都会减少。墨西哥和哥伦比亚的主要贩运者需要被捕，在一个安全的监狱中被逮捕，禁止从监狱细胞进行毒品业务。
我感谢委员会邀请我今天在你们面前发言，我期待着回答你们可能提出的任何问题。