1996年国会听证会
情报和安全

我们在这里和国外制定了各种反犯罪努力，以打击这些危险的威胁。这项努力是在主席，律师·珍妮特里诺和沃伦·克里斯托弗秘书的支持下进行的。打击国际犯罪的最有效方法之一是通过建立美国执法和海外同行之间的警察桥梁。如果没有这些关系，就不能具有成功所需的目的和开放通信。越来越多的这些桥梁正在建造，并且成功从它们流动。

我们正在采用多种方法与其他国家发展合作执法项目。例如，我们的法律专员项目与大量外国警察部队密切合作。他们不仅在特定案件上合作，而且我们的法律专员——他们是高技能的联邦调查局高级特工——还形成了一种远程预警系统，提醒我们注意新的和正在出现的犯罪威胁。

另一个非常强大的工具是培训：联邦调查局在协助我们的外国执法方面通过这里和国外的培训课程占据了很高的优先事项。只有一年前，我们与其他联邦机构和其他外国的主要合作步骤与建立在布达佩斯国际执法学院。

这些和其他方案结合了帮助FBI有效地打击国际犯罪所需的关键基础。

还有另一个重要因素：我要感谢这款小组委员会对这些问题重要性的重要认识，以及您支持在国外迎接犯罪挑战方面的支持。金博宝正规网址这是一个难得的机会，延长法治，同时动员执法，以满足国际对美国国际犯罪的爆发。我非常感谢支持国会给予我们并承诺继续与国会一起工作，因为我们开发了一个强大的全球有效执法网络。您对国家部门执法培训的支持对于我们计划的成功至关重要。

国际犯罪问题

东欧和前苏联共和国发生的政治，社会和经济变化为这些国家的有组织犯罪集团和犯罪企业提供了重要的，意外的机会，以在国际上扩大。这些领域的有组织犯罪活动的证据正在扩大，并将继续向美国扩展。

这些犯罪企业不是俄罗斯的新现象。他们在共产主义下存在。实际上，作为有组织犯罪团体的共产党政权的要素 - 通过公众腐败提供帮助。因此，没有创造适当的法律工具来控制有组织的犯罪和腐败活动。当共产主义在苏联下降时，有组织的犯罪团体迅速扩大了他们对资本主义的新兴举动的影响力，因为没有足够的制约和执法工具。

联邦调查局在与美国的La Cosa Nostra和其他有组织的犯罪团体的战斗中有多年的成功调查和检察官经验。我们认为有组织的犯罪作为一个坚定的组织结构的持续刑事阴谋，这是恐惧和腐败喂养的阴谋。该定义也可以应用于面向俄罗斯和许多其他国家的有组织犯罪威胁。典型的俄罗斯有组织犯罪集团的成员被发现在各种级别的社会中。俄罗斯的有组织犯罪活动包括货币炒作，操纵银行系统，以及国家财产的贪污，以及合同谋杀，勒索，贩毒，卖淫，保护球拍和合法商业活动的渗透。

更糟糕的是，一些俄罗斯/欧亚有组织犯罪集团和犯罪企业目前在美国经营

许多活跃在美国的犯罪集团表现出了与其他非俄罗斯/欧亚地区有组织犯罪集团密切合作的意愿。

美国和俄罗斯充分意识到需要对危害两国的犯罪的共同合作 - 以及世界其他地区。这就是联邦调查局在莫斯科开业的合法职务办公室的原因是与俄罗斯警察密切合作，反对各种昂贵的罪行。从1994年7月到现在，我们的莫斯科法律附件劳动的案件数量从20到200增加。

如果国会同意，并随着国家部和司法部的合作，我们希望扩大我们世界各地的法律公立办事处网络。世界各地的需求是伟大的 - 许多国家，包括俄罗斯在内的国家正在努力地努力打击犯罪，这些犯罪会伤害到任何地方的法律。

联邦调查局和俄罗斯当局对核材料的盗窃和转金博宝正规网址移以及恐怖分子或流氓国家的核材料潜在盗窃核武器的盗窃和转移之一。

在过去的一年中，放射性物质在东欧和欧亚大陆的几个地区盗窃或转移的明显脆弱性引起了合理的担忧。立陶宛大量铯和捷克共和国腐败的癫痫发作是国际社会关于核扩散威胁的关注的例子。

最近全世界的放射性核材料事件增加导致国际执法界彼此更好地沟通。

虽然美国没有缉获核材料，但最近的两个案件涉及将放射性物质进口到这个国家的阴谋。In New York, the U.S. Customs Service arrested foreign nationals attempting to negotiate the sale of radioactive zirconium metal into the U.S. Ultimately, 45 tons of the material were seized in Cyprus, enroute to the U.S. In the other case, the Canadian Customs Service intercepted radioactive isotopes originating in Russia being smuggled into the U.S. through Canada. The FBI assisted the Canadian law enforcement agencies in their investigation.

虽然一些犯罪问题从东向西流动，但其他问题从西向东流回来。新释放和东欧国家的许多面临最困难的执法问题之一是贩毒。毒品贩运的祸害对整个全球社区产生了毁灭性的影响。俄罗斯，新独立国家和东欧肯定不会免于这种流行病。这些新兴民主国家的犯罪组织正在利用近年来出现的轻松边界和改进的电信系统，以促进其非法行动。这些国家是主要贩毒组织的机会目标，如哥伦比亚卡特尔，这些组织可以寻求建立新的和利润丰厚的市场。

国际培训

联邦调查局的打击俄罗斯和其他国际有组织犯罪集团的国际方法包括外国执法机构的一般和专门的执法培训。在财政年度（FY）1995年期间，联邦调查局培训了4,400名外国执法人员。这项培训对一些新兴民主国家的警察机构尤其重要。

本次培训的大部分是通过本小组委员会和国会通过自由支持法案（FSA）（FSA）和东欧民主国家（种子）资助的支持提供资金。联邦调查局和国家合作部门也负责布达佩斯国际执法培训学院，该学院担任来自许多东欧，俄罗斯和欧亚国家的官员的执法培训中心。

Budapest的学院提供了一个八周的专业发展计划，类似于我们的FBI国家学院计划在Quantico。在1995财年期间，共有三个课程从布达佩斯学院毕业 - 33个中级警察中的每一个。这些官员来自捷克共和国，匈牙利，拉脱维亚，波兰，罗马尼亚，斯洛伐克，爱沙尼亚和立陶宛。

1996年FY，该时间表更具侵略性，呼吁从以下国家培训约200人：阿尔巴尼亚，白俄罗斯，保加利亚，克罗地亚，匈牙利，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，马其顿，摩尔多瓦，波兰，俄罗斯，斯洛文尼亚和乌克兰。

我们可以在布达佩斯的学院非常自豪。它是我们1994年东欧的直接外观，克林顿总统向美国政府机构联合起来，共同建立世界对抗国际犯罪的能力。该学院代表国家司法部，联邦调查局和众多其他机构和国家的综合努力。该学院将经验丰富的调查人员汇集在一起​​，作为教师和执法人员，来自东欧，俄罗斯，以及新独立国家在法治下学习警务。我特别感谢我们的东道国，匈牙利。

巧合的是，国际执法学院的奉献典礼计划于1996年4月22日举行，现在正在进行装修，现在正在进行翻新，这将扩大布达佩斯学院的能力。我邀请你们参加。这将是国际执法的历史性时刻。

联邦调查局还参与了许多其他有价值的外国警察培训。例如，在1995财年，联邦调查局共进了10个国家培训需求评估。这是这样做的：在东道国政府邀请，我们分析了该国的警察培训需求和能力。然后，我们通过专门针对培训建议我们如何相信如何最佳协助东道国的执法能力。评估在阿尔巴尼亚，白俄罗斯，保加利亚，爱沙尼亚，印度，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，拉脱维亚，立陶宛，摩尔多瓦，巴拉圭，秘鲁，波兰，罗马尼亚，突尼斯，乌克兰和乌拉圭。

通过联邦调查局的国内培训计划，联邦调查局在外国各国开展了一个和两周的学校，专注于警察运营和技术技能。我们使用经验丰富的高级FBI街代理教练，这些街头代理讲师在法治下培训我们的外国同行培训。这些方案中的教师在刑事调查中具有既定的专业知识，尤其是有组织犯罪和白领犯罪。他们的信誉不仅适用于有效的指导至关重要，而且在建立我们如此批判性需求的情况下也非常有效。

自从一年中的第一年以来，我们已经在俄罗斯和FBI学院在俄罗斯举行的研讨会上培训了150名俄罗斯联邦（MVD）的官员。正如我们所说，吉尔吉斯坦内部的一班40名军官正在Kyrgzstan的比什凯克举行的有组织犯罪培训;30名MVD军官正在俄罗斯弗拉基米尔的经济犯罪培训;50捷克国家警察正在接受培训，以处理捷克共和国布拉格国际汽车盗窃问题;36波兰国家警察正在波兰华沙的研讨会上接受卧底行动培训。

随着指示犯罪的调查，我们在伦理和内部警察控制中提供了培训 - 这是第一次完成了这一领域以及对法治下政策的成功至关重要的领域。

我们的国家培训计划主要通过我们从国家部门收到的FSA和种子基金资助。联邦调查局以及其他执法机构向国家年初提交了拟议的国际培训计划。根据可用于执法培训的资金，国家部门将确定每个机构的资金金额。

在过去两年中，联邦调查局已为我们的培训倡议获得了830万美元的这些资金。我们对我们从国家/地区收到的支持 - 我们提出的所有培训都非常满意。此外，联邦调查局还使用了300,000美元的拨款资金，为其他国家的执法提供有限的培训。

FY在1995年，联邦调查局向匈牙利，波兰，斯洛伐克，慈善机构，爱沙尼亚，拉脱维亚，立陶宛，乌克兰，俄罗斯，罗马尼亚和摩尔多瓦提供了FSA和种子支持的培训研讨会。在1996年，我们将扩大我们的培训，进入白俄罗斯，斯洛文尼亚，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，保加利亚和阿尔巴尼亚。提供的培训量身定制，以满足参与者的需求。致辞的主题包括银行抢劫，贩毒，绑架，金融罪，白领犯罪，有组织犯罪和恐怖主义。例如，在过去一周，我们在哈萨克斯坦进行了一项白领犯罪和腐败研讨会。所有这项培训都对美国人员和美国公司直接影响。

除了由FSA和SEED法案资助的培训，联邦调查局通过我们的其他项目培训了另外2600名学生。这些项目包括专门针对犯罪的调查研讨会、由我们的法医专家提供的有针对性的犯罪现场分析培训，以及为中级和行政执法人员提供的管理培训。去年，110名国际官员也参加了FBI在Quantico的国家学院项目。他们的参与使得从我们的州和地方官员到那些海外官员的额外“桥梁”得以建立。

本培训的一个有益的部分是机会，它为培训师和受训人员互动地互动在他们的国家遇到的特定犯罪问题，如何解决问题，分享经验在流程中学到的，并促进了未来合作的新关系相互关心。在我们的一些调查中，联邦调查局通过将实际的案例调查人员与其他国家与FBI代理商并排工作，使实际的案例调查人员受益。这是我们提供的培训的延续，并允许“动手”应用和观察FBI在有组织犯罪调查中成功雇用的调查技术。

正如由于该培训所示的联系和联络人所见的履行联邦政府，这是一个关于国际有组织犯罪和国际有组织犯罪工作小组的中欧工作组，在过去一年中成立了。除了联邦调查局之外，他们还汇集了来自东欧和西欧和加拿大的执法机构，讨论了所有国家所代表的各国共有的具体有组织犯罪威胁。现在建立了沟通和工作关系，并计划了“各区域有组织犯罪问题的实际执法方法。作为这项倡议的直接结果，若干国家首次能够在直接专业一级与其他代表组织建立继续联络通信，并启动联合调查。

例如，德国柏林2月18日至22日的金融犯罪部分进行了多国，具体的欺诈研讨会。该计划处理了银行失败，并将来自美国，拉脱维亚，荷兰，俄罗斯和德国的调查人员汇集在一起​​进行了实用的案例培训倡议。

由此产生的产品的产品是一项调查有组织犯罪工作队，国际范围内，这是针对大量刑事组织，决定对包括美国在内的许多国家的主要威胁。

FBI还于1995年4月18日至21日至二二○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○年4月28日（28）个种子和FSA国家派代表，包括俄罗斯和乌克兰的FBI综合体。会议概述了前苏联和反扩散提案和培训举措的核材料和武器扩散问题。会议被列入为解决这一严重问题的FSA计划。

国防部和联邦调查局目前正在向国会提交国外提交国会，就核走私提供国际培训研讨会的大会。这是我们保险箱资助的国际培训核走私研讨会计划的一部分。

联邦调查局的核生化扩散小组目前拥有一份由联邦调查局的一个小组编写的报告，该小组最近在捷克共和国进行了一次培训评估。在这次评估中，由我们驻维也纳的法律专员协调，来自国际协调股、联邦调查局实验室和工程科的联邦调查局代表会见了捷克各执法机构、捷克核安全官员和雷兹研究所的教员。

这一评估为与会捷克官员的关切和需要提供了宝贵的资料。建议捷克提供的关于其具体要求的资料将有助于为要求在反扩散事项方面提供支助的其他国家建立一个培训原型。

际际工作组

由于本小组委员会完全清楚，国会建立了互动工作组（IWG），以提出俄罗斯，新独立国家和其他东欧国家收到的培训和其他支持。这一直是一项成功的努力，极大地帮助我们在妥善协调我们在国外的培训努力方面。

IWG允许所有联邦执法机构参加前苏联和BLOC国家的国家FSA和种子资助培训举措，基于各自的执法管辖权。参与IWG可防止重复和浪费资源。IWG优先事项由国家部门，司法和财政部制定，该部门的各部门各部门的决定，参加IWG。

FBI作为IWG的成员参与在FSA和种子的主持下执行程序。让我描述FBI的作用。它如下：

• 由于最广泛的联邦执法责任的机构，FBI在1995财年开展了一部分培训和技术援助的主要部分，1996财年计划了类似的附表。
• 联邦调查局在有组织犯罪领域拥有独家培训。其他参与机构，如毒品执法管理和酒精烟草，烟草和枪支，同样具有基于其专业知识和管辖权的独家培训领域。
• 在其他领域，如经济犯罪，联邦调查局的培训管辖权与美国特勤局、美国海关、FINCEN和DEA重叠。

近年来，国际犯罪已经变得非常巨大。技术进步和冷战结束促使全球旅游和电信的戏剧性增加。犯罪分子已经利用这些变化对他们的优势，扩散了世界各地的业务，以避免执法审查。犯罪的无情全球化在国内外威胁着美国 - 以及所有其他律法的国家。无论好坏，全球村都现在是20世纪晚期的现实。

我们的经验表明，在国外的关键职位将FBI代理商提供最可靠，有效，及时的对抗国际犯罪 - 以及往往在源头的职务。对于其他国家的高技能代理商至关重要，以防止外国恐怖主义和外国犯罪到达美国。

目前，FBI在全球23个国家的法律专员办公室里有70名高级探员和54名支援人员，资金来自FBI的行动资金。1995年财政年度期间，这些办事处处理了超过11200件事务。它们是美国与其外国合作伙伴之间执法信息和合作的渠道。他们的目标可以很简洁地定义:让外国犯罪尽可能远离美国海岸，尽可能让外国犯罪永远远离美国海岸，帮助更有效地打击那些确实到达美国边境的犯罪。重点是保护美国人民不受伤害。

驻外联邦调查局代理商不是情报人员;他们不是影子智力局;他们没有参与间谍活动。他们是执法代理商 - 致力于打击有组织的犯罪，恐怖主义，核走私，暴力犯罪，贩毒和经济犯罪。

让我给出一些直接福利的例子，因为我们的代理人在海外，并与主持人当局有关缔约方会议关系，以为有效的执法权为至关重要。

• 超过15年，罗马的联邦调查局代理商与所有意大利主要警察服务有一项密切的工作关系。最近对哥伦比亚 - 意大利 - 美国进行了18个月的调查。基于药物的阴谋导致贩毒80次逮捕。
• 来自美国的逃亡者Kobi Mowatt最近在坦桑尼亚被逮捕，我们的联邦调查局法律附属援助。来自华盛顿州的令人奇迹闻名的“第一和肯尼迪街机组人员”的据称据称，由华盛顿州的据称，通过谋杀，抢劫，绑架和毒品处理行为来指控参加备注组织。他被收取53个计数的起诉书，参与四个凶杀案，包括1994年华盛顿在华盛顿的三重谋杀。通过我们的法律上的直接援助以及外国警察机构的相当援助，联邦调查局能够跟踪MOWATT俄罗斯直到他在坦桑尼亚的捕获。上周，他被带回美国进行试用。
• 去年，美国联邦调查局(FBI)采取重大行动，打击俄罗斯在美国日益壮大的有组织犯罪结构，逮捕了维亚切斯拉夫·基利洛维奇·伊万科夫(Vyacheslav Kirillovich Ivankov)和他的五名同伙，罪名是阴谋勒索。伊凡科夫据称是俄罗斯在美国最有权势的犯罪头目之一。美国联邦调查局(FBI)在俄罗斯内政部(Russian Ministry of Interior)和加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)的大力协助下展开了密集的调查，并通过我们的法务专员和从海外合作中产生的关系，才使纽约的逮捕行动成为可能。逮捕是根据联邦逮捕令进行的，该逮捕令共指控9人。据俄罗斯执法当局称，伊凡科夫在进入美国之前在俄罗斯形成了一个重要的犯罪组织，据称是为了管理和控制俄罗斯在美国的有组织犯罪活动。俄罗斯有组织犯罪集团利用企业在前苏联,西部和中部欧洲和美国作为洗钱方面所得的非法活动,进行高利润的商品贸易的继任者的苏联,被称为“独立国家联合体”。1994年11月，据称几名被告开始向美国和俄罗斯企业勒索数百万美元。联邦调查局、俄罗斯内务部和加拿大皇家骑警之间不断分享情报信息。Legat的参与至关重要。
• 去年8月，艾德伊勒牛被逮捕在约旦并带回了纽约，面对纽约的起诉，以参与世界贸易中心的恐怖主义轰炸，以杀死六人，超过1000人受伤。由于涉嫌投诉，伊斯梅尔在轰炸的夜晚逃离了美国。在一个广泛的调查中，他被联合国联邦调查局法律attee促进了约旦拘留。
• 去年4月，Ramzi Yousef和Abdul Hakim Murad在纽约被起诉，以征收轰炸美国商业航空公司在远东地区的航线。起诉书声称，作为阴谋的一部分，Yousef在一个爆炸和杀死一名乘客的外国客机中放了一枚炸弹。Yousef已经面临与纽约世界贸易中心轰炸的指控。凭借FBI法律职位的重要援助，Yousef被追踪到巴基斯坦，被逮捕，并引渡到美国进行试用。穆拉德被鉴定并同样引渡到美国。两者都等待着审判。
• 最近，四名俄罗斯人在纽约被指控合谋诈骗24家俄罗斯公司，其中包括一家为援助切尔诺贝利核灾难受害者而成立的慈善机构，诈骗金额约1080万美元。

联邦调查局对商业，正义，州和司法机构小组委员会和大会，为我们的法律职位计划的支持和贡献提供了整体。除了我们的边界之外的相对较少的代理商与少数人的贡献与他们的少数人和所花费的谦逊数量的贡献。

作为1996财政年度拨款程序的一部分，我们的拨款小组委员会要求我们准备一份计划，反映我们对法律随员短期和长期扩充需求的评估。我们正在与司法部和国务院密切合作，并将很快为国会制定一个经过深思熟虑的计划，以更好地应对我们面临的爆炸国际犯罪和恐怖主义的挑战。我们将建议一项计划，它是对近年来随着前苏联解体而在世界上，特别是在欧洲发生的巨大变化所作的一种现实的、实事求是的评估。

我非常感谢我们的房子和参议院小组委员会的领导力。坦率地区，国会已将联邦调查局法律依附办公室策划了敞蓬松的一年周期，并促使我们发展长期全面的响应国际犯罪局势迅速和恶化。一旦完成，我期待着与国会讨论该计划。

我非常感谢支持国会给出了这些计划。在我看来，这代表了利用在犯罪进入全球竞技场时，通过准备和充分侵略性地保护我们的公民来保护我们公民的难得机会。我赞扬本小组委员会和我们自己的商务，司法，州，司法小组委员会，以迅速认识和行动以解决这些问题。金博宝正规网址

同样，我要感谢国家和秘书长克里斯托弗的支持，支持联邦调查局的外国警察培训努力，并为其对IWG的领导。自1994年我举行莫斯科和东欧的旅行以来，我们对我们的培训举措进行了持续和富有成效的对话 - 实际上，已经形成了非凡的伙伴关系。除秘书斯特克斯特·塔尔巴特司司长克里斯托弗，前助理秘书Richard Helbrook，罗伯特大使和许多大使和其他人 - 都在推广这些计划方面有助于促进这些计划。