1996年国会听证会情报和安全
1996年国会听证会我谨代表情报部副主任，感谢委员会有机会解决国际有组织犯罪集团对美国国家安全利益构成的威胁，并解释情报部门正在做什么来改进这一问题的收集和分析。我的讲话将集中在威胁的三个要素:跨国犯罪活动的趋势;犯罪和腐败对外国政治经济稳定的影响;以及扩大犯罪组织之间的国际网络和合作。
首先,趋势。
随着有组织的犯罪集团利用政治和经济壁垒的减少、转型期社会以及促进合法国际贸易的现代电信、技术和商业做法，跨国犯罪活动在世界每个地区都在增长。事实上，有组织的犯罪集团正积极进入许多国家的合法经济领域，成为企业主，削弱了合法企业家和外国投资者(包括美国商人)的机会。
许多国家的贩毒黑手党的活动日益复杂和灵活，并正在扩大生产和贩运路线。虽然可卡因和海洛因仍将是主要的麻醉品威胁，但新毒品的生产和分销正成为一个大得多的问题。
在全世界范围内，偷运非法外国人是一项欣欣向荣的生意。拉丁美洲和亚洲的偷渡外国人团伙不像毒品走私集团那样组织严密，但它们与其他走私者和腐败的政府官员密切合作。
虽然有组织的犯罪集团似乎只涉足灰色武器市场——这个市场由自由经纪人、腐败的出口商、以及进口幌子公司——巴尔干半岛和前苏联的冲突尤其鼓励了意大利和俄罗斯的犯罪组织扩大武器走私的参与。
随着犯罪组织日益复杂和扩大其网络，它们可能越来越多地参与支持扩散和恐怖活动。它们的非法金融交易网络和机制，也可能使它们成为违反国际制裁的更大参与者。
国际金融体系的日益复杂和连通性为犯罪组织提供了隐藏非法资金来源、投资合法企业和从事更复杂的金融诈骗计划的重要新机会。虽然迄今没有可靠的资料表明有任何犯罪集团企图操纵国际金融或商品市场，但潜在的威胁和影响是重大的。
接下来,影响。
虽然犯罪集团很少在政治上组织起来，但他们能够而且确实通过腐败、恐吓和他们所行使的经济影响力在政治和经济系统上获得相当大的权力。公众认为，政府无法应对犯罪组织的权力和影响，或无法向公民和合法企业提供免受犯罪分子侵害的安全保障，这种看法会削弱对国家机构以及经济和政治改革的支持。
这一点在俄罗斯表现得最为明显。俄罗斯媒体的民意调查一贯显示，俄罗斯人认为有组织犯罪是他们国家最严重的问题，许多人认为“黑手党”的权力比政治领导层或官僚机构更大。主导俄罗斯社会的政治、经济和犯罪部门的混在一起，破坏了政治和经济改革的可信度，鼓励了对强硬的、反民主的、反改革的政客的支持。俄罗斯犯罪集团通过高层政治腐败和保护，在经济的战略部门——比如石油和金属行业——有着重大影响。他们正在渗透金融机构，破坏私有化计划，并阻止外国投资。这不仅损害了俄罗斯经济，而且有组织犯罪也使美国商人更难在俄罗斯经营。俄罗斯军方与犯罪分子的联系威胁着核武器和核材料的安全，并继续削弱军事准备。
最后，扩大犯罪网络和合作。
国际有组织犯罪问题比过去更加紧迫，因为犯罪组织的活动范围日益复杂和国际化。俄罗斯犯罪组织正在前苏联边界之外扩大他们的权力和影响。外国犯罪组织——特别是俄罗斯和意大利犯罪集团——正在利用中欧和东欧的政治和经济转型，为洗钱和毒品、武器和偷渡外国人等跨国犯罪活动建立新的基地。尼日利亚在世界各国的犯罪团伙从事毒品走私和重大金融诈骗活动。
与此同时，犯罪组织日益合作，以扩大其活动的范围和范围。哥伦比亚贩毒黑手党和意大利有组织犯罪集团长期合作发展西欧可卡因市场。俄罗斯和意大利犯罪组织正在东欧和中欧合作贩运麻醉品。亚洲和拉丁美洲的犯罪集团合作，为非法外国人进入美国提供便利。犯罪集团之间的合作现在主要是战术性质的，可能变得更加全面，各集团根据供求和比较优势原则共享信息、服务、资源和市场。
出于这些原因，情报界正在加强收集和分析项目，以便为国家一级的决策者和美国执法部门提供关于国际有组织犯罪对美国及其海外利益的威胁的最佳信息和评估。情报界正在集中收集有组织犯罪集团的结构和网络以及该问题的政治和经济影响。中央情报局已将DCI反毒品中心改组为DCI犯罪和麻醉品中心，以集中分析国际有组织犯罪。CNC是情报社区与美国执法机构互动的焦点，目的是提供针对特定外国犯罪组织的可行动情报。
我很乐意回答你们的任何问题。
谢谢你！