1996年国会听证会
情报和安全

乔纳森·维纳国际毒品和执法事务副助理秘书 在房屋国际关系委员会非洲小组委员会之前的声明 华盛顿特区，1996年9月11日

众议员伊琳娜·罗斯-莱蒂宁(Ileana Ros-Lehtinen)和委员会成员:感谢你们给我这个机会与其他政府同事讨论尼日利亚犯罪问题，它对普通美国人的负面影响，以及我们为打击犯罪而采取的国内和外交政策举措。我们有能力限制日益严重的跨国犯罪问题在国内造成的损害，这必然成为我们主要的国家安全问题之一。不幸的是，今天它几乎影响了我们国际议程的每一个因素，无论是双边的还是多边的。在具体谈到尼日利亚之前，我要提到国务院在打击国际犯罪方面作用方面的几项重要发展。

克林顿总统在国家安全领域的最高优先事项中争取跨国犯罪。在联合国50周年庆典启动国际犯罪的伞形战略时，总统强调，“不可能是合作比在争夺恐怖，有组织犯罪和毒品走私的越来越多的互联集团中更重要。”总统的决心美国对这个问题产生了积极的攻击，已经反映在国家部门。两年多以前，克里斯托弗秘书扩大了局局的责任，并要求将其制定对抗跨国犯罪的国家和国际战略，并为美国和国际执法提供持续支持。

我们在秘书克里斯托弗局局长的目标是让每个局都记得它还拥有美国的桌子，除了维持涵盖外国的书桌之外。由秘书长领导的全球事务组成部分特别关注其作为美国桌面的作用。在我的局，鉴于我们对战斗麻醉品和犯罪的政策和计划的责任 - 毒品和暴徒 - 我们不断考虑我们从跨国毒品贩运和犯罪所带来的威胁保护美国公民和美国企业。

在国家应对这种“美国的办公桌”方向是我们的协议,美国执法存在海外扩张,采取团队的方法,这在美国大使馆,由我们的大使,确保执法问题是给定一个高优先级的都由我们的外交使团和外国政府。金博宝正规网址

在我们局，我们正在制定全球和区域战略，以打击日益增多的犯罪问题，包括偷运外国人、偷车、洗钱、贩毒、腐败和各种形式的走私。事实上，起源于尼日利亚的犯罪问题和我们正在制定的打击这些问题的战略就是这些更广泛努力的例证。

事实上，国务院正在领导一个跨部门工作小组，专注于尼日利亚的犯罪问题，包括所有感兴趣的美国执法机构、情报界、司法部、财政部和商务部。该组织最近一次高层会议是在本周。工作组的目标是制定和实施一项全面的全球行动计划，以打击尼日利亚的犯罪，涉及国家、司法部、财政部和情报界的所有相关组成部分，总共约14个不同的机构和局。

尼日利亚威胁

尼日利亚的规模、人口和在非洲的影响力——以及在世界其他地方日益扩大的影响力——决定了我们正在积极追求的明确的外交政策目标。我们为尼日利亚制定的执法目标是在当前外交努力的背景下制定的，以促进迅速向文官、民主统治和尊重人权的过渡。美国在尼日利亚投资约40亿美元，我们也有重大的经济利益，主要是在石油部门。同每一个有影响力的大国一样，我们同尼日利亚的目标是争取和维持尼日利亚在一系列区域和国际问题上的合作。金博宝正规网址我们还认识到，毫无疑问，我们在尼日利亚的每一个利益，包括执法，都直接关系到尼日利亚政府按照国际标准对待其本国公民的方式。尼日利亚每一次侵犯人权的行为都破坏了法治和尼日利亚重新融入国际主流的努力。

我们的执法机构证明尼日利亚犯罪企业在全球至少60个国家组织和活跃。它们是适应的，多函数组织。他们在香港洗钱，购买西班牙和意大利的卖淫和赌博戒指的可卡因，并在大不列颠犯有他们的金融犯罪。尼日利亚贩毒戒指是臭名昭着的。今天在印度，巴基斯坦，泰国，土耳其语和其他国际监狱中数百人被定罪的尼日利亚贩运者的存在表明尼日利亚犯罪戒指的国际接触。尼日利亚贩卖组织继续发展。一旦他们在基于民族的族裔的成员上限制了自己的目标，他们就会认识到国际执法目标尼日利亚国民。因此，尼日利亚贩卖组织今天偏爱代理人快递，特别是年轻女性。在白领犯罪地区，美国秘密服务保守地估计，尼日利亚推进免费欺诈信诈骗诈骗美国人每年2.5亿美元。

我想给你们提供几个尼日利亚犯罪问题的例子。

美国驻拉各斯大使馆报告说，它被尼日利亚的欺诈案件“淹ReportsReports没”，收到来自美国大使馆的帮助请求，这些大使馆处理的是被世界各地的尼日利亚人欺骗的美国人。去年，美国大使馆解救了几名被骗到拉各斯的美国公民，他们被劫持为人质，并被勒索赎金。

尼日利亚的邻居甚至更糟糕的问题，因为尼日利亚罪犯在整个非洲煽动。去年年底，来自尼日利亚紧密邻居的尼日尔的一位商人被尼日利亚诈骗者带领他去世。南非官员已建议美国对整个南非地区的尼日利亚刑事渗透，包括海洛因和可卡因贩运，欺诈，汽车盗窃，外星人走私，文件欺诈和帮派活动。另一个非洲国家的高级官员最近据报道，尼日利亚诈骗艺术家一直在接近他们的国民，长方形的盒子据说包含新的美国一百美元的钞票。该计划人员表示，这笔钱已从美国铸币或美国财政部带来，但由于安全目的是完全黑色的，需要化学解决方案去除黑色墨水并揭示纸币。该计划人员展示了一项法案的方式作为一个例子，然后说明他们没有钱购买化学解决方案以清洗其余的账单。如果他们获得贷款以清洗账单，他们承诺将现金分开。然后，如果他们获得现金，诈骗者，而不是黑色墨水，消失。

麻醉药品认证

如委员会成员所知，尼日利亚作为一个主要的毒品贩运国家的地位使该国多年来一直受到麻醉品核证程序的制约。不幸的是，在这方面几乎没有什么积极的报告。尼日利亚的表现——未能履行联合国公约的义务或与美国合作——要求总统连续三年拒绝向尼日利亚提供认证。

尼日利亚的其他缺点包括，1995年没有适当地为其国家毒品管制战略提供资金，在解决麻醉品和其他执法部门的腐败问题方面没有效果，在执行新的反洗钱法令方面进展甚微。我们确实注意到在缉毒警察方面取得了一些进展，他们继续在其队伍中解决腐败问题。但总的来说，鉴于麻醉品对尼日利亚、更不用说对世界每个地区的许多其他国家在国内构成的威胁，这一记录令人不安。鉴于美国的执法目标和尼日利亚的具体目标，我们将确保尼日利亚政府明白，美国政府期待采取具体和积极的行动。

美国反应 - 针对尼日利亚犯罪问题

由于认识到尼日利亚毒品问题是更大的犯罪威胁的一个单一因素，行政当局正在采取紧急步骤以双边方式并与其他受影响国家协调解决这一问题。上个月，国家安全委员会指示负责国际麻醉品和执法事务的助理国务卿鲍勃·盖尔巴德(Bob Gelbard)制定一项全面的全球行动计划，在外交政策的背景下配合国内行动，打击尼日利亚的犯罪活动。

该计划仍在收到来自多个美国机构的建议，但其基本目标反映了美国在尼日利亚执法的长期目标。其中包括确认那些威胁美国国家安全及其公民的尼日利亚有组织犯罪活动;加强美国的执法能力和打击尼日利亚有组织犯罪的活动;促进尼日利亚政治和法律制度的变革，以减少尼日利亚有组织犯罪构成的威胁，保护与尼日利亚做生意或访问尼日利亚的美国人;摧毁尼日利亚控制的全球毒品走私和犯罪网络;提高公众对尼日利亚有组织犯罪构成的威胁的认识;建立区域能力，在世界受影响地区打击尼日利亚有组织犯罪。

除了打击尼日利亚的海洛因和可卡因走私，我们还打击尼日利亚的金融犯罪，如419起欺诈、保险欺诈、信用卡欺诈和洗钱;尼日利亚伪造和伪造文件;贩卖人口，包括偷运外国人和卖淫，以及违禁品;和尼日利亚腐败。打击这些罪行的努力不仅需要美国政府各部门的合作，还需要其他政府、私营部门的合作，最终还需要尼日利亚政府和人民的合作。

除了加强我们自己的执法活动和与尼日利亚政府合作，以增强尼日利亚在这一重要领域的政治意愿外，我们还将寻求促进双边和多边执法努力，提升尼日利亚犯罪和引渡立法，并加大对金融犯罪的关注。一项重要的国内倡议是推进一般公共信息项目，以教育美国公民和美国公司，使他们能够识别和避免尼日利亚的诈骗活动。事实上，美国国务院几年来一直在开展这样一项公共事务倡议，并从今年年初开始加大努力。我们希望通过其他机构，特别是商务部，扩大这个项目。

美国国务院打击尼日利亚犯罪行动的一个重要组成部分是促进国际社会打击犯罪的努力。这一倡议的一个早期成功是由国家发起的联合行动，抱怨39个国家联合向尼日利亚政府提出的419个预付费用骗局。美国打算继续对尼日利亚施加多边压力，要求其采取具体行动打击金融犯罪，并与其他国家分享打击尼日利亚犯罪分子的情报。我们还在考虑向尼日利亚官员提供打击犯罪技术方面的具体培训的条件。我们只会在合适的环境和尼日利亚政府的适当保证下提供此类培训。除其他外，我们希望确保我们提供的任何培训不会损害执法努力。

最终，有效的反犯罪项目要求尼日利亚有效地监管其境内的犯罪分子。如果尼日利亚的执法人员和司法官员不选择与美国和世界其他国家的执法人员合作，尼日利亚就有可能使目前的问题恶化，并进一步损害其糟糕的国际声誉。

前方的路

打击尼日利亚犯罪的任务是艰巨的。尼日利亚政府有意或无意地营造了一种接受犯罪活动的气氛。虽然没有确凿的证据，但人们普遍认为，腐败和犯罪活动，特别是全球和区域金融欺诈和毒品贩运，是由一些尼日利亚精英助长的，其中一些人与尼日利亚政府高级官员有联系。

遗憾的是，我们看到尼日利亚政府今年在执行其反洗钱法令方面几乎没有作出有意义的努力。我们担心，银行家的抗议可能会导致政府对法令进行政府式的无益修改。此外，尼日利亚中央银行的办公室被用来进行欺诈，而它本身也是大规模欺诈的受害者，它仍然没有足够的工作人员来执行这项法令。尽管我们的外交使团和其他国家的外交使团强烈要求，尼日利亚执法人员的工资过低，有时完全没有工资，工作过度，并受到腐败和低效的阻碍。由于这些和其他原因，尼日利亚执法部门仍然没有充分重视主要的毒贩或重要的预付费用欺诈案件。

我不是来攻击尼日利亚的。我们的关系太重要了。最近，我们看到了一些有希望的迹象。尼日利亚颁布了一项预付款欺诈法令，并成立了一个新的欺诈和毒品问题部际工作队。去年7月，尼日利亚联邦调查和情报局(FNIIB)逮捕了约41名与预付款欺诈有关的尼日利亚人，并关闭了在拉各斯进行这些欺诈的几个主要地点。

这些活动有用，但政府必须继续在一些重要地区继续采取具体步骤，以完全建立或实施它已经开始采取的积极步骤。尼日利亚必须应对家庭问题的根源和表现，并认真与美国和其他国家合作打击世界各地的尼日利亚刑事网络。政府的最高执法优先事项应包括起诉和引渡参与的人，并提出有效的法律框架，以便曾经关闭，这些犯罪企业留出业务。

尼日利亚政府必须对其国家和人民的福利负责，采取有效措施打击渗透其社会的犯罪。从我们自己的观点来看，我们别无选择，只能采取积极的立场。

我感谢委员会和国会一直以来的关心和支持。

(最终的文档)