1996年国会听证会情报和安全
1996年国会听证会
声明:
托马斯·a·康斯坦丁
管理员
毒品管制局
美国司法部
前:
众议院西半球小组委员会
众议院国际关系委员会
关于:
西半球的药物管制
地点:
雷伯恩办公楼
2172房间
华盛顿特区。
日期：
1996年6月6日
注意:本文档可能不能反映实际交付中的变更。
主席先生和小组委员会成员(以英语发言):我感谢今天有机会在你们面前讨论西半球的麻醉品管制努力。缉毒局感谢小组委员会和整个国际关系委员会多年来向我们提供的支持，我们期待着在今后几个月与你们合作。
自从我3月最后一次出席小组委员会会议以来，我们同本半球各国，特别是墨西哥的合作麻醉品管制努力取得了一些进展。然而，在我们能够自信地说针对世界上最强大的毒品贩子的努力是有效的之前，仍然需要应付一些重大挑战。
今天资金充裕、经验丰富的国际贩毒分子是20世纪90年代有组织犯罪的人物。三十多年来，美国人一直认为有组织犯罪是一群参与敲诈、高利贷和赌博的个人。到目前为止，我们的经验仅限于有组织的犯罪家族成员比如黑手党成员。今天，我们面对的是一种新型的国际有组织犯罪分子，他们的权力和影响力使美国黑手党相形见绌。
这些组织在哥伦比亚和墨西哥活动，其领导人控制着美国境内绝大多数的毒品贩运。毫无疑问，影响美国各地社区的犯罪行为可直接或间接归因于卡利黑手党等组织以及墨西哥联邦内部的集团——索诺拉卡特尔、蒂华纳组织、海湾集团和华雷斯卡特尔。他们参与毒品贩运和毒品交易中的暴力行为使他们对大部分混乱和犯罪负有责任，这些混乱和犯罪将美国许多城镇变成了虚拟的战区。
今年5月，由于“佐罗行动”而进行的逮捕清楚地证明了哥伦比亚和墨西哥的贩毒集团在美国的贩毒活动占主导地位，这清楚地表明了外国毒品黑手党与我们社区的犯罪活动之间的关系。从卡利的董事会会议室开始，到弗吉尼亚里士满的住房项目结束的手工工作，雇佣了数百名哥伦比亚人、墨西哥人和美国人在全国各地运输和分发他们的毒品，完全由犯罪集团控制。这个案件具有历史意义，因为它清楚地表明了美国可卡因贸易集团的绝对主导地位。佐罗二世还证明，在美国检察官、缉毒局、联邦调查局、其他联邦、州和地方执法机构的共同努力下，我们可以通过打击毒品黑手党的指挥和控制职能而取得成功。更重要的是，这一战略与持续合作相结合，使我们能够在毒品交易的无缝衔接中取得成功，有效地瓦解从卡利、索诺拉到北卡罗来纳州洛基山的整个网络。
《佐罗二世》尤其重要，因为我们第一次不仅瓦解了一个生产可卡因的哥伦比亚组织在美国的基础设施，而且还瓦解了提供运输的墨西哥组织的基础设施。在为期8个月的调查过程中，执法人员协调并分享了从90多次法庭授权的窃听中收集到的信息。这次行动涉及10个联邦机构、42个州和地方机构，包括11个来自加州的机构，以及10个美国检察官办公室。在这次行动中，我们查获超过一千七百万美元和近五千六百公斤可卡因，并逮捕了一百五十六人。
这些组织的领导人——罗德里格斯Orejuela兄弟,Arellano Felix的成员组织,和卡罗Quintero组织,等等——承担责任每次州警常规交通停止,或者一个无辜的旁观者,被毒贩在美国。
正如我们三十年来与美国黑手党打交道的经验所表明的那样，没有个人和机构的腐败，有组织犯罪就不可能蓬勃发展。无论黑手党领导人在何处活动，他们都擅长贿赂和恐吓政府和执法官员，让他们对自己的活动视而不见。腐败和贩毒是协同作用的，包括美国在内的所有国家都必须注意这两种瘟疫之间的联系。
三天后，我们将迎来卡利黑手党终结的一周年纪念。1995年6月9日，吉尔伯托·罗德里格斯·奥尔杰埃拉被哥伦比亚国家警察逮捕，引发了连锁反应，最终在去年逮捕了卡利黑手党七名头目中的六人。在我们注意到这一周年之际，我们应该评估我们今天在国际毒品贸易中所处的地位，以及我们在与其他国家合作消除主要毒品贩运组织时取得长期成功的前景。DEA继续以哥伦比亚、墨西哥和其他毒品生产和运输国家的最高水平的国际毒品贸易为目标。
卡利黑手党与哥伦比亚局势
去年逮捕的重要性是不可低估的。哥伦比亚国家警察在与DEA和其他美国政府机构合作的情况下，通过出色的警察工作，逮捕了这些人，这是对国际贩毒史上最严重的打击。在这些逮捕之后的几个月里，世界了解到这些贩运者在哥伦比亚政府和哥伦比亚机构中的真正影响力。追溯到1991年在卡利的第一系列袭击，尤其是1995年卡利的三名主要负责人被捕后，数千份描述卡利黑手党金融帝国的关键文件被查获。
这些文件是克林顿总统1995年根据《国际紧急经济权力法》签署的行政命令规定实施制裁的证据基础。目前，有282名卡利黑手党的个人和公司被列入国家环境保护署名单。经济与环境保护局的制裁对Rodriguez Orejeula家族及其企业以及他们在国内和国际市场开展业务的能力产生了深远的影响。哥伦比亚的几家主要金融机构已经终止了与卡利黑手党挂名公司的所有业务。
桑珀总统和他的许多内阁成员仍在接受调查，原因是有人指控他利用毒品资金资助竞选活动。哥伦比亚的命运悬而未决。卡利黑手党在过去的15年里几乎逍遥法外。他们的影响不仅限于哥伦比亚;黑手党头目在卡利总部做生意，在美国境内下令暗杀，通过电话和传真指挥商业交易。保持卡利剩余基础设施的压力至关重要，以确保其彻底消亡。
最近，卡利的一名领导人维克多·帕蒂诺·福梅克(Victor Patino fomque)因毒品和谋杀指控被判处12年监禁。他将在这12年里自动获得减刑。虽然按照哥伦比亚的标准，这被认为是一个严厉的判决，但按照美国和国际标准，这和预计对卡利领导人的更轻的判决都远远不够犯罪水平。我们还感到关切的是，哥伦比亚监狱的安全措施不足，今年早些时候圣克鲁斯隆多尼奥的越狱就是证明。
尽管卡利领导人已经入狱，但可卡因贸易仍在继续，而且有迹象表明，来自秘鲁和玻利维亚的可卡因基地的生产和运输继续不受干扰。在过去的一年里，墨西哥毒贩在向美国走私可卡因的过程中扮演了更重要的角色，哥伦比亚出现了更多新的暴力团伙，争夺这个可卡因帝国的控制权。
正如我前面提到的，卡利黑手党，在西西里黑手党和拉科萨诺斯特拉黑手党之后，变得比它的前辈更加成熟和成功。然而，在卡利被捕后的过渡阶段，我们看到了我们在La Cosa Nostra看到的同样的暴力模式，当时这些家庭为了从倒下的家族领袖手中夺取领土而战斗。就在最近，米格尔·罗德里格斯-奥尔胡拉的儿子威廉·罗德里格斯-阿巴达比亚在卡利的一次伏击中受伤，六名保镖被杀。早期的情报报告显示，争夺控制权的年轻土耳其人很可能是罪魁祸首。
在墨西哥贩毒集团日益成熟、卡利黑手党残余势力以及在哥伦比亚出现的年轻暴力集团之间，可卡因的生产、运输和贩运仍然十分猖獗。使哥伦比亚局势更加复杂的是，在美国一些主要城市的街道上出售的海洛因中有很大比例来自哥伦比亚。这种海洛因相对便宜，在某些情况下纯度可达90%。
在墨西哥
墨西哥有组织的毒品犯罪集团多才多艺，而且建立得很好，过去三十年来一直从事海洛因、大麻和可卡因的贩运。此前，墨西哥的毒贩将哥伦比亚可卡因运往美国。20世纪80年代末，卡利毒贩转向墨西哥的运输集团，协助他们将数吨可卡因走私到美国。这种作案手法的改变在很大程度上是由于在南佛罗里达和加勒比地区成功实施了执法和阻截行动。墨西哥的走私集团是卡利党领导人的自然选择，因为他们自20世纪60年代末以来一直在西南边境走私海洛因和大麻。早些时候，墨西哥运输集团的服务费为1000至2000美元。他们将在墨西哥从哥伦比亚的一个运输集团那里接收可卡因，然后将其走私到美国，并将其交给哥伦比亚的一个分销机构。20世纪90年代初，他们与Cali基础设施达成协议，接受可卡因服务的报酬。他们开始接收他们运输的每批可卡因的一半。这有几个直接的影响：首先，它增加了他们大约1000%的利润，并需要扩大他们自己的分销网络，并开始与哥伦比亚在美国的分销单元竞争。更重要的是，它让这些本已强大的犯罪集团走上了巨额财富的道路。
正如我前面提到的，佐罗二世对墨西哥联邦成员控制的这些新的分配单位的成功和复杂性进行了深刻的观察。我们看到的是平行的哥伦比亚和墨西哥分布组织操作以同样复杂,控制批发分销的可卡因在各种各样的地点在美国弗吉尼亚州里士满等收到他们的可卡因从相同的墨西哥运输集团是由卡利贩子。
为了认识到墨西哥在国际毒品贸易中的重要性，据估计，在美国可获得的可卡因约有70%要经过墨西哥。来自墨西哥的贩毒者也大量参与甲基苯丙胺的生产和贩运，其破坏性影响正在我国各地蔓延。甲基苯丙胺是一种毒性很强的毒品。贯穿甲基苯丙胺交易的共同主线是暴力。从吸毒者到制造商到批发和零售经销商，暴力都伴随着甲基苯丙胺。
甲基苯丙胺已成为一个严重的执法和健康问题，特别是在过去两三年内。甲基安非他明的生产和贩运以前仅限于西海岸，那里的非法摩托车团伙是美国大部分甲基安非他明的罪魁祸首。来自墨西哥的毒贩现在已经接管了贸易，在某些情况下，他们从亚洲和欧洲获得了必要的化学品，并从那里制造产品并控制分销，再次实现利润最大化。
美国和墨西哥边境查获的甲基苯丙胺从1992年的6.5公斤增加到1995年的665公斤。有大量麻黄碱被运往墨西哥，麻黄碱是制造甲基苯丙胺的一种基本成分。在1993年6月至1994年12月的18个月期间，约有170公吨麻黄碱从国际商业贸易转移到墨西哥。这一数量的麻黄碱估计可生产119公吨甲基苯丙胺。
甲基苯丙胺的贩运和使用对美国爱荷华州、佐治亚州和佛罗里达州等地区的许多城市和农村县造成了毁灭性的影响。甲基苯丙胺致死人数急剧上升：
甲基苯丙胺是一种需要许多化学物质的物质，它的生产对环境造成了悲剧性的影响。许多实验室通常由与墨西哥组织有直接联系的个人运营，这些实验室对调查它们的执法人员和实验室周围社区的居民都构成了威胁。
墨西哥联邦
墨西哥有四个主要集团在墨西哥联邦的庇护下活动，墨西哥联邦是一个在墨西哥许多地区活动的有组织犯罪集团。
提华纳组织的领导人是阿雷利亚诺·菲利克斯兄弟，本杰明，弗朗西斯科和拉蒙。它的总部位于北下加利福尼亚蒂华纳。这个集团控制着越过边界进入加利福尼亚的走私活动，可以说是墨西哥组织中最暴力的一个，墨西哥官员认为该集团与1993年瓜达拉哈拉机场胡安·Jesus Posadas-Ocampo主教被杀事件有关。在1993年，这个组织在圣地亚哥参与了一场关于甲基苯丙胺地盘的争斗。在一个夏天，敌对组织在贩卖区域发生了26起杀人案。
本杰明·阿雷利亚诺·菲利克斯于1989年5月2日在圣地亚哥被起诉，罪名是继续从事涉及进口和分销可卡因的犯罪活动。阿雷利亚诺·菲利克斯经常在墨西哥出现，从未因这些指控而被捕。他的弟弟弗朗西斯科·拉斐尔·阿雷利亚诺·菲利克斯于1980年在圣地亚哥因持有和合谋持有可卡因而被起诉。
索诺拉卡特尔由米格尔·卡罗·金特罗(Miguel Caro Quintero)领导，在埃莫西略、阿瓜·普里塔(Agua Prieta)、瓜达拉哈拉(Guadalajara)和库利肯(Culican)，以及墨西哥的圣路易斯·波托西(San Luis Potosi)、锡那罗亚州(Sinaloa)和索诺拉州(Sonora)开展活动。拉斐尔，米格尔的弟弟，因1985年参与杀害缉毒局特工恩里克·卡马雷纳而入狱。索诺拉贩毒集团与哥伦比亚黑手党有直接联系，并经营通往加利福尼亚、亚利桑那、德克萨斯和内华达的路线。米格尔·卡罗·库尼特罗在亚利桑那州被指控从墨西哥向亚利桑那州运送两吨可卡因，他在科罗拉多州被起诉过两次。他仍然是一个逃犯。
华雷斯贩毒集团由阿马多·卡里罗·富恩特斯领导，他是墨西哥毒品交易中最有权势的人物。他的组织与卡利的Rodriguez Orejeula组织有联系，也与哥伦比亚麦德林的奥乔亚兄弟有家族关系。多年来，该组织为卡利黑手党提供运输服务，并使用包括727飞机在内的飞机将毒品从哥伦比亚空运到墨西哥。他还曾从瓜达拉哈拉、埃莫西略和托雷翁的地区基地转移毒品。卡里罗·富恩特斯在达拉斯和迈阿密被起诉，已经逃亡八年。
海湾集团由胡安·加西亚·阿布雷戈领导，总部设在塔穆里帕斯州的马塔莫罗斯。它在美国最北部的密歇根州、新泽西州和纽约州销售可卡因。缉毒局报告说，该组织向美国走私了超过30吨的可卡因。胡安的兄弟亨贝托·加西亚·阿布雷戈于1994年10月被墨西哥当局逮捕。联邦调查局十大通缉犯之一胡安·加西亚·阿布雷戈于1996年1月14日被捕。在阿布里戈被捕后，墨西哥当局迅速将他驱逐到美国，以面临共谋进口可卡因和ReportsReports管理持续犯罪企业的指控。
缉毒局的首要任务是抓获这些强大的毒贩，并解散他们在边境两侧活动的组织。
与墨西哥政府合作
塞迪略总统和洛扎诺总检察长都致力于打击毒品和消灭主要贩毒组织。他们认识到未经制止的可卡因贩运在哥伦比亚造成的负面后果，他们正在努力确保墨西哥的贩运者不会像过去十年在哥伦比亚那样根深蒂固和强大。
总统和总检察长的努力面临着许多障碍，但尽管如此，墨西哥政府正在采取一些重要步骤来解决主要贩毒组织造成的问题。塞迪略总统在国情咨文中承诺墨西哥将通过全面的有组织犯罪立法。墨西哥立法机构已经通过了，在墨西哥各州有组织犯罪立法的批准下，首次授权了证人保护计划，司法批准的电子监视，秘密行动，共谋起诉，管制前体化学品的生产和一个机构间财务调查单位，并规定没收资产和没收《有组织犯罪法案》所涉罪行的收益。
墨西哥政府最近根据《刑法典》将洗钱定为刑事犯罪。自1996年5月14日起生效的这项新的洗钱刑事条款规定了违反其条款的刑罚，以及当违法者是负责预防、起诉或调查洗钱犯罪的政府官员时，将被加重50%的刑罚。此外，公职人员同样被禁止担任公职，刑期相当于刑期。
此外，墨西哥立法部门已经批准了有组织犯罪立法的资产没收和没收条款，目前正在等待墨西哥各州的批准。这些规定包括没收资产，如果确定这些资产是由有组织犯罪或犯罪活动造成的。
墨西哥政府还改革了《刑法》，使打击走私前体化学品的规定现代化。此外，1996年3月，墨西哥政府的《公共安全法》生效。这项法律帮助墨西哥在全国范围内实现执法专业化，其中包括指导执法机构进行全面背景调查、采用道德行为准则和轮换人员以帮助减少腐败的条款。
美国和墨西哥之间的合作正在改善。今年5月，我参加了在墨西哥城举行的两国委员会会议。作为本周会议的结果，墨西哥政府公司最近承诺为位于提华纳、华雷斯奎达和蒙特雷的双边边境工作组提供额外的培训、设备和财政支持。这些特别工作组由墨西哥调查人员与缉毒局和联邦调查局特工联合工作，目标是特定的主要毒贩及其组织。墨西哥的政府提议在墨西哥城建立一个额外的特别工作组，以打击全国各地的甲基苯丙胺和前体化学品的流动。
对墨西哥政府来说，逮捕和监禁所有在全球毒品交易中扮演重要角色的主要毒贩是当务之急。虽然墨西哥政府在法律和刑法方面做出了一些重要的改进，并在最近几个月与美国进行了更密切的合作，但一些地方性问题，如腐败和主要人贩子的巨大影响力，仍在继续。在过去几个月里，提华纳的三名前高级执法官员被暗杀。这些杀人行为表明，墨西哥犯罪集团认为他们可以不受惩罚地开展活动，并符合卡利和麦德林黑手党的恐吓和毒品恐怖主义方法。
我们感到鼓舞的是，墨西哥的政府正在努力使他们的执法机构专业化，这是采取有效行动打击主要毒贩及其组织的关键先决条件。这种专业化已经带来了回报。就在上周，一个墨西哥军事单位主动找回了一大部分被腐败的INCD特工偷走的可卡因。在哥伦比亚贩运者试图寻回被偷的可卡因时，有五人受到酷刑和谋杀，后来军方逮捕了七人并寻回了可卡因。
古巴
由于美国政府与古巴政府没有正式的外交关系，而且由于古巴是一个如此封闭的社会，缉毒局和其他美国机构很少得到有关古巴毒品贩运程度的人力情报。古巴距离美国东南海岸大约90英里，距离哥伦比亚有4个小时的飞行距离，对于毒贩将货物运送到美国大陆来说具有战略上的便利。
在整个20世纪80年代，麦德林卡特尔和卡利黑手党都在加勒比海和南大西洋地区使用空投和船对船转运，以便利可卡因进入美国。随着加勒比地区执法压力的增加，以及卡利黑手党和墨西哥贩运者之间的联系日益密切，哥伦比亚组织在20世纪80年代末和90年代初至中期越来越多地将墨西哥作为可卡因贩运到美国的首选路线。西南边境沿线的执法压力可能会增加，加之卡利黑手党新的第二层成员与墨西哥贩运者的联系比他们的前任更不安全，加勒比地区的重要性将再次增加。
DEA报告显示，走私者停留在古巴领土12英里范围内，无法追捕，以避免BAT行动（巴哈马、特克斯和凯科斯行动）的执法行动。古巴海军或海岸警卫队船只没有采取任何行动阻止走私者利用其水域进行隐藏。
飞行员利用古巴领空掩盖他们的航线。巴哈马拿骚的缉毒局办公室报告说，在过去两年中，有28架航班被确定携带可卡因，在飞往降落点的途中穿越古巴领空。其中三起发生在1996年。
虽然DEA报告了这些事件，但没有证据表明古巴政府参与了这些走私活动。与此同时，我们没有关于古巴政府在多大程度上（如果有的话）采取行动侦察毒品飞行并拒绝其进入古巴领空的信息。
结论
缉毒局致力于与来源国以及墨西哥等中转国的官员密切合作，监禁那些在美国各地传播他们的毒药的人，并摧毁他们在美国的分销组织。再次感谢你们今天给我这个机会出现在你们面前，我很乐意回答你们的任何问题。