1996年国会听证会
情报和安全

国玺 罗伯特·s·格尔巴德认为，国际毒品和执法事务助理秘书
在众议院拨款委员会商务、司法、州和司法小组委员会前的声明
华盛顿特区，1996年5月1日

旗杆

执行国际执法政策和方案
主席先生和委员会成员们:感谢你们召集这次重要的听证会，讨论政府各部门如何共同努力实施我们的国际执法政策和项目。出席会议的各部门和机构在我们的努力中发挥着重要作用，许多联邦办公室和组织也没有出席。我们能否成功地为我们的公民确保一个安全可靠的环境，取决于我们如何组织和协调我们的努力。在这方面，我很高兴与大家分享国务院对美国政府扩大海外执法工作的评估，包括联邦调查局正在考虑的工作。

威胁和政策响应
共产主义的崩溃，以及开放市场的出现和开放社会对美国公民持有巨大的承诺。不仅是苏联导弹不再针对美国城市，但我们的商品和服务在世界各地销售，我们继续领导世界历史上最大的民主国家集合。如果我们要为公民的和平与繁荣的利益，美国必须在未来的世纪继续领先。

它是矛盾的，在冷战后的一系列中，世界上的世界更加危险。我们现在所面临的威胁和敌人 - 有些旧的和一些新的 - 更加漫长和复杂。跨国有组织犯罪 - 无论是贩毒，洗钱，恐怖主义，外星人走私，还是贩运大规模毁灭性武器 - 更好地组织，极其危险和颠覆。它持续威胁着我们的内部和外部利益，社会面料的眼泪，危及新兴和建立的民主国家，促使经济发展促使自由市场改革威胁。

回顾我三年的工作经历，我可以说过去的12个月在许多方面都是前所未有的。我想概括一下最近的几项重要进展。首先，总统明确表示，打击跨国犯罪是我们国家的首要任务之一。今天，政府正在实施广泛的项目，以消除和消除威胁美国国家安全和世界各地民主进步的跨国犯罪。

这就是为什么2年前克里斯托弗·克里斯托弗（克里斯托弗）要求我承担精简国家部门支持国际执法的努力。这就是为什么克林顿总统和克里斯托弗·克里斯托弗在联合国50周年庆典上威胁着战斗跨国威胁他们的地址的核心。这就是为什么总统呼吁其他有关国家谈判谈判“公民安全”的普遍宣言，以帮助重点关注毒品贩运，恐怖主义，非法武器销售和外星人走私等犯罪之间的联系。正如总统在推动那项努力所说，“不可能的合作比在争夺恐怖，有组织犯罪和毒品走私的日益相互联系的群体中更重要。”

总统反对国际犯罪的伞战略含有广泛的外交和方案举措。其中一些是深远的，需要时间来执行。其他我们能够以响应立即对外政策目标而快速影响。经验教授我们对主要贩毒者及其洗钱行动的大部分努力也适用于打击其他形式的跨国犯罪。

委员会成员还记得，犯罪行动是多方面的。我们正与财政部和司法部合作，执行总统的10月行政命令，首次援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)打击哥伦比亚毒品黑手党。如你所知，国家毒品保护计划允许美国冻结受美国管辖的这些毒贩的资产，并禁止美国人与这些人、他们的幌子公司和同伙进行交易。总统的行动已经在美国以外产生了连锁反应。已公布的报告显示，哥ReportsReports伦比亚的企业已经结束了与一些列入经济与环境保护署名单的个人和公司的关系。我们还在与财政部和司法部合作，以确定该项目是否能为打击其他犯罪组织提供适当和有效的工具。

我们的机构正在努力实施总统的洗钱倡议，这将对最臭名昭著的洗钱天堂施加压力，要求它们采取具体行动打击洗钱活动，否则将面临美国的潜在制裁。在其他双边和多边活动中，我们是:

海外执法训练
为了使民主蓬勃发展，一个国家必须有：
  1. 清除法治的最初;和
  2. 公平有效的刑事司法系统。
世界上大多数人与政府最密切的联系是与巡逻的警察。警察保护人民的权利。此外，公民需要知道法律会保护他们，法庭将是公平的，如果需要的话，他们可以由诚实的律师代表。

民主的合法性往往取决于感知公民的司法系统。他们必须有信心，司法机构可以解决冲突，保护他们免受伤害，并以刚刚，有效的方式惩罚内疚。他们还必须相信该制度是无偏见 - 愿意起诉那些违法的人 - 无论是穷人还是贫富。当公民没有信心时，他们可能会恢复暴力保护自己及其利益，民间社会的机构将受到影响。

执法培训是行政当局战略的核心组成部分。这是取得立竿见影效果的最有效和最具成本效益的方法之一。在可能的情况下，我们正在最受威胁的国家进行这种培训。这实现了两个关键的切实利益。首先，它在美国和外国执法机构之间建立了可靠的联系，加强了我们阻止有组织犯罪进入美国的能力。第二，执法专业知识的提高提高了外国政府控制破坏自由市场和民主的有组织犯罪和特定重大犯罪问题的能力。

在过去几年中，政府在俄罗斯，其他新的独立国家和中欧的执法培训集中了专门的执法培训。实际上，我们认为这项培训是润滑国家抵制腐败的能力的基本第一行。此外，我们与联邦执法机构密切合作，并援助一个间际工作组，协调这些方案。1995年，执法努力涉及约2000万美元的自由支持和种子法案。在过去的一年中，在过去一年中，在过去的一年中合作，为4000多名执法人员提供了超过120个培训计划。

这些课程由联邦调查局负责;DEA;秘密服务;海关;财政部的FINCEN, IRS, ATF, fletcher和ICITAP;和国家的DS;包括打击有组织犯罪、白领犯罪、金融机构诈骗、禁毒研讨会及基本执法技巧等。所有这些行动都是本着民主和以社区为基础的警务精神进行的。来自中欧各地和国家情报院的学生在莫斯科、圣彼得堡、鄂木斯克、华沙、布拉格、维尔纽斯、阿拉木图、比什凯克、里加、第比利斯和其他遥远的地方进行了为期两周的学习。学生们还在政府在弗吉尼亚州匡提科和乔治亚州格林科的警察学院接受培训。

位于匈牙利布达佩斯的国际执法学院(ILEA)现已全面运作。就在一周前，我与检察长雷诺一起参加了该学院的正式落成典礼。我鼓励这个委员会的成员亲自去看看学院。自从最初的课程在一年前开始，国际执法学院已经成为一所真正的国际学校，预计每年有大约250名中级执法人员毕业。它在支持美国和国际警察工作方面的最终影响绝不能被低估。我们相对较小的投资——今年大约为400万美元——的回报大有希望。为了进一步巩固我们的成功，我们现在正在研究在本半球建立一个类似的学院的可能性。

海地：快速反应
我们必须比以往任何时候都更迅速地采取行动，应对破坏我们外交政策目标的几乎是即时的威胁。有组织犯罪的作恶者总是投机取巧，他们非常愿意利用政治事件为自己谋利。海地就是一个典型的例子。虽然海地永久的民主建设仍然是一项正在进行的工作，但为建立尊重基本人权的安全环境而进行的国际努力为最终实现民主奠定了重要的基础。迅速安装了来自20个不同国家的约1 000名警察监测员和支助人员，然后与我国司法部合作迅速培训，以开办新的海地国家警察部队，这是整个努力的基本内容。

在仅仅一年的时间里，在一个体制发展极其薄弱、几乎没有听说过建立独立于政治影响的专业机构的国家，新的国家警察部队正在成为一支有能力、不涉及政治、专业的力量，有可能支持这个新的民主国家。此外，在我们与联合国合作根据代顿达成的协议在波斯尼亚建立国际警察工作队(警察工作队)的过程中，海地的教训正在产生重要的影响。

扩大美国政府在海外的执法机构
目前，美国国务院正在评估联邦调查局未来几年的初步行动计划。鉴于我所描述的复杂的跨国犯罪威胁，我们必须紧急评估和精简我们的行动，以确保与我们外交政策的各个方面密切相关的无数执法问题得到认真对待。然而，在我们努力实现这一目标时，我们必须牢记一系列广泛的重要关切。我想和你一起回顾这些。总统和国务卿明确表示，有效的国际执法——无论是促进执法机构之间的密切工作关系、执法培训、联合行动，还是促进海外有效的法律和司法程序——是外交政策的优先事项。我们可以把国际犯罪仅仅作为一种“执法”关切的日子一去不复返了;这些犯罪组织破坏政府、经济和社会的新力量已经把它们变成了真正的国家安全威胁。引申而言，联邦调查局(FBI)以及其他任何执法机构在海外采取的任何行动，都不能在真空中进行。它必须在更广泛的美国外交政策和国家安全利益的背景下进行协调。最重要的是，对于美国政府执法机构在海外项目中的最佳角色，传统外交事务界和美国政府执法实体必须形成类似的世界观。 We have made good progress in the last couple of years, but we still have some thinking to do. From the Department's perspective, we have identified a number of goals including:

由于这种威胁，自然会有更多而不是更少的执法人员前往现场。在这方面，联邦调查局并不是唯一的。今天，在《38号国家安全决定指令》(National Security Decision Directive 38)的管辖下，国防部还在等待众多其他海外扩张的请求，这在很大程度上是基于我们已经部署在世界各地的2000多名执法人员。美国参众两院银行委员会(Senate and House Banking Committees)对国际伪钞扩张的迹象颇为担忧，因此特别敦促在海外部署更多的特勤局(Secret Service)特工。同样地，海关寻求更多的人来调查违禁品走私，移民局寻求更多的人来推进反外国人走私的努力，DEA寻求更多的人来挫败毒品走私。

我想赢得威尔威尔的威尔，以便他在向外建立未来合法的数字和展示展览中的周到工作。虽然具体情况仍然必须彻底审查，但许多联邦调查局对海外人员的预测很好。然而，我必须强调，国家秘书在他的法定监督作用中，必须考虑海外人员的许多竞争优先事项。联邦调查局的请求必须与其他执法机构以及美国政府的其他关键要素一起考虑。此外，虽然FBI的预测总体上可能表明了不久的将来的良好的人员配置模式，但对于国家部门来说，不可能是一个实际问题，以确认它将能够适当地支持所有提议的立场。鉴于年度拨款系统，这种承诺非常困难。即使联邦调查局承诺 - 或其他机构 - 100％支持其自己的人员的业务，必须到位基础设施。我知道你可以欣赏成本不仅仅是转移和薪水。他们还涉及影响各种特派团运营的资金 - 从房屋监督和建筑维护到确保通信和充足的医疗支持。必须通过NSDD-38管理局和进程所考虑所有此类考虑因素。

我们还必须考虑另一个现实。即使代理商寻求扩大海外业务，州部门也必须根据国外任务的资源来削减许多地方。今天，我们的整个国际事务预算仅占联邦预算的1.2％。这一代表自1984年以来的实际条件下降51％，超过联邦政府中的任何功能挽救了农业和能源。

我们不能总是预测我们的执法和其他安全利益会在哪里汇合。然而，如果我们想在实地影响局势——就像FBI和其他执法机构通过扩大人员规模所寻求的那样——我们还必须有强大的外交存在，有足够的资金，以确保这些问题得到恰当的识别。在五年计划中，联邦调查局提供了几个成功打击俄罗斯有组织犯罪的执法案例。如果我们没有在前苏联和中欧建立强大的外交存在，就不可能取得这种进展。

特派团主管
在海外任何国家的使命主任的监督管理局是我们在该国家政策和方案的最终成功的核心。因为这一概念对我们的运营如此核心，我想明确地说出给予特派团主任海外的语言。美国法律规定了COM

美国法律还提供了这一点在我们与联邦调查局合作完成其长期计划时，我们需要确保该计划充分反映国会制定的长期原则和授权。每个国家的情况都是独特的。代表团团长作为总统的个人代表，负责处理各种双边问题。金博宝正规网址由于特派团团长必须确保我们所有的利益和方案活动的适当协调，他或她必须充分了解特派团中所有代表机构的计划和活动。

没有人比我密切执法关系的重要性更好，但在一些国家而言，这些联系不会，没有美国的压力和兴趣不会蓬勃发展。特派团主任可以帮助执法人员破坏可能存在的有效合作的障碍。特派团负责人还必须确保在其他美国利益的背景下妥善执行执法活动，并与其他美国倡议协调。

此外，任何美国政府官员在海外都不能像在国内那样做生意。任何海外执法官员不仅是其机构的代表，而且是派驻美国大使馆的美国代表。德克萨斯州或加利福尼亚州的执法官员的一个失误可能会损害个别案件的进展，甚至是官员所在机构的进展。然而，海外调查的问题可能会对其他执法机构和美国整体利益产生更广泛的影响。特派团团长需要考虑整个关系，以确保各项政策和计划顺利执行，不会产生相互矛盾的效果。

出国工作培训和国家团队
在我们期待增加美国在海外的执法力量之际，我想提出另一个重要观点。这也许是一个显而易见的说法，但在海外大使馆工作与在华盛顿或美国的联邦大楼或办公室工作是完全不同的。要想在海外取得成功，需要不同的准备:在历史、文化、语言以及与被派遣官员所在国家的双边关系方面进行准备。因此，我们必须与所有执法机构密切合作，提供语言、领域和其他所需的学术和实践方向，这不仅将加强其员工对特派团整体努力的专业贡献，而且也将加强他们的个人福祉和安全。最重要的是，准备工作有助于避免在外国环境下产生误解，否则这些误解可能会阻碍美国重要利益和执法目标的进展。当然，这既适用于临时执法人员，也适用于长期执法人员。

我们享有与国外有效关系的程度也取决于国家队伍的凝聚力，我们申请了在特定美国特派团工作的各种USG机构。在海外环境中，这些机构之间有很大的相互依赖和合作。在执法方面，我可以引用许多原因，为什么这么做。

例如，通过国务院的领事职能，一个积极的项目旨在确保可疑的恐怖分子不会因疏忽而获得入境美国的签证，这是对联邦调查局和其他美国执法部门反恐职责的补充。同样，国务院的外交安全官员对外国文化和语言有广泛的了解，并了解美国外交政策及其应用，他们是美国其他执法机构在实现其目标方面的天然盟友。例如，最近，外交安全官员为特勤局对假钞“超级钞票”的调查提供了全球支持，他们在坦桑尼亚的一个偏远地区追踪到了Kobie Mouatt，他被指控是华盛顿特区一个臭名昭著的团伙的成员，他被联邦调查局送回美国，面临敲诈勒索的指控。为了记录在案，我提供了关于国务院外交安全局的额外信息。外交安全局是国务院自己的执法部门，它维持着主要外国组织之间的重要联系，以便利有外国参与的国内执法调查。总之，我们从经验中知道，如果遵守特派团团长的权力和国家工作队的做法，就可以避免有害于我们总的外交政策目标的不必要的错误和错误。

结论
主席先生，我希望跨国犯罪问题快速轻松解决问题，但我们都知道没有。除了长期威胁外，每天都会出现新的挑战。在变得压倒性之前，我们必须快速有效地面对它们。这是我们最近使用的方法，例如，支持国际努力，促进波斯尼亚和东斯拉沃尼亚东顿和东斯顿和平协定的民用实施。因此，将在东斯拉瓦尼亚东部联合国过渡武力的地方警察培训正在伊利亚在布达佩斯的伊利亚进行。我们执法同事作为学院的培训师的专业知识和承诺对于我们的倡议成功至关重要，以及在世界该地区建立安全民主的目标是至关重要的。我们无疑将在未来面临更多这样的挑战，同样难以管理，而无需对美国执法“专业知识”的支持和指导。

最终，除非我们一起工作，否则我们面临的战斗 - 美国执法和外交社区，美国和其他国家。今天的威胁需要新的合作时代。如果 - 就像我们开始做的那样 - 我们可以努力消除犯罪逃犯的安全避风港及其资金，改善国家的执法合作，为有需要的国家提供培训和技术援助，我们可以取得巨大进展。

国家外交安全局
我国全面的、跨机构的国际执法努力的一个关键因素是国务院外交安全局在我国驻世界各地大使馆和领事馆的工作人员网络。安全司有240名区域安全干事，他们是经过培训的安全/执法人员，分布在133个国家。

这些常驻人员负责在海外特派团团长的授权下保护所有员额的设施、人员和信息。除了他们的保护职能外，DS特工还被依法指控打击护照和签证欺诈。由于全球很大一部分犯罪活动是在伪造旅行证件的掩护下进行的，他们在国内外对违反护照和签证的行为进行了密集的打击。

DS代理是美国执法人群的一个组成部分。他们训练在格鲁吉亚的Glynco的联邦执法培训中心，参与际恐怖主义工作组，包括联合恐怖主义工作队，并与联邦，州和地方官员密切合作，不仅在华盛顿，而且来自他们的领域在美国许多主要城市的居民办公室，也在国外的帖子中。

为了成功地履行他们在海外的保护和其他职责，海外保安人员必须与外国警察、安全和情报部门进行广泛的联系。此外，DS还开展了美国政府的反恐援助项目(ATA)，该项目在过去十年中培训了1.8万多名外国执法人员。

这些联络活动和与外国官员的关系在允许RSOS获得并提供支持其他机构执法倡议和调查的援助方面非常宝贵。每年，RSOS获得司法和财政机构的数百个请求，例如FBI，DEA和秘密服务，以及来自联邦，州和地方执法机构的其他人依赖DS提供帮助，以完成其帮助重要的工作。这种援助从常规犯罪记录检查和人员调查都与政府就业，以更复杂的逃犯追查，面试受害者，信息员和嫌疑人以及处理引渡请求。这些活动包括，例如，提供全球支持秘密服务的伪造货币“超级”调查和追踪坦桑尼亚，这是一个令人闻名的华盛顿，DC Gang的令人难以闻名的成员，DC Gang，然后被送回了美国联邦调查局面临备注收费。

外交安全人员在逮捕世界贸易中心爆炸案主谋拉姆齐·尤瑟夫(Ramzi Yousef)的过程中发挥了不可或缺的作用。伊斯兰堡的RSO收到了指向尤瑟夫所在位置的关键信息，一经证实，巴基斯坦当局在DS特工的协助下逮捕了尤瑟夫。人们普遍认为，国际恐怖主义奖励计划(类似于ATA计划，由ds管理)可能在尤瑟夫的被捕中发挥了作用。

关于世界贸易中心爆炸事件和联合国及其他地标建筑爆炸阴谋的其他参与者，DS独特的专业执法人员全球网络是纽约调查人员与跨越五大洲的复杂国际线索系统之间的重要渠道。此外，四名共谋者被控违反文件欺诈行为，部分是通过DS特工进行的调查。有证据显示，被捕的人还计划在亚洲炸毁11家美国商业航空公司。

国家RSOS提供的大多数执法援助没有促成制造头条新闻或晚期新闻的案件。这些援助的大部分主要是联络行动，即信息向举办政府的信息传递，以便他们可以根据其规则和法律进行调查，然后通过RSO返回结果。

尽管援助具有性质，但它对全国各地执法努力的成功是至关重要的。国务院的rso特别适合提供这种海外援助，因为他们的外交服务背景，对外国文化和语言的广泛接触，以及他们对美国外交政策及其应用的工作理解。他们是一个无与伦比的资源，已经并将继续为寻求海外援助的美国执法人员提供及时、高质量的全方位服务。

(最终的文档)