1996年国会听证会情报和安全
1996年国会听证会
声明:
托马斯·a·康斯坦丁
管理员
药物执法管理
美国司法部
之前：
西半球小组委员会国际关系委员会
关于：
拉丁美洲药品生产和转运国家认证
地点:
雷伯恩办公楼
2172室
华盛顿特区。
日期：
1996年3月7日,
注意:本文档可能不会反映实际交付中所做的更改。
主席先生和小组委员会成员(以英语发言):今天很高兴出席小组委员会会议，讨论墨西哥、哥伦比亚、玻利维亚和秘鲁的毒品管制问题。在我今天的发言中，我只会讨论与缉毒局直接相关的问题，外交问题留给格尔巴德大使讨论。金博宝正规网址
尽管毒品管制局作为一个执法机构的作用主要是识别主要的毒品犯罪分子，提供信息以支持犯罪行动，并最终将他们绳之以法，但我们认识到有必要制定确保遵守国际义务的项目。在一个有组织犯罪集团，例如世界上尖端的国际贩毒组织，不尊重边界或遵守国际协定的时代，尤其如此。
目前，我想表达DEA对总统的认证决定的全力支持，仔细审议后达成，以及我们双边麻醉品控制关系的许多方面 - 以上和超越执法，考虑到外国政府。我认为这也很重要，尽管哥伦比亚政府被定罪，美国政府，特别是毒品执法管理，认识到哥伦比亚国家警察所面临的挑战，因为他们努力打败卡利黑手党。我对哥伦比亚国家警察，一般塞拉诺表示深深钦佩，并赞扬他和首席检察官阿尔法索瓦尔德里亚斯托，面对严重障碍的典范承诺。两者都是我们订婚的联合斗争中的真正英雄。我们在DEA中可以想到没有比CNP和检察官办公室所面临的更令人生畏的执法挑战，并继续面对。
在解决特定国家局势之前，我想向小组委员会提出我对今天所面临的国际有组织犯罪问题的严重性的评估，特别强调由哥伦比亚和墨西哥经营的组织。在我们历史上第一次，由融资和设备齐全的组织从国外进行的融资和设备齐全的组织来控制和策划美国的第一次。从来没有面对那种敌人如此突出，如此富裕。在许多场合，我曾表示，Cali黑手党和墨西哥联邦使其在美国经营的犯罪犯罪辛迪斯看起来像小学生相比之下。
毫不夸张地说，这些国际毒品组织的领导人建立了强大的金融，交通，情报和通信帝国，竞争许多小政府的竞争对手。事实上，主要的毒品领主是世界可卡因，甲基苯丙胺，越来越多的海洛因行业的首席执行官。这个行业聘请货物喷气机将可卡因和墨西哥送到墨西哥，这是一支工人的军队，以确保制造药物所需的化学品，以及数千名可以确保每个乘客到达Cali，哥伦比亚的乘客的信息被确定为毒枭。少数，如果有的话，全球产业与毒品融为一体。
然而，哥伦比亚和墨西哥的贩毒集团之所以能够蓬勃发展，不仅仅是因为效率。美国处理传统有组织犯罪的经验告诉我们，黑社会存在的地方，执法机构和其他政府机构就会出现腐败——无论是通过贿赂还是恐吓。如果没有对非法活动的容忍，黑手党就不可能存在，本半球的所有国家，包括美国，都必须保持警惕，以消除不可避免地与毒品贩运相伴而生的腐败。
我们必须认识到的是,即使所有的领导人卡利黑手党艰苦的生活的句子和完全拆除他们的帝国,组织良好的毒贩操作在墨西哥,墨西哥联邦,是温家宝在成为最重要的毒品执法我们为未来十年将面临挑战。自20世纪70年代以来，墨西哥的毒品走私者有着长期且经受时间考验的历史，他们在全球毒品贸易中占据着绝对优势。
成就于1995年
从许多方面来说，1995年是世界各地禁毒执法具有历史意义的一年。当我们回顾一些重大事件时——卡利黑手党七名头目中的六人被捕，墨西哥的胡安·加西亚·阿布瑞戈被捕，世界上最臭名昭著的海洛因贩子坤沙“退休”，我们不能不留下深刻印象。哥伦比亚的逮捕行动尤其值得注意，因为这些著名的犯罪分子在过去10到15年里控制了世界各地的毒品贩运，而这是他们第一次大规模逮捕。
这些贩毒集团在过去的几年里变得如此富有和强大以至于他们可以与政府竞争影响力和控制权。他们无法通过秘密行动和技术实现的，他们通过恐怖主义和腐败的政府官员来实现。在哥伦比亚和墨西哥，人贩子利用他们的资源建立了复杂的人力和技术系统来保护他们的企业。在许多方面，我们目睹了拥有21世纪商业和技术技能的贩毒黑手党的行动，他们与深陷腐败、缺乏现代警察机构基本资源的执法机构展开对抗。
哥伦比亚局势的重力
面对有史以来组织最严密、资金最雄厚的犯罪组织的挑战，哥伦比亚政府未能有效调动必要的意志，采取强硬和有效的行动打击卡利黑手党。哥伦比亚政府不完善的法律和政策，加上广泛的腐败，为黑手党的繁荣提供了一个安全的保护膜。
卡利黑手党并没有严重影响哥伦比亚;该组织在过去十年中指示了美国的大部分组织犯罪活动。他们的年度利润保守地估计为80亿美元，而Cali Mafia Bosses在哥伦比亚的总部控制了可卡因贸易的各个方面。历史上没有其他刑事组织能够通过这种复杂性和缓解，公然无视所有国际境界和公约，并可轻松地运营。来自Cali，Mob Leaders将业务指向了解细节 - 可卡因包上的标记，用于美国和哥伦比亚之间通信的可卡因封装的类型和数量，以及库存和利润的日常核算。但也许Cali Mafia的长时间达到的最令人冷酷的方面是他们对美国在美国侵害合同谋杀案中的个人的能力。由于Cali Mafia能够超越国际边界并开展业务，因此需要一个真正的国际反应来打击它们。
哥伦比亚目前的毒品局势从未如此严重。可卡因已经以以前想象不到的方式污染了政府。有证据表明卡利黑手党为总统埃内斯托·桑珀的竞选提供了数百万美元的资金。他的政府正处于危机之中。前国防部长费迪南多·波特罗目前在监狱服刑，哥伦比亚国会目前正在进行调查，其中许多人也受到毒品资金的影响。
DEA通过公共声明中的萨姆珀政府和旨在恐吓的行动被挑选出来。海滨部长的霍西塞尔帕公开暗示DEA参与了萨姆斯律师总裁安东尼奥·何塞坎皮诺的暗杀企图。DEA在美国大使馆的手机被窃听，DEA员工之间的对话由国会议员卢西奥发布。想象一下，在美国的情景，国会议员站在代表屋的地板上，公开阅读华盛顿哥伦比亚大使馆的非法窃听成绩单。我们永远不会容忍对另一个国家的主权的那种公然的攻击。
萨姆瑟局没有任何抵制国会试图削弱和废除现有法律的唯一，这些法律是毒品贩运者才能进行的唯一法律手段。
卡利黑手党的第三号头目何塞•桑塔克鲁斯-隆多尼奥在哥伦比亚波哥大安全级别最高的监狱“拉皮科塔”的协助下越狱，是哥伦比亚政府保护卡利黑手党的明证。
如你所知，我们昨天收到了哥伦比亚国家警察位于Santacruz-Londono，在他们试图逮捕他时，他和一个保镖在枪战中被杀。我赞扬Serrano将军和哥伦比亚国家警察为他们对Cali黑手党的行动，以及他们对Recapte Santacruz-Londono的不懈努力。但是，我仍然担心没有足够的安全措施来确保继续监禁仍在监狱的其他卡利领导人。我也关心的是，没有保障措施，以确保目前在哥伦比亚监狱中举行的主要贩运者无法从监狱开展业务。历史不容遗憾的是，这些活动是规则，而不是例外。并增加了局势的严重性是，卡利老板只面临着轻的句子 - 如果 - 如果他们被定罪，他们将继续保留他们的巨大的财富。一位主要的卡利领袖帕乔赫雷拉州仍未被逮捕。
哥伦比亚毒品走私形势的另一个令人不安的方面是，哥伦比亚已成为美国市场海洛因的一个重要来源。1995年，美国缉毒局估计，在美国缉获的海洛因中有34%来自哥伦比亚。
在哥伦比亚必须做什么
为了使哥伦比亚政府履行其控制使美国人和许多其他国家公民受害的犯罪集团的国际义务，必须采取一些重要行动。我们坚定地认为，鉴于哥伦比亚司法制度的不足，必须采取步骤重新向美国引渡。众所周知，哥伦比亚的大毒枭们唯一害怕的就是被引渡到美国。我们相信，引渡将向毒贩传递正确的信息:如果你从事毒品贩运，你将赢得因你的行为而被杀害、受伤或吸毒成瘾的许多美国公民的同伴、家人、朋友和邻居的审判。如果罪名成立，你将受到与美国黑手党首领相同的惩罚，终身监禁，不得假释。
需要新的立法来加强执法和犯罪活动，包括严厉的新洗钱法和有效的资产没收法。哥伦比亚政府有责任彻底改革其过时和无效的法律和司法系统，以应对毒贩带来的挑战，他们的方法采用的是先进的技术。我们必须继续支持和建设哥伦比亚的执法机构，以确保它们能够应对这些关键挑战。
墨西哥联邦:过去、现在和未来
最近逮捕了墨西哥毒品贩卖者Juan Garcia-Atravemo，是一项重大事件，可能发出墨西哥政府与美国之间的新毒品合作阶段的开始。Garcia-Atraveo在FBI的十大名单上，他将很快在休斯敦审判一系列贩运费用。
墨西哥总统塞迪略和司法部长洛萨诺都表示，毒品走私对墨西哥国家安全构成威胁。双方都承诺将积极打击主要毒贩，并改善墨西哥政府的执法基础设施，以有效应对这一威胁。
就像他们的哥伦比亚同行一样，这些来自墨西哥的毒贩多年来一直在他们的大本营经营着一个全球贩毒集团。他们已经能够建立强大的贩运网络，在长达2000英里的美墨边境和美国主要城市内运作。多年来，墨西哥的贩毒者一直是获取毒品并将其运送到美国的专家，他们在大麻、海洛因、可卡因以及现在的甲基苯丙胺方面的丰富经验使他们成为国际毒品贸易的主要参与者。
1989年，当时DEA在加利福尼亚州Sylmar的纪录中获得了最大的可卡因缉获量 - 超过21.5公吨 - 它变得明显，他们成为可卡因贸易的主要因素。
墨西哥的贩运组织在收到现金和可卡因的支付后，开始建立自己的可卡因分销网络和领土，从西南边境地区一直延伸到纽约北部。到1991年，进入美国的可卡因有一半以上是从墨西哥通过一个完善的运输网络从西南边境偷运过来的。他们现在控制着美国广泛的毒品分销系统，他们的领导人在墨西哥生活并指导他们的业务的同时，做出了所有的决定和利润。和卡利的毒贩一样，墨西哥的这些毒贩认为他们有豁免权，住在避难所。虽然他们还没有达到控制整个城市和政府机构的复杂程度，但这些人贩子肯定有潜力变得与他们的卡利黑手党伙伴一样强大。
事实上，在过去几年中，他们已经开始跟随卡利黑手党的领导，扩大其产品线并使之多样化，包括制造和分销甲基苯丙胺，以及走私制造甲基苯丙胺所必需的前体化学品。他们在甲基苯丙胺贸易中立足，不再是卡利黑手党的中间人，而是拥有国际化学和贩运网络的老练的贩运者，准备在国际毒品贩运中真正占据主导地位。
在过去三年中，来自墨西哥的这些主要的Polydrug组织取代了国内offaw摩托车帮派作为主要的甲基苯丙胺生产商，贩运者和经销商。随着众所周知，转移到甲基或速度，是这些组织的辉煌业务决策。与可卡因业务不同，墨西哥的贩运者只是药链中的一种环节，甲基苯丙胺是一种可以控制从头到尾控制的一种药物。更重要的是，因为它们完全控制，他们可以保留100％的利润。这些贩运者在美国和墨西哥的秘密实验室中的药物从大量进口到欧洲和亚洲的墨西哥。
这些人贩子是谁?有些人因为多年来长期参与毒品交易而为人熟知。我们正集中力量对付由本杰明和弗朗西斯科·阿雷利亚诺-菲利克斯控制的提华纳贩毒集团;由Amado Carillo-Fuentes控制的华雷斯贩毒集团;Miguel Caro-Quintero组织;以及胡安·加西亚·阿布瑞戈组织，也被称为海湾卡特尔。
墨西哥的人口贩卖组织不仅适应性强、熟练，而且暴力。蒂华纳贩毒集团成员与敌对贩毒集团(包括华金·古zman - loera组织和Hector Luis Palma-Salazar组织)之间的争斗导致1993年在瓜达拉哈拉机场杀害天主教红衣主教胡安·Jesus Posadas-Ocampo。这些组织拥有数千名特工，他们在圣地亚哥、菲尼克斯和休斯顿等城市从事毒品贩运和暴力活动。
缉毒局最近召开了一次会议，来自全国各地的州和地方执法官员告诉了我们我们的怀疑:甲基苯丙胺是他们最关注的新出现的执法问题，是许多社区暴力的主要原因，也是执法困难和环境挑战的主要原因，这消耗了他们的大量资源。绝大多数执法官员告诉我们，来自墨西哥的团体是他们冰毒问题的源头，尤其是在西南边境和东南部的社区。
向列表添加冰毒的毒品生产和贩运组织在墨西哥和认识到墨西哥仍然是一个主要来源的可卡因,海洛因,大麻,对我们来说是至关重要的努力工作与墨西哥政府目标,逮捕和监禁在墨西哥贩毒组织的领导人。
墨西哥必须做些什么
和哥伦比亚一样，墨西哥的政府也在用19世纪的手段打击21世纪的罪犯，可惜这些手段不足以对付这样的威胁。
随着这些组织的财富和复杂性继续增长，它们有可能压倒任何执法系统的能力。墨西哥的执法机构目前没有一个坚实的基础设施来抵御这些老练的人贩子给他们带来的巨大压力和威胁。建立这样的基础设施和专业水平将需要大量的时间和资源。但是，如果不这样做，执法系统可能会被毒品组织的财富和腐败影响压垮。
墨西哥必须:
-发展本质上诚实的调查小组，这些小组能够发展必要的技能，与国际执法机构和主要毒品贩子，如Arellano-Felix兄弟和Amado Carillo-Fuentes经营的攻击组织进行交流;
-提出并通过一项全面的有组织犯罪法案;
- 完全支持融合边境工作队;
- 制定更多对毒品犯罪的墨西哥国民的起诉;和
-加强对执法机构内化学品管制和洗黑钱单位的支援。
必须采取的另一步是墨西哥政府对美国的发布致力充分回应，并制定有效的机制，以获得美国政府执法援助。
玻利维亚和秘鲁
美国还必须关注玻利维亚和秘鲁作为贩毒方程的重要参与者。玻利维亚现在作为世界第三大可口可科和可卡因生产商，是与卡利药物黑手党一致的一些根深蒂固的组织。秘鲁是世界可口可乐供应的三分之二的来源，可卡因的主要生产中心，以及大量世界可卡因基地的生产商。
玻利维亚
在过去的一年中，玻利维亚还在其陈述的若干地区取得了实质性进展。其中一个最重要的步骤是与美国的新双边引渡条约的谈判和签署，现在必须由两国批准。此外，虽然玻利维亚尚未将其洗钱犯罪，但虽然玻利维亚尚未犯罪，但它已承诺在这一领域采取行动。
在缉毒局、国防部和其他机构的支持下，玻利维亚警方的专门部门已经成功地对哥伦比亚主导的和玻利维亚本土的贩运组织进行了复杂的调查。玻利维亚执法部门已捣毁了五个主要的毒品和化学品贩运组织，逮捕了主要的贩运者，缴获了8多公吨可卡因基地和HCI，并摧毁了2 000多个加工场地和实验室。仅在圣克鲁斯，缉毒局玻利维亚分部的缉毒行动就占缉毒局协助的海外逮捕行动的近四分之一。
1995年1月，玻利维亚执法部队在圣克鲁斯逮捕了哥伦比亚毒贩佩德罗·拉米雷斯·达里奥及其组织的七名成员。他们还捣毁了一个与卡利贩毒集团有关的以色列贩毒组织，并逮捕了该组织的领导人阿夫纳·梅纳什。此外，玻利维亚当局在12月捣毁了两个重要的可卡因和化学制品供应组织，并逮捕了44人，包括主要毒贩Jose Cristobal Delgadillo Valencia(又名Jesus Cristo)和Jose Sanchez Erquicio(又名Tarabuco)。
1995年，在利马，当局查获了一架载有4吨可卡因HCI的玻利维亚运输机，这些可卡因经墨西哥运往美国。作为后续调查的结果，50多名嫌疑人在玻利维亚被捕，包括该组织的负责人路易斯·阿马多·帕切科·亚伯拉罕。
在根除方面，玻利维亚政府恢复了其古柯根除计划，并发起了一场积极的运动，摧毁新种植的古柯和苗床。此外，玻利维亚在替代发展活动方面继续取得进展，自1986年以来，Chapare的合法种植几乎增加了一倍。在Chapare，合法作物的面积是古柯的两倍。
政府已经做出了协调一致的努力来教育公众关于古柯和可卡因之间的直接联系，这增加了政策制定者和公众对禁毒努力的支持。
玻利维亚必须改善其对化学品进口的控制，由于负责这一职责的部门一直受到腐败的困扰，它必须加强这一机构。
秘鲁
作为世界上最大的古柯生产国，秘鲁是来源国有效反毒工作的关键。
秘鲁的政府已经开始对毒品走私活动作出更积极的反应，这使DEA受到鼓舞。1995年期间，秘鲁查获22公吨毒品，包括15公吨可卡因基，并首次查获近8公吨盐酸可卡因。最重要的行动包括两次大规模缉获。秘鲁当局在逮捕Lopez Paredes贩运组织成员期间缴获3.3公吨盐酸可卡因，该贩运组织正通过海路向墨西哥运送数吨盐酸。第二次查获发生在去年9月的利马机场，当时一架飞往墨西哥的玻利维亚DC-6飞机在中途加油时，查获了4.1吨盐酸可卡因。
秘鲁还努力攻击哥伦比亚 - 秘鲁“Airbridge”，这是非法使用秘鲁境内脱离秘鲁的可卡因并回到哥伦比亚。秘鲁空军已经截获了两国之间的23架飞机飞机。因此，与一年前相比，毒品有关的航班近50％近50％。
这些禁毒努力在降低毒品贩子愿意为可卡因基地支付的价格方面发挥了重要作用。由于价格大幅下降，许多古柯种植者放弃了下半年的收获，这反过来又减少了实际被加工成可卡因基地的古柯叶的数量。
秘鲁的政府指控并逮捕了主要毒贩，其中包括一名在美国被通缉的哥伦比亚人，目前正在等待引渡。秘鲁还将逃亡者引渡到意大利和瑞士，并与哥伦比亚当局和几个欧洲国家合作进行毒品贩运调查。去年6月，应秘鲁的要求，哥伦比亚国家警察逮捕了卡利的主要毒贩阿维拉多·卡奇奎-里维拉(Abelardo Cachique-Rivera)，并将他驱逐到秘鲁，他因贩毒和恐怖主义被判30年徒刑，目前正在那里服刑。
今年4月，秘鲁政府批准了美国资助的替代发展项目，以减少古柯种植，但尚未实施成熟的根除古柯政策。
大多数用于可卡因基础加工的化学物质都是在秘鲁生产的，DEA认为秘鲁的化学监管体系是南美洲最先进的。
结论
DEA是乐观的，总统的认证决策可能会导致来年更大的执法合作。认证过程可能是各国承担必要的应诺努力，并在与美国努力中合作的强大动力。
在未来的一年里。缉毒局再次获得国会多年来提供的预算支持是至关重要的。总统的预算将在两周后提交给国会，它为缉毒局提供了许多我们需要的重要工具来继续打击西南边境和海外的主要毒贩。它还为我们提供资源，以解决甲基苯丙胺问题，消除我们社区中的暴力毒品贩子，并保持一支训练有素的工作队伍。
我恳请国会在另一个领域协助我们:全额资助去年国会通过的数字电话法案的实施。联邦调查局局长路易斯·弗里(Louis Freeh)对你们许多人谈到了资金的重要性，以使美国执法机构跟上技术进步的步伐。毒品贩子经常利用技术进步来阻挠对他们的执法行动。可以毫不夸张地说，如果不实施数字电话计划，在几年内，我们可能无法对毒品贩子、恐怖分子和其他复杂的犯罪集团进行窃听。
我很乐意回答委员会可能拥有的任何问题，我很欣赏今天与您讨论这些重要事项的机会。
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