关于恐怖分子资产的报告——尊敬的李·h·汉密尔顿(评论延期- 1993年7月1日)

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李h汉密尔顿议员

在众议院

星期四,1993年7月1日

财政部,
1993年6月24日,华盛顿。

李·h·汉密尔顿阁下:
华盛顿特区众议院外交事务委员会主席

亲爱的主席先生:4月19日,我们向国会提交了《关于在美国属于恐怖主义国家或国际恐怖组织的资产的年度报告》。我们对国际恐怖主义问题的关注并没有随着该报告的编写而减少。因此,我们提交了附录A的更新版本,其中包含了财政部外国资产控制办公室最近开发的新数据。

修订后的附录A“在美国属于支持恐怖主义国家的资产”包含了比我们最初提交的报告更详细的信息和更高的总数。在6个恐怖国家中,古巴、伊拉克、利比亚、北韩等4个国家被冻结的资金规模更大。

这些最新的信息是现在提供的,而不是包括在下一个年度报告中,以确保当前的报告将更有用的大会。

真诚地,
盖尔·e·彼得森

副主任,
法制办公室。

外壳。

以下清单载有经修订的关于被认定为支持恐怖主义国家的国家在美国的资产的性质和范围的信息。应当指出的是,在解除对目标国的制裁并建立索赔解决程序之前,在现有美国经济制裁方案授权下被冻结的资产不受任何索赔人的扣押。

并不是所有被冻结的资产都在美国境内。下面进一步说明的大量资金存在美国银行的外国分行。这些银行之所以被禁止,是因为根据美国法律,这些银行分支机构受美国司法管辖。因此,这些资产不会被美国境内的机构冻结。随着外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)确定并阻止受制裁国家的额外资产,这些数字可能会随时增加。

财政部不会汇编美国私人个人或组织的资产信息,除非这些资产是根据《与敌交易法》或《国际紧急权力法》(International Emergency Powers Act)的授权实施的资产冻结。美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)正在仔细审查可能属于其经济制裁计划范围的机构。

1金额以百万美元计。

古巴——古巴政府被封锁的资产。主要是银行账户。资料来源:外国资产控制办公室(“FAC”),财政部,113.7美元。

伊朗——自1979-1981年人质危机以来,伊朗政府的外交财产一直处于封锁状态。主要是房地产。来源FAC,财政部,22.3美元。

伊拉克——伊拉克政府被冻结的资产。主要是银行存款。来源:FAC,财政部,1599美元;被挡在美国银行海外分行的278人;根据联合国安理会第778号决议,由美国借给联合国。

伊拉克资产净值为1,101美元。

利比亚——利比亚政府被冻结的资产。主要是银行存款。来源FAC,财政部,958.1美元;美国银行的海外分行被封堵,$-42.9

利比亚在美国的净资产为915.2美元。

朝鲜——朝鲜被冻结的银行存款。资料来源:FAC,财政部,7.4美元;美国银行的海外分行被封锁,-2。

北韩在美国的净资产为5.4美元。

叙利亚——美国银行对叙利亚官方机构的总负债(245美元)和美国非银行机构对叙利亚的总负债(4美元)。资料来源:《国库公报》,1993年3月,$249。

合计:在美国管辖范围内的州担保资产总额为2,929.5美元;叙利亚未支配资产,-249。

在美国管辖范围内,总共封锁了2,680.5美元的州赞助资产。

道达尔封锁了美国银行的海外分行,-322.9。

联合国安理会第778号决议贷款[伊拉克],-200。

在美国境内总共被封锁的国家担保资产为2,157.6美元。

结束