美国司法部
司法部副部长办公室
华盛顿特区20530

律政司备忘录

通过：副司法部长[埃里克·霍尔德签名；2000年1月18日]

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主题：时间表:尽快

讨论:本备忘录的目的是建议您授权某些有关情报事项的措施，以回应特别诉讼律师兰迪·贝洛斯在1999年10月19日给您的一封信中提出的三项临时建议。a(选项卡)我们的建议是由三个组成部分——CRM、FBI和OIPR——的高级成员组成的工作组的产物，该工作组在去年年底和2000年1月4日与Bellows举行了几次会议。正如下面所概述的，我们的建议得到了工作组对贝娄斯的第一和第三项临时建议的支持，但对他的第二项临时建议没有支持。

Bellows的第一个临时建议是，你向相关部门发送一份备忘录，以加强这一观点"1995年程序"你1995年7月19日的备忘录里写的（表B），仍然有效，必须严格遵守。工作组内部一致认为，1995年的程序规定了向CRM发出通知的正确实质性标准，即“事实或情况的发展合理地表明重大联邦犯罪已经、正在或可能发生。”基于贝洛斯信函中所述的原因，然而，大多数工作组与会者承认，1995年的程序在实践中没有得到充分执行。

在我们与贝洛斯的会面中，他表示，自从他提交了1999年10月19日的信函以来，他已决定在其最终报告中建议对1995年的程序进行重大修改，特别是关于CRM可能向FBI提供的“建议”范围的程序。由于贝洛斯希望（但不能确定地说）他将在今年2月底或3月向你提交最后报告，工作组同意你此时不应发出贝洛斯第一项临时建议中所述的备忘录。一旦你收到他的最后报告，工作组将立即审议他的所有最后建议，对1995年的程序提出修改建议（如有），然后编写一份备忘录，供你发送给相关部门。与此同时，贝洛斯对1995年程序的通知规定未得到执行所提出的合理关切应通过简报和提供信笺备忘录（LHM）加以解决，如下所述。

贝洛斯的第二项临时建议是，FBI在向OIPR提供LHM之时或之前，开始自动向CRM提供所有关于FCI对美国人进行全面调查的LHM。在提出这项临时建议时，贝洛斯正确地注意到，上文引述的1995年程序中的实质性通知标准之间存在大量重叠，以及《联邦调查局外国情报收集和外国反情报调查总检察长指南》中规定的展开全面FCI调查的标准，即“基于具体和明确的事实，有理由相信某人、团体或组织是或可能是”参与七种活动中的一种或多种。

CRM支持这一建议。虽然OIPR担心该建议可能会引发与主要目的测试相关的法律问题，但我们同意您的初步评估，即仅从FBI以这种方式向CRM单向传递情报信息，不应引发有意义的法律问题。联邦调查局在这个问题上有几个想法在备忘录的日期。某些关键人士支持这一临时建议;一些人反对;还有一些只希望在过渡期间向CRM提供间谍相关的lhm。

这方面的一个关键问题是，对于CRM可能向FBI提供的可允许的“建议”，Bellows最终将给出什么样的建议，这一不确定性。这是至关重要的，因为正如工作组成员所同意的，大规模生产针对美国人的所有lhm的CRM——其中许多是在相当普遍的水平上编写的——将不可避免地导致CRM和FBI之间关于情报问题的对话显著增加。

在这种情况下，联邦调查局的一些人建议，在贝洛斯发布最终报告之前，不要对LHMs采取任何行动。事实上，就贝洛斯的最终报告在几周内即将发表的程度而言，我们可能倾向于遵循这一建议。尽管如此，由于贝洛斯无法提供其最终报告将于3月底发布的确金博宝正规网址切保证，而且由于贝洛斯提出的理由，第二项临时建议是一项重要的预防措施，此时，我们建议将司法部长FCI指南中第七类活动中与间谍活动相关的LHM作为理所当然的事项提供给CRM。

我们提出这一建议有三个原因。第一，第七类活动仅限于“从事违反间谍法规的活动”的个人、团体或组织。根据其条款，这第七类必然涉及违反联邦刑法。相比之下，其他六种类型的恐怖活动并没有具体与“违反”其他刑事法规的活动联系在一起，尽管应该指出的是，在美国境内的恐怖活动可能会违反美国法规。第二，工作组一致认为，属于第七类的lhm数量相对有限，通常提供重要、详细的信息，CRM和FBI之间的额外对话可能是有限的或不必要的。第三，对于在过渡期间无法向客户关系管理提供其他六个类别的lhm的任何担忧，应在下一节讨论的简报中加以改善。这些简报应包括全部的符合1995年程序中规定的实质性通知标准的案例以及这些案例的LHMs应可供CRM审查。

贝洛斯的第三个临时建议是，FBI应立即开始向CRM提供有关FCI调查的关键案例简报。在与工作组讨论了简报建议后，我们针对这一临时建议提出了以下简报议定书:

CRM、OIPR和FBI已经就这份简报协议达成一致。

复写的副本：
詹姆斯·k·罗宾逊
弗朗西斯·弗拉戈斯·汤森
罗纳德·D·李
拉里·帕金森